本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-013 陕西天润科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《陕西天润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，结合其他相关资料，陕西 天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 勃昕先生、马晨先生、王进先生（三人自 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年 第三次临时股东大会审议通过开始履行独立董事职责）及报告期内离任的独 立董事聂丽洁女士、凤建军先生（二人在公司任职独立董事时间 2021 年 7 月 15 日至 2023 年 12 月 29 日）的独立性情况形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在 公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公 ...

(一) 2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西天润科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)656号),同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 开源证券股份有限公司(下称"开源证券"、"保荐机构")作为陕西天润 科技股份有限公司(下称"天润科技"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等有关规定,对天润科技 2023年度募集资金存放与使用情况进行了 专项检查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项核查报告 2022年5月30日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式,发行价格为 8.05元/股,募集资金总额为 147.808,102.75元,扣除发行费用 12,136,108.84 元后,实际募集资金净额为 135,671,993.91元,到账时间为 ...

会议时间 - 2024年5月17日9:30现场召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月16日15:00 - 2024年5月17日15:00[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 会议登记时间为2024年5月17日上午8:30 - 9:00[10] 会议信息 - 会议地点为西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层[4] - 会议审议17项议案，(十二)、（十五）为特别决议议案，（八）对中小投资者单独计票[5][6][7][8][9] - 会议登记方式多种，不接受电话登记[9] - 会议联系方式电话029 - 85270406，联系人王敏[10] 其他 - 参会股东交通及食宿费用自理[11] - 备查文件包含两份会议决议[12] - 董事会发布日期为2024年4月26日[12]

资金募集 - 2022年5月30日发行普通股18361255股，发行价8.05元/股，募资147808102.75元，净额135671993.91元，6月2日到账[2] 项目投入 - 截至2024年3月31日，空间信息智能化生产与服务体系累计投入1919.23万元，进度27.91%[4] - 截至2024年3月31日，三维空间信息智慧化应用累计投入916.49万元，进度26.15%[4] - 截至2024年3月31日，补充流动资金累计投入3187.66万元，进度100.00%[7] 资金存储 - 截至2024年3月31日，公司募集资金存储合计50944038.26元，招行3000万元结构性存款未到期[5] 理财计划 - 2023年7月6日拟用不超5000万元闲置募资买保本理财拟续期[6] - 拟用不超5000万元闲置募资买保本理财，资金可滚动，期限不超12个月[8] - 使用闲置募资买理财已通过董、监事会审议，待股东大会审议[8]

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及 其审计委员会对希格玛 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 陕西天润科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-019 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司的 2023 年度审计机构。 首席合伙人：曹爱民 人员信息：2023 年末合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 业务收入：2023 年度业务收入 47,663.24 万元，其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。 上市公司审计服务：2023 年度为 35 家上市公司提供审计服务。2023 年度 上市公司审计服务收费总额 5,852.20 万元；涉及的主 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，希格玛合伙人51人，注册会计师259人，签过证券服务业务审计报告的超120人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入47,663.24万元，审计业务收入39,834.14万元，证券业务收入12,808.66万元[1] - 2023年上市公司审计客户35家，审计服务收费总额5,852.20万元[1] 审计相关 - 公司续聘希格玛为2023年度审计机构[2] - 审计委员会多次会议审议审计工作及年报相关议案[4] - 希格玛具备审计独立性，专业胜任，行为规范[5]

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,700,774.58 元，母公司未分配利润为 104,205,248.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,529,018 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 3,726,450.90 元。 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-018 公司第四届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司本次权益分派 方案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损 害中小投资 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-031 陕西天润科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保证 不影响主营业务发展的前提下，陕西天润科技股份有限公司（以下简称："公司"） 拟根据市场情况使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟进行的理财总额不超过 3,000 万元，资金来源为公司闲置自有资金。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，资 金使用任一时点总额度不超过人民币 3,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动 使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。 （四） 购买理财产品期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效；如单笔产品存续期超过前述有效 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘希格玛为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月24日董事会审议通过，待股东大会审议[8][9] 审计机构情况 - 2023年末合伙人51人，注会259人，签过证券报告注会120人[2] - 2023年收入47663.24万元，审计收入39834.14万元，证券收入12808.66万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户35家，收费5852.20万元，同行业1家[3] 审计人员情况 - 项目合伙人张小娟近三年签4份，复核人王侠签2份、复核22份[5] 其他情况 - 2023年审计收费25万元，2024年未确定[2][7] - 希格玛受行政处罚2次等，16名从业人员受处分[4] - 职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额12000万元[3]

注册资本与股份修订 - 公司拟将注册资本由7390.5018万元修订为7452.9018万元[3] - 公司拟将股份总数由7390.5018万股修订为7452.9018万股[3] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期不超下一年度股东大会召开日[3] 变化原因与审议 - 公司实施股权激励计划致注册资本变化[5] - 修订需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[4]