会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] - 现场会议2024年11月19日15:00召开，网络投票11月18 - 19日[7] 股权及登记 - 股权登记日为2024年11月12日，在册股东有权出席[8][9] - 登记时间为2024年11月19日14:00，可多种方式登记[16] 会议地点及联系 - 地点在西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层[11] - 联系方式029 - 85270406，联系人王敏[17] 审议议案 - 审议股权激励计划相关议案及变更注册资本修订章程议案[12][13] - 议案（一）为特别决议等[14]

融资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资147808102.75元，净额135671993.91元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，三项目拟投分别为6875.30万、3504.24万、3187.66万，累计投入2218.28万、1180.73万、3187.66万，进度32.26%、33.69%、100.00%[5] 项目进展 - 两项目进度延迟，规划建设期延长至2025年12月31日[6] 审议情况 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] 保荐意见 - 保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[13]

股票调整 - 限制性股票回购价格由3.87元/股调整为3.71元/股[2] 期权与限售股处理 - 78名激励对象468,000份股票期权不得行权并注销[2][3] - 26名激励对象138,000股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销[4]

股权激励计划 - 2022年10月多项股权激励计划相关议案经董事会、监事会审议通过并披露[4][5] - 2022年10月对拟认定核心员工进行公示并披露核查意见等[7] - 2022年10月31日股东大会、董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 2023年11月董事会和监事会审议通过注销部分股票期权等议案[9] - 2024年10月董事会和监事会审议通过调整激励计划等议案[11] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入均值为163,003,475.30元，2023年为155,284,254.44元，增长率 - 4.74%[14] - 2019 - 2021年扣非净利润均值为24,250,356.75元，2023年为 - 7,205,670.40元，剔除股份支付后为 - 5,661,780.40元，增长率 - 123.35%[14] 激励调整 - 拟注销78名激励对象对应第二个行权期468,000份股票期权[14] - 拟回购注销26名激励对象对应第二个解除限售期138,000股限制性股票，占总股本0.19%[16] - 限制性股票回购价格由3.87元/股调整为3.71元/股[17][20] 分红情况 - 2023年以73,905,018股为基数，每10股派1.1元现金，6月8日实施完毕[17] - 2024年以74,529,018股为基数，每10股派0.5元现金，5月31日实施完毕[17] 股份变动 - 回购注销资金金额为511,980元，资金来源为公司自有资金[20] - 张尔严等6位个人及其他核心员工（20人）拟回购注销数量均占授予总量30%，合计138,000股[20] - 回购前有限售条件股份数量为33,782,457股，占比45.33%，回购后数量为33,644,457股，占比45.23%[21] - 回购前无限售条件股份数量为40,746,561股，占比54.67%，回购后数量为40,746,561股，占比54.77%[21] - 回购前公司股份合计74,529,018股，回购后合计74,391,018股，减少138,000股[21]

业绩总结 - 2019 - 2021年营收均值163,003,475.30元，2023年为155,284,254.44元，增长率 - 4.74%[8] - 2019 - 2021年扣非净利润均值24,250,356.75元，2023年为 - 7,205,670.40元，剔除影响后 - 5,661,780.40元，增长率 - 123.35%[8] - 2023年营收增长率低于考核目标35%，净利润增长率低于考核目标45%[7][8] 股权相关 - 公司拟注销78名激励对象468,000份未达条件股票期权[2] - 2022 - 2024年多时间点审议股权激励相关议案[2][3][4][5][6] - 本次注销期权对公司财务和经营无实质影响[9]

关于陕西天润科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或者"保荐机构")作为陕 西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天润科技")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对公司募投项目延期的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 2022年3月30日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕 西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可(2022)656 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 5 月 30 日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式,发行价格为 8.05元/股,募集资金总额为 147.808.102.75元,扣除发行费用 12,136,108.84 元后,实际募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-073 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 15：00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行 ...

二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激 励计划"）的相关规定，本次激励计划限制性股票的第二个解除限售期公司业绩 考核目标为：以 2019 年-2021 年营业收入均值为基数，2023 年营业收入增长率 不低于 35%，或以 2019 年-2021 年净利润均值为基数，2023 年净利润增长率不 低于 45%（净利润是指经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利 润，并剔除股份支付费用的影响）。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励 对象对应解除限售期按照公司层面解除限售比例计算后不得解除限售的限制性 股票由公司按授予价格回购注销。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-071 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-066 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-068 陕西天润科技股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》。根据相关规定，公司对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 5 月 31 日，公司联同保荐机 构开源证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限 公司西安雁塔路支行签订《募集资金专户三方监管协议》。 二、募投资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 注：上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通 ...