文章核心观点 - 合肥高科2024年营收和净利润双增长，拟向全体股东派发现金红利 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入11.98亿元，同比增长14.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7624.43万元，同比增长22.06% [1] - 基本每股收益0.84元/股，同比增长21.74% [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金1元(含税) [1]

审计收费 - 2024年审计收费39.62万元，2025年未确定[2][8] 人员数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2][3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[3] 风险保障 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均>10000万元[3] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名从业人员近三年受行政处罚12次等[6] 聘任进展 - 2025年4月17日董事会、监事会通过续聘议案，6票同意[9] - 续聘议案经审计委员会审议提交董事会[10] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[11]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-015 合肥高科科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁厂 房，并签署相关合同，该事项 2025 年度产生关联交易总金额不超过 40 万元，具 体金额以实际发生额为准； 关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签 署相关合同，该事项 2025 年度产生关联交易总金额不超过 10 万元，具体金额以 实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过； 2025 年 4 月 17 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于关联交易 的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决； 2025 年 4 月 17 日公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于关联交易 的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的 ...

募集资金情况 - 2022年12月15日实际募集资金总额1.4733355亿元，净额1.2645262075亿元[2] - 截至2024年12月31日募集资金余额6159.79万元[5] - 2024年度募集资金净额12645.26万元，投入2496.05万元，累计投入5302.56万元[25] 资金使用情况 - 2023年募投项目投入806.51万元，补充流动资金2000万元[4] - 2024年募投项目投入2496.05万元，补充流动资金2500万元[4][5] - 2023年置换自筹资金306.960849万元[10][26] 项目投入进度 - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目投入进度35.64%[25] - 研发中心建设项目投入进度11.06%[25] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[25] 理财情况 - 2024年用1700万元买兴业银行合肥理财产品，预计年化1.50 - 2.60%[12] - 截至2024年12月31日购买银行结构性存款本金余额3500万元[6] - 多家银行多款理财产品金额及预计年化收益率情况[13][14] 资金管理决策 - 2023年同意使用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理[27] - 2024年拟用不超5000万元闲置募集资金买理财产品[27] - 2024年不存在变更募集资金用途和质押理财产品情况[14][15]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-021 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | | | 第四届董事 | | 关于公司 2023 | 年度审计报告的议案 | | | 会审计委员 | 2024-4-19 | 关于续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 | 审议通过 | | 会第一次会 | | | | | | 议 | | 关于公司 2023 | 年内部控制自我评价报告的议案 | | | | | | 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | | | 会议名称 | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 | | | | | | 会审计委员 会第二次会 | 2024-4-26 | 关于 2024 | 年第一季度报告的议案 | 审议通过 | | 议 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 组织架构与职责 - 董事会负责重大决策，监事会负责监督[6] - 制造、计划、品质、研发、财务、营销管理中心分别负责对应业务[7][8][9] 管理措施 - 采用预算管理实现资源分配和控制[11] - 使用用友ERP系统提高会计记录效率和准确度[19] 业务流程控制 - 定期抽查和盘点存货，对资金业务人员岗位轮换[21][23] - 多部门对客户进行信用评价并制定政策[26] - 资本性支出项目审批，投资审批依公司章程[27][29] 信息化建设 - 设专职信息技术服务人员，用办公软件建立办公环境[31][32] 审计监督 - 不定期组织小组对内部控制执行有效性审计监督[33] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制潜在错报、损失缺陷标准[34][38] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[39][41]

募集资金情况 - 2022年公司发行价格6.50元/股，发行2266.67万股，实际募集资金总额1.4733355亿元，净额1.2645262075亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金总金额1.4733355亿元[4] - 截至2024年12月31日，期末募集资金余额为6159.790622万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计2659.790622万元[6] 募投项目投入 - 2023年募投项目补充流动资金2000万元，投入806.51575万元；2024年投入2496.047272万元[5] - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目本报告期投入23,892,744.72元，累计投入30,813,766.22元，投入进度35.64%[24] - 研发中心建设项目本报告期投入1,067,728元，累计投入2,211,864元，投入进度11.06%[24] - 补充流动资金累计投入20,000,000元，投入进度100%[24] 资金使用安排 - 2023年置换发行费用306.960849万元[4][5] - 截至2024年12月31日，已使用1500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[7][11] - 截至2024年12月31日，购买银行结构性存款本金余额3500万元[7] - 2024年用闲置募集资金购买多笔兴业银行结构性存款，金额1500 - 1700万元不等，预计年化收益率1.5% - 2.6%[12] - 公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额33300万元，截至2024年12月31日未到期余额3500万元[15] 审议通过事项 - 2024年12月7日审议通过拟用最高不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[25] - 2024年12月7日审议通过拟用不超5000万元闲置募集资金购买理财产品[26] - 2024年10月30日审议通过部分募投项目延期议案[25] - 2023年1月9日审议通过用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案[25] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与保荐机构、银行签署募集资金监管协议[8] - 报告期内公司不存在质押理财产品的情况[16] - 报告期内不存在变更募集资金用途的情况[17] - 公司对募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[18] - 保荐机构认为合肥高科2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形[19][20] - 会计师认为合肥高科2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[21]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-014 合肥高科科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购商品等 | 39,500,000 | | 30,917,562.33 | 根据公司经营计划及业 务发展所需 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品等 | 3,500,000 | | 2,614,631.35 | 根据公司经营计划及业 | | 品、提供劳务 | | | | | 务发展所需 | | 委托关联方销 | | | | ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-022 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事王玉瑛、王玉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子 ...

合肥高科科技股份有限公司 关于2025年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025年度预计向银行申请授信额度的情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-029 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司（含子公司） 拟向金融机构申请总额不超过30,000万元（含）的综合授信额度。上述授信额 度不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需 求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、 担保方式、融资期限等以与金融机构的实际签署合同为准。为便于公司向金融 机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长审核并签署上述授信 额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表 决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批 准后执行。综合授信额度有效期自本次股东大会审议通过之日起至审议下一年 度授信额度的股东大会决议通过之日止，在授信 ...