证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-083 陕西天润科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对陕西天润科技股份有限公司及贾友、弓龙社出具 警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕49 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 陕西天润科技股份有限 公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 贾友 | 控股股东、实际控制人、 董监高 | 董事长 | | 弓龙社 | 董监高 | 财务负责人；时任财务负 责人兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）涉嫌违法违规事实： 收到日期：2024 年 11 月 19 日 生效日期：2024 年 11 月 14 日 作出主体：中国证监会 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 | 38 | 公告编号：2024-081 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-080 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-082 陕西天润科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 上述议案已于 2024 年 11 月 19 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及公司《2022 年股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司未满足第二个 解除限售期解除限售条件，公司拟对 26 名激励对象所对应的第二个解除限售期 不满足解除限售条件的 138,000 股限制性股票进行回购注销。 二、需债权人知晓的相关信 ...

北京市尚衡(西安)律师事务所关于 1 陕西天润科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 尚 斯 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 | Room 1702,Block B,Wanzhong International, No.1,Qujiangchi Dong | | --- | | Street, Qujiang New District, Xi' an, ShanXChina 邮编(P.C.);710000 | | 电话(Tel):86-29-89866811 | 北京 - 成都 三亚 = x f 西安 。 呼和浩特 南宁 通辽 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司董事会于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/) 披露了《陕西天润科技股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告了本次股东大会召 开的相关事项,包括股东大会的届次、召集人、召开的合法合规性、会议召 开方式、会议召开的日期和时间、网络 ...

公司研发投入与技术进展 - 公司研发投入重点方向包括遥感应用、人工智能和数字孪生 [4] - 今年以来，公司新获10项发明专利，参与多项国家标准、行业标准编制，并获批建立院士专家工作站 [5] 参与鲲鹏应用创新大赛 - 公司参与鲲鹏应用创新大赛2024陕西赛区，三个项目团队分别斩获互联网、泛政府两个赛道的金、银、铜三个奖项 [5] - 参赛的三个软件产品均通过鲲鹏兼容性测试认证，并获得KUNPENG COMPATIBLE证书及认证徽标的使用权 [5] 香港业务拓展 - 公司已成功实施九龙东、九龙中、新界西等"三维数码地图"项目，部分项目成果已由香港政府公开发布 [6] - 公司收到为香港提供航空摄影及摄影测量数据处理服务的项目中标通知书，取得新的突破 [7] 数据要素领域进展 - 公司取得数据管理能力成熟度（DCMM）"稳健级"认证，并通过陕西省大数据双数评估，被评为"陕西省大数据企业" [8] - 公司自研的"基于数字孪生的实景三维模型管理云平台、数字孪生智慧乡镇应用平台"等数据成果通过"陕西省大数据产品"认证 [8] 荣誉与奖项 - 公司获得陕西省科学技术进步奖、自然资源科学技术奖、全国优秀测绘工程奖等多项荣誉或奖项 [9] - 公司入选陕西省重点产业链能力建设项目拟支持名单、2024年西安市产业发展引导专项资金项目（卫星应用领域） [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年11月14日，地点在上海浦东香格里拉大酒店 [3] - 参会单位包括开源证券、耀康资产等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书王敏先生 [3] 研发投入重点方向 - 提升时空信息数据处理智能化水平，探索综合智能化应用服务场景，打造产业生态 [4] - 重点方向包括遥感应用、人工智能、数字孪生 [4] 知识产权与标准编制 - 今年新获多项知识产权，其中发明专利10项 [5] - 参与多项国家标准、行业标准编制工作 [5] - 获批建立院士专家工作站，提升全产业链技术服务能力 [5] 鲲鹏应用创新大赛 - 公司三个项目团队参赛全部获奖，获互联网、泛政府两个赛道金、银、铜奖 [5] - 三个软件产品通过鲲鹏兼容性测试认证，获相关证书及徽标使用权 [5] - 积极融入鲲鹏国产化生态，与多方合作打造解决方案产品 [6] 中国香港地区业务 - 先后实施九龙东、九龙中、新界西等“三维数码地图”项目，部分成果公开发布并获奖 [6][7] - 收到为中国香港提供航空摄影及摄影测量数据处理服务项目中标通知书 [7] - 升级香港办事处为香港子公司，拓展国际化业务 [7] 数据要素领域进展 - 以西安市大数据产业协会时空大数据产业发展专项工作委员会为平台组建产业联盟，参与举办创新数字孪生产业研究院 [7] - 取得数据管理能力成熟度“稳健级”认证，通过陕西省大数据双数评估，获多项大数据相关奖项 [8] - 自研数据成果通过“陕西省大数据产品”认证，三维信息模型平台获自然资源部审核批准 [8] 今年获得荣誉奖项 - 获得陕西省科学技术进步奖、自然资源科学技术奖等多项荣誉奖项 [8][9] - 入选陕西省重点产业链能力建设项目拟支持名单、2024年西安市产业发展引导专项资金项目（卫星应用领域） [9]

业绩总结 - 2019 - 2021年营收均值163,003,475.30元，2023年为155,284,254.44元，增长率 - 4.74%，低于考核目标35%[2] - 2019 - 2021年扣非净利润均值24,250,356.75元，2023年剔除影响后为 - 5,661,780.40元，增长率 - 123.35%，低于考核目标45%[2][3] 股票期权 - 2024年10月25日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因未满足行权条件，注销78名激励对象468,000份股票期权[3] - 注销日期为2024年11月14日，注销后期权剩余468,000份[5]

一、关于注销部分股票期权的基本情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-079 陕西天润科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持 股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2022 年股权激励计划（草案）》相 关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部 分股票期权事宜已经办理完毕，现将有关事项说明如下： 1、根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "激励 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-078 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 14 日 活动地点：上海浦东香格里拉大酒店 参会单位及人员：开源证券、耀康资产、国君北交做市、乾和资产、长江证 券、盈科汇金、秉辉基金、十溢投资、苏豪投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事会秘书王敏先生 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司所属时空信息产业被定位为战略性新兴产业，请问公司研发投入的 重点方向是什么？ 答：您好！公司研发投入的主要目标在于持续提升时空信息数据处理智能化 水平，探索基于时空信息大数据的综合智能化应用服务场景，助力公司打造天润 科技时空信息产业生态，相关重点方向主要包括：一是遥感应用，通过完善多源 融合遥感技术体系， ...