根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,700,774.58 元，母公司未分配利润为 104,205,248.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,529,018 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 3,726,450.90 元。 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-018 公司第四届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司本次权益分派 方案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损 害中小投资 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-031 陕西天润科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保证 不影响主营业务发展的前提下，陕西天润科技股份有限公司（以下简称："公司"） 拟根据市场情况使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟进行的理财总额不超过 3,000 万元，资金来源为公司闲置自有资金。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，资 金使用任一时点总额度不超过人民币 3,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动 使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。 （四） 购买理财产品期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效；如单笔产品存续期超过前述有效 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘希格玛为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月24日董事会审议通过，待股东大会审议[8][9] 审计机构情况 - 2023年末合伙人51人，注会259人，签过证券报告注会120人[2] - 2023年收入47663.24万元，审计收入39834.14万元，证券收入12808.66万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户35家，收费5852.20万元，同行业1家[3] 审计人员情况 - 项目合伙人张小娟近三年签4份，复核人王侠签2份、复核22份[5] 其他情况 - 2023年审计收费25万元，2024年未确定[2][7] - 希格玛受行政处罚2次等，16名从业人员受处分[4] - 职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额12000万元[3]

注册资本与股份修订 - 公司拟将注册资本由7390.5018万元修订为7452.9018万元[3] - 公司拟将股份总数由7390.5018万股修订为7452.9018万股[3] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期不超下一年度股东大会召开日[3] 变化原因与审议 - 公司实施股权激励计划致注册资本变化[5] - 修订需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[4]

履职情况 - 2023 年独立董事出席董事会 8 次、股东大会 4 次[1] - 2023 年 11 月 1 日出席薪酬与考核委员会会议，12 月 13 日出席独立董事专门会议[2] - 2023 年度未提议召开董事会等事项[3] 履职作为 - 关注议案对中小股东利益影响，加强沟通提建议[4] - 学习法规提高履职能力，关注信息披露[4][5] 其他情况 - 2023 年度积极参加培训，未受监管措施或处分[6]

陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-027 第一条 为了规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《陕西天润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等 方式发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用募集资 金，不得利用募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-022 陕西天润科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合陕西天润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 合规、资产安全、财 ...

本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-034 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00 ...

关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0158 号 | . | | --- | 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应 当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0158 号 关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 ...

(三) 会计师事务所执业证书 关于陕西天润科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0223 号 目 一、鉴证报告 … … … … … … … … … … … … ( 1-2 ) 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …… (3-7) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） XigemaCpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0223 号 募集资金年度存放 | 与实际使用情况的鉴证报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西天润科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...