证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-100 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-095 宁波新芝生物科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规的相 关规定和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-099 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，促进公司规范运作， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）等法律法规、规范性文件以及《宁波新芝生物科技股 份有限公司章程》（以下简称《 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-086 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内 ...

证券代码 : 430685 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 新芝生物 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周芳、主管会计工作负责人严一枞及会计机构负责人（会计主管人员）熊霜保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 （2023 年 9 月 | 30 | 上年期末 （2022 年 12 | 月 31 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | 期末增减比例% | | | 日） | | 日） | | | | 资产总计 | 586,155,479.55 | | 636,611,335.69 | | - ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-085 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 有限公司宁波 | 理财 | 列看跌两层区间 | 天 | 动收益 | 结构 | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 产品 | 123 天结构性存 | | | 性存 | 募集 | | | | 款（产品代码： | | | 款 | 资金 | | | | NNB00917） | | | | | 注：招商银行点金系列看跌两层区间 123 天结构性存款的本金均完全保障， 预期到期收益率为 1.65%-2.60%（年化）。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款， 收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、 保证本金安全的要求。 （三） 累计现金管理金额 ...

资金使用 - 公司拟用不超27000万元闲置募集资金现金管理[2] 现存投资 - 购买招行2000万元94天结构性存款，预计年化1.65%，预期到期1.65%-2.55%[3][4] - 购买建行3000万元单位大额存单，预计年化2%，2023.3.24-2024.3.24[9] - 购买浦发6000万元对公结构性存款，预计年化1.3%，2023.8.7-2023.11.7[9] - 购买招行3500万元92天结构性存款，预计年化1.65%，2023.8.30-2023.11.30[9] - 购买招行3000万元91天结构性存款，预计年化1.65%，2023.9.11-2023.12.11[9] - 购买招行2000万元91天结构性存款，预计年化1.65%，2023.9.28-2023.12.28[10] - 购买招行3050万元32天结构性存款，预计年化1.35%，2023.9.28-2023.10.30[10] - 购买招行2000万元94天结构性存款，预计年化1.65%，2023.10.13-2024.1.15[10] 到期投资 - 浦发6000万元对公结构性存款到期，年化2.80%；招行1000万元结构性存款到期，年化2.85%[11] - 招行宁波分行多笔结构性存款到期，利率2.80%-2.85%[12][13] - 招行宁波分行一款产品2023年收回部分募集资金，利率2.85%[12]

回购股份数量 - 拟回购股份不少于240万股，不超过380万股，占总股本2.62%-4.15%[6] - 截至2023年9月30日，已回购240万股，占拟回购上限63.16%，占总股本2.62%[9] 回购资金 - 预计回购资金2640万-5320万，来源为自有资金[6] - 价格调整后预计剩余回购资金2640万-5092万[8] - 截至2023年9月30日，已支付26112533.29元，占上限51.28%[9] 回购价格 - 确定回购价格不超过14元/股[5] - 价格上限调整为13.4元/股[8] - 截至2023年9月30日，最高成交价12.78元/股，最低9.42元/股[9] 其他 - 回购方式为竞价方式[4] - 实施期限自股东大会通过起不超9个月[7]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-082 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-081 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 有限公司宁波 | 理财 | 列看跌两层区间 | 天 | 动收益 | 结构 | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 产品 | 天结构性存款 91 | | | 性存 | 募集 | | | | （产品代码： | | | 款 | 资金 | | | | NNB00891） | | | | | 注：招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款的本金均完全保障， 预期到期收益率为 1.65%-2.55%（年化）。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行 ...