本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-073 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 15：00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行 ...

二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激 励计划"）的相关规定，本次激励计划限制性股票的第二个解除限售期公司业绩 考核目标为：以 2019 年-2021 年营业收入均值为基数，2023 年营业收入增长率 不低于 35%，或以 2019 年-2021 年净利润均值为基数，2023 年净利润增长率不 低于 45%（净利润是指经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利 润，并剔除股份支付费用的影响）。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励 对象对应解除限售期按照公司层面解除限售比例计算后不得解除限售的限制性 股票由公司按授予价格回购注销。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-071 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-066 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-068 陕西天润科技股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》。根据相关规定，公司对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 5 月 31 日，公司联同保荐机 构开源证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限 公司西安雁塔路支行签订《募集资金专户三方监管协议》。 二、募投资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 注：上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通 ...

品 降 原 原 飾 。 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel): 86-29-89866811 而安 三亚 呼和浩特 成都 南宁 北京 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公司 2022年股权激励计划 第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件未成就相关 事项之法律意见书 1、本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定以及本法律意见书出具目以前已经发生的或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验 证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 ...

陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日收 到由国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种基于立体影像快速提取建筑物顶部高程的方法 专利号：ZL 2024 1 0253734.4 授权公告日：2024 年 10 月 29 日 （二）发明名称：一种基于数字孪生的文物健康管理方法 专利号：ZL 2024 1 0763846.4 授权公告日：2024 年 10 月 29 日 授权公告号：CN 118366000 B 二、对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7484149 号） 《发明专利证书 ...

陕西天润科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-072 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本次回购注销完成后，公司股本由原 7452.9018 万股减少至 7439.1018 万股， 注册资本由原 7452.9018 万元相应减少至 7439.1018 万元。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章 程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。 三、备查文件 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ...

公司本次调整股权激励相关事项符合《管理办法》《激励计划》《监管指引第 3 号》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意 公司本次调整限制性股票的回购价格。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-074 陕西天润科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和 公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的相关规定，对《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》 《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-065 陕西天润科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-069 陕西天润科技股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、2022 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 24 日，公司对本次股权激励计划拟 授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公 示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的 异议。公司于 2022 年 10 月 25 日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查 意见》和《监事会关于 2022 年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》。 3、2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员 工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司 <2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 ...