证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-088 陕西天润科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本制度第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应 当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 ...

陕西天润科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-081 第六条 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予 个别董事或者他人行使。 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法 规、规范性文件以及《陕西 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-069 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》议案 1.议案内容： 公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办 理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-071）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-082 陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以及《陕西天 润科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-083 陕西天润科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司关联交易管理制度 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关联 方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原 则确定，包括但不限于下列事项： 第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定， 制订本办法。 1.直接 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-074 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-068 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办 理工商变更登记 ...

股权交易与董事选举 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票或股权性质证券收益归公司[3] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30％以上的上市公司，选两名及以上董监应采用累积投票制[4] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于1/3且至少1名会计专业人士[5] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[6] - 审计委员会至少1名独立董事是会计专业人士[6] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[6] 利润分配 - 累计未分配利润超股本总额200%时可采取股票股利分配[10] - 上半年经营性现金流量净额不低于当期净利润150%时可中期现金分红[10] - 无重大投资计划或支出，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[12] - 利润分配优先采用现金分红方式[10] - 每会计年度至少进行一次利润分配，特殊情形可不分配[10] - 董事会可根据盈利和资金需求提议中期现金分红[10] - 实施现金分红需当年盈利、累计未分配利润为正等条件[11] - 重大资金支出指未来12个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%、当年经营活动现金流量净额为负等情形[13] - 利润分配方案由董事会制定审议，经监事会审核、董事会通过后提交股东大会审议[13] - 董事会提交股东大会的现金分红方案需全体董事过半数表决通过[13] - 利润分配政策制订和修改需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 调整利润分配政策议案由董事会制定，经全体董事过半数通过后提交股东大会，股东大会以出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 审计与制度 - 内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[16] - 聘用会计师事务所由审计委员会审议同意，提交董事会审议，最终由股东大会决定[16] 公司章程 - 公司章程由董事会负责解释，自股东大会表决通过之日起实施[16] - 修订《公司章程》是为规范配套落实制度改革、完善公司治理结构[17] 备查文件 - 备查文件为《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》[18]

其他新策略 - 公司审议通过调整组织架构议案，增设内部审计部[3] - 调整旨在满足规定要求，完善管理结构，推进战略发展[3][4] - 调整可优化内部治理，提升效率效益和营运水平[4]

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度经第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会[2] 会议规定 - 定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，方式多样[3] - 由过半数独立董事推举召集人主持，通知时间有要求[4] 表决与审议 - 表决实行一人一票，有多种表决方式[4] - 关联交易等事项及独立董事特别职权需会议审议[4] 信息披露 - 独立董事行使特别职权公司应及时披露，不能正常行使需说明[5] 其他 - 会议需制作记录，独立董事签字确认[5] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[6]