证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-030 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 深圳市达晨创联股权投资 | 持股 | 5%以上股 | 9,621,545 | 7.3122% | 北京证券交易所上 | | 基金合伙企业(有限合伙) | | 东 | | | 市前取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | 格区 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-029 青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 名，持有表决权的股份总数 101,907,980 股，占公司有表决权股份总数的 77.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 6,370,860 股，占公司有表决权股份总数的 4.84%。 （三）公司董 ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛(青岛)律师 事务所（以下简称"本所"）接受青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2023年 5 月 22 日召开的丰光 精密 2022 年年度股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规、规章及其他规范性文件的要求对 本次会议的真实性、合法性发表法律意见,本法律意见书中不存在虚假、严重误 导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-027 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 （一）活动时间、地点 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 19 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举办 2022 年年度报告说明会。 公司董事长：李军先生； 公司董事、总经理：李伟先生； 公司董事、董事会秘书：吕冬梅女士； 公司董事、财务总监：王学良先生； 公司保荐代表人：牛振松先生。 1 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传 ...

持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市达晨创联股权投资基 | 持股 | 5%以 | 9,999,500 | 7.5995% | 北京证券交易所上市 | | 金合伙企业(有限合伙) | 上股东 | | | | 前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | 已减持 | 已减持 | 减 持 | 减持 | | 减持 价格 | 已减持总金 | 减持 计划 | 当前持股 数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 数量 | | | | | | | | | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-026 青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛丰光精密机械 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016），为方便广大投资者进 一步了解公司 2022 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事、财务总监：王学良先生； （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（周五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李军先生； 公司董事、总经理： ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-025 青岛丰光精密机械股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张军先生的辞职不会对公司的日常经营活动造成影响，公司董事会对常务副总经理 张军先生在职期间所作的努力表示衷心感谢。 三、备查文件 张军先生的《辞职报告》。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 27 日收到常务副总经理张军先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务 ...

丰光精密 证券代码 : 430510 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 第1页/共19页 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-024 第一节 重要提示 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-024 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人（会计主管人员）王学 良保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保 | □是 | √否 | | 证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | ...

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-023 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，公司编制了关于《公司 2023 年第一季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发 1 1、会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2、会 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-022 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，公司编制了关于《公司 2023 年第一季度报告》。 1 1、会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合 ...