独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-054 陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及网络视频会议相结合的形式召开。 作为公司的独立董事，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于 独立判断，我们就公司第四届董事会第十四次会议所涉事项发表如下独立意见： 2023 年 8 月 25 日 一、针对《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司募集资金使用情况的 披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。因此，我们 同意该议案。 独立董 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 20 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-050 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-051）及《陕西 天润科技股份有限公司 2 ...

陕西天润科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-051 天润科技 430564 陕西天润科技股份有限公司 SHAANXI TIRAIN SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. 2023 半年度报告 1 陕西天润科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-051 公司半年度大事记 公司获得西安市高新区上市奖励人民币 1000 万元。 公司在香港设立全资子公司，推动公司国际化业务全面开展。 公司中标香港数字孪生城市新界地区平台建设项目，中标金额 3979 万元港币。 公司承办西部数字经济博览会时空大数据产业生态大会。 公司入选 2023 年度创新力榜单，荣获年度最具创新力企业称号。 报告期内，公司完成 2022 年度分红派息,公司向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现 金，共计派发现金红利 8,129,551.98 元。 。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 26 ...

公司接待机构调研情况 - 2023年7月24日公司接待33家机构调研[1][2] 公司未来拓展计划 - 公司愿景是打造国际一流时空信息服务企业将多种技术融合为多领域提供服务并构建全产业链生态服务体系未来将推进高新技术与时空信息技术融合拓展TO G、TO B业务同时开发TO C业务[3] 公司香港地区布局情况 - 公司已在香港地区深耕多年设立分支机构2022年在该地区销售金额为1143.46万元占比5.12%今年上半年再次中标数字孪生城市建模及平台开发项目合同金额3979万元港币且将办事处升级为子公司[4] 规定对行业和公司的影响 - 《国土空间规划城市时空大数据应用基本规定》是国土空间规划领域应用时空大数据的首个行业标准将促进时空信息产业高速发展公司参与和推进时空大数据应用联合承办大会成立专项工作委员会并发布生态开放平台[5][6] 公司智慧应用领域业务模式 - 公司已研发提供多项智慧应用云服务包括数字地球平台兼具PaaS和SaaS平台服务能力已完成数十座城市基础建模还有时空信息云平台基于浙江余杭实践打造的SaaS服务平台可全国县域快速复制[7] 公司实景三维中国建设参与情况 - 实景三维是国家重要新型基础设施公司积极响应主管部门部署参与上海、宁夏等三维数字城市试点建设并参与形成多项规范和标准未来将持续拓展相关业务[8]

2022 年度业绩说明会预告公告 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-034 陕西天润科技股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长、相关高管人员以及保荐代表人将通过互动平台与投资者 进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（周二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 会 议 将 采 用 网 络 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 路 演 平 台 （http://rs.p5w.net）参与 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-033 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）第一场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（周三）10:00－12:00。 （二）第一场会议召开地点 会议将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与。 （三）第二场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（周三）15:00－17:00。 （四）第二场会议召开地点 会议将采用网络方式召开，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与。 三、 参加人员 一、 说明会类型 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（（http://www.bse.cn/）发布了《陕西天润科技 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2 ...

天润科技 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-028 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码 : 430564 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-028 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露 ...

陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 天润科技 430564 陕西天润科技股份有限公司 SHAANXI TIRAIN SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. 年度报告 1 2022 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 公司年度大事记 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 9 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 11 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 43 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 52 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 56 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 60 | | 第九节 | 行业信息 66 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 71 | | 第十一节 | 财务会计报告 82 | | 第十二节 | 备查文件目录 142 | 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-013 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 223,353,296.14 | 197,457,620.27 | 13.11% | | 归属于上市公司 | 43,406,237.53 | 33,772,519.46 | 28.53% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 32,417,975.55 | 31,042,630.74 | 4.43% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益的净利 | ...