股权激励 - 公司于2025年5月15日审议《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》并披露公告[2] 核查情况 - 查询期间为2024年11月15日至2025年5月15日，核查对象为激励计划内幕信息知情人[3] - 1名核查对象（股东张浩）在2024.11.21 - 2025.03.20买卖26,636股，其余无买卖行为[4] - 未发现信息泄露、内幕交易，所有核查对象行为合规[5] 备查文件 - 包括《中国证券登记结算公司信息披露义务人持股及变更查询证明》等[6]

核心员工认定流程 - 2025年5月15日董事会审议通过拟认定核心员工议案[3] - 5月16 - 25日对8名拟认定核心员工公示并征求意见[3] - 5月26日监事会对公示情况发表同意意见[3] - 5月30日股东会审议通过认定核心员工议案[4] 核心员工信息 - 核心员工包括王守卫、章磊等8人[6] - 名单排名不分先后，姓名以身份证件为准[6] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会等相关决议[7]

员工持股计划基本情况 - 参与员工不超6人，含1名监事[7][19][20] - 股份总数不超31.20万股，占股本总额0.17%[8][23] - 受让回购股票价格12.04元/股，约占前1交易日均价50.04%[8][25] - 存续期48个月，可提前终止或展期[9][27] - 所获股票分三批解锁，解锁比例30%、40%、30%[29] - 份数上限375.6480万份，资金总额上限375.6480万元[19][24] 资金与股份来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法方式[7] - 股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份[8] 考核目标 - 2025年营收目标值30000万元、触发值24000万元，净利润目标值2500万元、触发值2000万元[32] - 2025 - 2026年累计营收目标值70000万元、触发值56000万元，累计净利润目标值7000万元、触发值5600万元[32] - 2025 - 2027年累计营收目标值120000万元、触发值96000万元，累计净利润目标值14500万元、触发值11600万元[32] 解锁规则 - 公司层面解锁比例取营收和净利润考核指标对应系数孰高值[33] - 个人考核优秀、合格、不合格，解锁比例分别为100%、80%、0%[33] 管理与决策 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[44] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议[47] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[48] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[57] - 存续期满自行终止，届满前股票全出售可提前终止[58] - 存续期届满前2个月，经相关程序同意可延长[58] 其他要点 - 截至2024年7月30日，回购股份300万股，占总股本1.63%，成交金额3408.088373万元，占拟回购资金上限57.29%[22] - 预计2025年5月底将31.20万股标的股票过户至员工持股计划名下[69] - 以24.12元/股为参照，应确认员工持股计划总费用预计376.90万元[69] - 2025 - 2028年费用摊销分别为131.91万元、160.18万元、69.10万元、15.70万元[69][71]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于5月30日在青岛胶州市召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东4名，持有表决权股份126,941,192股，占比68.91%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东会，董事会秘书出席，其他高管列席[3][7] 议案表决 - 《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》同意股数7,913,192股，占比100%[4] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意股数126,941,192股，占比100%[12]

会议信息 - 会议于2025年5月30日15:00现场召开，网络投票时间为2025年5月29日15:00 - 2025年5月30日15:00[5] - 出席会议股东及股东代理人共4名，持有表决权股份126,941,192股，占总股本68.91%[9] 议案表决 - 《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>的议案》等多个股权激励相关议案同意7,913,192股，占与会表决权股份总数100%[12][15][17][18][20] - 公司2025年员工持股计划相关议案表决同意126,941,192股，占比100%，中小股东表决同意7,913,192股，占比100%[21][23] 其他 - 涉及关联交易的关联股东回避表决[12] - 会议表决程序和决议合法有效[24][25] - 法律意见书日期为2025年5月30日[30]

股权激励计划进展 - 2025年5月15日会议通过激励对象名单议案并披露[1] - 5月16 - 25日对激励对象公示，无异议[1] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管、核心员工，不含独董等[4] - 激励对象符合相关条件，合法有效[3][4]

核心员工认定 - 2025年5月15日公司会议通过拟认定8人为核心员工议案[1] - 同日在北交所官网披露相关公示并征求意见公告[1] - 5月16 - 25日对名单公示10天，期满员工无异议[1] - 监事会认为认定程序合规，同意认定8人为核心员工[2]

会议召开和出席情况 - 公司以书面方式向监事发出召开监事会会议的通知，会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] 股权激励计划相关议案 - 审议通过《2025年股权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励与约束机制，吸引优秀人才，将股东、公司及核心团队利益结合，促进长远发展 [1] - 审议通过《2025年股权激励计划首次授予激励对象名单》，激励对象符合相关法律法规及草案规定 [2] - 审议通过《2025年股权激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施并实现经营目标 [3][4] - 审议通过与激励对象签署《2025股权激励计划授予协议书》，待董事会及股东会审议通过后签署 [4] 核心员工认定 - 审议通过拟认定王守卫等8人为公司核心员工，以增强管理及技术团队稳定性，提名需向全体员工公示征求意见 [2] 员工持股计划相关议案 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，旨在建立员工与股东利益共享机制，健全长期激励约束机制 [5] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》，确保员工持股计划顺利实施 [6] - 监事张秀美因参与员工持股计划回避表决 [5][6] 其他事项 - 所有议案均需提交股东会审议 [2][3][4][5][6]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-036 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年 5 月 -1- 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的相关规定制订。 2、本计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。 ...

股权激励计划基本信息 - 2025年青岛丰光精密机械股份有限公司有股权激励计划[1] - 拟首次授予激励对象12人，占2024年12月31日员工总数523人的2.29%[11] - 拟授予权益总计593.95万股，占公司股本总额18421.39万股的3.22%[17] 激励对象与权益分配 - 激励对象含董事、高管、核心员工，有1名外籍员工山崎健一[11] - 拟授予129.45万股限制性股票，464.50万份股票期权[17][18] - 李伟等4人及其他8名核心员工获授不同数量权益[14][15] 时间安排 - 限制性股票激励计划有效期最长60个月，60日内完成授予[20] - 股票期权激励计划有效期最长48个月，60日内授予登记[25] 价格设定 - 首次授予限制性股票授予价格每股12.04元[29] - 股票期权行权价格每份16.85元[32] 业绩目标 - 2025 - 2027年设定不同年度及累计营收、净利润目标[40] 考核规则 - 公司层面解除限售/行权比例取营收、净利润指标对应系数孰高值[40][41][43] - 个人考核分三档，实际可解除限售/行权额度按公式计算[44] 合规情况 - 公司不存在不能行使股权激励计划情形，内容符合规定[47] - 激励对象范围和资格符合规定，无不得参与情形[50] - 有效期内股权激励计划标的股票总数及个人获授股票未超规定[53]