证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-034 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开了第四届董事会第六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、对于公司《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，公司本次总经理聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，表决程序合法有效。 经资格审查，李军先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司总 经理的条件，能够胜任所聘岗 ...

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第六会议审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。 上述两个议案表决结果均为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述两个 议案均不涉及关联交易，无需回避表决。 聘任李军先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-038 青岛丰光精密机械股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 上述聘任人员李军先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 79,157,500 股，占公 司股本 60.16%。 聘任刘辉先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时，自 202 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-033 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，公司编制了《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年 1 1、会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议 的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-036 丰光精密 430510 公 司 半 年 度 大 事 记 2023 年 2 月，公司荣获中华人民共和国 青岛海关颁发的 AEO 高级认证企业证书。 二、开拓新客户 CNH Industrial 报告期内，公司积极开拓新客户，其中新客户 CNH Industrial（凯斯纽 荷兰工业集团）是一家专营农业机械与工程机械的公司，是全球装备制造领 域的领先企业，为农业机械和工程机械行业提供先进的设备和技术。凯斯纽 荷兰工业集团深耕农机领域已有 180 余年，推出 20 多项世界首创产品，旗 下拥有 12 个品牌、66 家制造工厂和 54 个研发中心，共计超过 65,000 名员 工，业务遍及全球 180 个国家。凯斯纽荷兰工业集团持续稳健发展，2022 年度实现收入 234.73 亿美元，2023 年上半年实现收入约 118.33 亿美元。 第2页/共110页 半年度报告 2023 青岛丰光精密机械股份有限公司 （QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO.，LTD.） 第1页/共110页 青岛丰光精 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-032 青岛丰光精密机械股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 7 日收到总经理李伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、子公司（FGA Technologies,Inc）总经理 职务。 （二）辞职原因 因公司工作安排调整，李伟先生申请辞去公司总经理职位，辞职后李伟先生将继续 担任公司董事、子公司（FGA Technologies,Inc）总经理，并负责公司全球营销中心的建 立运营。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 2023 年 8 月 7 日 （二）对公司生产、经营上的影响 李伟先生的辞职不会对公司的日常经营活动造成影响，公司将尽快聘任新任总经 理。公司董事会对总经理李伟先生在职期间所做出 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-031 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | 格区间 | | 原因 | | | | | | | | | 源 | | | 深圳市达晨创联 | | | 大宗交易 | 2023 | 年 7 | 根据市 | 北京证 | | | 股权投资基金合 | | | | 月 28 | 日 | | 券交易 | 经营发 | | | 2,631,628 | 2.0000% | 或集中竞 | | | 场价格 | | | | 伙企业(有限合 | | | | -2024 | 年 1 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-030 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 深圳市达晨创联股权投资 | 持股 | 5%以上股 | 9,621,545 | 7.3122% | 北京证券交易所上 | | 基金合伙企业(有限合伙) | | 东 | | | 市前取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | 格区 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-029 青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 名，持有表决权的股份总数 101,907,980 股，占公司有表决权股份总数的 77.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 6,370,860 股，占公司有表决权股份总数的 4.84%。 （三）公司董 ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛(青岛)律师 事务所（以下简称"本所"）接受青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2023年 5 月 22 日召开的丰光 精密 2022 年年度股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规、规章及其他规范性文件的要求对 本次会议的真实性、合法性发表法律意见,本法律意见书中不存在虚假、严重误 导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-027 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 （一）活动时间、地点 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 19 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举办 2022 年年度报告说明会。 公司董事长：李军先生； 公司董事、总经理：李伟先生； 公司董事、董事会秘书：吕冬梅女士； 公司董事、财务总监：王学良先生； 公司保荐代表人：牛振松先生。 1 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传 ...