股份变动 - 公司拟对26名激励对象的138,000股限制性股票回购注销[2] - 公司股份总数将由7452.9018万股减至7439.1018万股[3] 时间安排 - 2024年11月19日股东大会通过相关议案[2][3] - 2024年11月20日刊登减资公告[3] 债权申报 - 申报时间为2024年11月21日 - 2025年1月5日工作日特定时段[4] - 申报地址在西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层[4] - 联系人申女士，电话029 - 85270406，传真029 - 85270528[4]

违规事项 - 2022年6月24日转款61.85万元置换前期自筹资金未及时审议披露[4] - 2022年7月起变更募投项目实施地点未及时审议披露[4] - 2024年10月10日补充审议并披露违规事项[4] 责任与影响 - 董事长贾友、时任财务负责人兼董秘弓龙社对违规负主要责任[4] - 行政监管措施不影响公司正常运营和财务状况[5] - 公司不存在因本次处罚被终止上市风险[5] 应对措施 - 公司及相关人员向投资者致歉[6] - 公司将加强法规学习完善治理机制[6][7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日召开，10月29日披露通知[4] - 出席和授权出席股东9人，持股5417.4744万股，占比72.6895%[6] - 网络投票股东1人，持股0.6万股，占比0.0081%[6] 议案审议结果 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，同意股数5149.5293万股[7] - 审议通过变更注册资本并修订章程议案，同意股数5417.4744万股[9] 其他情况 - 议案（一）涉及回避表决，6人回避[9] - 议案（一）（二）为特别决议议案，（一）对中小投资者单独计票[9] - 股东大会召集、召开等程序合法有效[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为7439.1018万元[6] - 公司股份总数为7439.1018万股，全部为普通股，每股面值1元[12] 股权结构 - 陈利认购股份1260万股，持股比例50.4%；贾友认购股份1225万股，持股比例49%；张惠贤认购股份15万股，持股比例0.6%[12] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份应10日内注销，因合并等6个月内转让或注销，因奖励职工等合计持股不超10%且3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35][36] 董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数占比不低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[81] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[81] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席接到临时会议提议后10日内召集主持[91] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[99] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 解聘或不再续聘提前30天通知[108] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人可要求清偿或担保[112][113] - 持有10%以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[115]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-083 陕西天润科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对陕西天润科技股份有限公司及贾友、弓龙社出具 警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕49 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 陕西天润科技股份有限 公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 贾友 | 控股股东、实际控制人、 董监高 | 董事长 | | 弓龙社 | 董监高 | 财务负责人；时任财务负 责人兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）涉嫌违法违规事实： 收到日期：2024 年 11 月 19 日 生效日期：2024 年 11 月 14 日 作出主体：中国证监会 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 | 38 | 公告编号：2024-081 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-080 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-082 陕西天润科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 上述议案已于 2024 年 11 月 19 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及公司《2022 年股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司未满足第二个 解除限售期解除限售条件，公司拟对 26 名激励对象所对应的第二个解除限售期 不满足解除限售条件的 138,000 股限制性股票进行回购注销。 二、需债权人知晓的相关信 ...

北京市尚衡(西安)律师事务所关于 1 陕西天润科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 尚 斯 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 | Room 1702,Block B,Wanzhong International, No.1,Qujiangchi Dong | | --- | | Street, Qujiang New District, Xi' an, ShanXChina 邮编(P.C.);710000 | | 电话(Tel):86-29-89866811 | 北京 - 成都 三亚 = x f 西安 。 呼和浩特 南宁 通辽 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司董事会于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/) 披露了《陕西天润科技股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告了本次股东大会召 开的相关事项,包括股东大会的届次、召集人、召开的合法合规性、会议召 开方式、会议召开的日期和时间、网络 ...

公司研发投入与技术进展 - 公司研发投入重点方向包括遥感应用、人工智能和数字孪生 [4] - 今年以来，公司新获10项发明专利，参与多项国家标准、行业标准编制，并获批建立院士专家工作站 [5] 参与鲲鹏应用创新大赛 - 公司参与鲲鹏应用创新大赛2024陕西赛区，三个项目团队分别斩获互联网、泛政府两个赛道的金、银、铜三个奖项 [5] - 参赛的三个软件产品均通过鲲鹏兼容性测试认证，并获得KUNPENG COMPATIBLE证书及认证徽标的使用权 [5] 香港业务拓展 - 公司已成功实施九龙东、九龙中、新界西等"三维数码地图"项目，部分项目成果已由香港政府公开发布 [6] - 公司收到为香港提供航空摄影及摄影测量数据处理服务的项目中标通知书，取得新的突破 [7] 数据要素领域进展 - 公司取得数据管理能力成熟度（DCMM）"稳健级"认证，并通过陕西省大数据双数评估，被评为"陕西省大数据企业" [8] - 公司自研的"基于数字孪生的实景三维模型管理云平台、数字孪生智慧乡镇应用平台"等数据成果通过"陕西省大数据产品"认证 [8] 荣誉与奖项 - 公司获得陕西省科学技术进步奖、自然资源科学技术奖、全国优秀测绘工程奖等多项荣誉或奖项 [9] - 公司入选陕西省重点产业链能力建设项目拟支持名单、2024年西安市产业发展引导专项资金项目（卫星应用领域） [9]