证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-070 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，本次拟对 78 名激励对象第二个行权期未达到行权条件的 468,000 份股票期 权进行注销，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 ...

融资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资1.4780810275亿元，净额1.3567199391亿元[2] 募投项目 - 募投项目计划投资1.037954亿元，含两项目[4] 资金置换 - 拟置换预先投入及已付费用自筹资金61.85万元[4] - 2024年10月会议审议通过置换议案[1][7][8]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-061 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日收 到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：基于数字孪生的文物保护管理系统及方法 专利号：ZL 2024 1 1002976.2 授权公告日：2024 年 10 月 11 日 授权公告号：CN 118552822 B 二、对公司的影响 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7430535 号） 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 ...

开源证券股份有限公司关于 陕西天润科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为陕西 天润科技股份有限公司(以下简称"天润科技"、"公司")股票向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细 则》等有关规定,对天润科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了专项核查,并出具核查意见。 一、募集资金的基本情况 2022 年 3 月 30 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022) 656 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请,该批 复自同意注册之日起 12个月内有效。 2022 年 5 月 30 日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略 ...

会议信息 - 2024年10月10日在公司大会议室以现场加网络方式召开会议[2] - 2024年9月30日以通讯方式发出董事会会议通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于补充审议募投项目增加实施地点的议案》9票同意，无反对和弃权[4] - 《关于补充审议使用募集资金置换自筹资金的议案》9票同意，无反对和弃权[4] 议案说明 - 两议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月10日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，主持人是杨新生[2] - 发出会议通知时间为2024年9月30日[2] 议案表决 - 两议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][4] - 两议案均无关联交易，无需回避和提交股东大会[3][4]

融资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，发行价8.05元/股，募资147808102.75元[2] - 扣除费用后实际募资净额135671993.91元，6月2日到账[2] 募投项目 - 2024年10月10日审议通过增加募投项目实施地点议案[1][7] - 拟在原有5楼基础上增加15楼作为实施地点[4] - 本次增加未构成实质性变更，利于项目实施和资金使用[6]

资金募集 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资147808102.75元，净额135671993.91元[12] 项目投资 - 募投项目计划投资10379.54万元，含两个项目[15] - 以自筹资金预先投入募投项目42.98万元[15][16] 费用支付 - 发行费用1213.61万元，已用自筹资金支付18.87万元[16] 时间节点 - 2022年3月30日收到发行股票注册批复[12] - 2022年5月31日签订《募集资金专户三方监管协议》[13] 制度与鉴证 - 制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[13] - 希格玛会计师事务所认为专项说明符合规定[7][8]

融资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资147808102.75元，净额135671993.91元[2] - 截至2022年6月20日，主承销商买入275.4188万股，超额配售未行使[3] 资金投向 - 募投项目拟投入10379.54万元，用于两项建设[6] 地点变更 - 2024年10月10日审议通过增加实施地点议案，无需股东大会审议[10] - 保荐机构同意增加实施地点事项[11]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-060 陕西天润科技股份有限公司 关于补充审议公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10日召开第四 届董事会第二十一会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补充审议 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西天润 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕656号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年5月30日，公司发行普通股1,836.1255万股，发行方式为向战略投资者定 向配售和网上向开通北交所交易权限 ...