证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-064 陕西天润科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条 件及第一个行权期行权条件成就等相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和 公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的相关规定，对注销 2022 年股权激励计划部分股票期权、调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格、2022 年股权激励计划第一个解除限售期解 除限售条件及第一个行权期行权条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-062 陕西天润科技股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意根据公司 2022 年第四 次临时股东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）的有关规定，对 2022 年股权激励计划的行权价 格进行调整。具体情况如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-061 陕西天润科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同 意的独立意见。独立董事凤建军作为征集人就公司 2022 年第四次临时股东大会 审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 ...

尚 斯 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel): 86-29-89866811 之法律意见书 (2023) 尚衡法意第 1667 号 致:陕西天润科技股份有限公司 北京市尚衡(西安)律师事务所接受陕西天润科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"天润科技")的委托,担任公司 2022年股权激励计划第 一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就事项的专项法 律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》(以下简称《上市规则》)《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下简称《监管指引第3号》)等有关法律、 地址:西安市曲江新区 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-059 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 4.提交股东大会表决情况： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-057 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 ...

陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-056 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 西天润科技股份有限公司 20 ...

陕西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-058 天润科技 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码 : 430564 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-058 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-055 陕西天润科技股份有限公司 关于全资子公司取得测绘资质证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司天润时空信 息技术(浙江)有限公司（以下简称"子公司"）于近日取得浙江省自然资源厅颁 发的《乙级测绘资质证书》。主要内容如下： 专业类别：摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统 工程。 单位名称：天润时空信息技术(浙江)有限公司 证书编号：乙测资字 33510689 二、对公司的影响 上述资质证书的取得，有利于公司及子公司在时空信息产业相关领域业务工 作的全面开展，将进一步提高公司及子公司的综合竞争力，对公司及子公司的可 持续性发展产生积极影响和促进作用。 三、备查文件 《乙级测绘资质证书》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 发证机关：浙江省自然资源厅 有效期至：2028 年 8 月 22 日 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-053 陕西天润科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕 西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股，发行方式为向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，扣除发行 费用 12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间 为 2022 年 6 月 2 日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定合格 ...