证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-022 合肥高科科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会对公司2023年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 （一）资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 三、总体评价 公司审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，对会计师事务所相关资质 和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与 ...

合肥高科科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-020 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 王玉瑛、王玉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具 ...

业绩总结 - 2023年收入总额348300万元，审计业务收入309900万元，证券业务收入184000万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费66300万元，同行业上市公司审计客户家数52家[2][3] 用户数据 - 2023年末合伙人数量238人，注册会计师人数2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人[2] 其他新策略 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[2] - 上期2023年审计收费33.02万元，2024年审计收费未确定[2][6] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 50名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施35次、自律监管措施13次、纪律处分3次[4] 流程进展 - 2024年4月19日董事会审议续聘议案，同意6票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[7] - 该事项经审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会[8] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数和职业保险累计赔偿限额均大于10000万元[3]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月19日召开，3位监事出席和授权出席[3] - 14项议案审议，13项表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 议案处理 - 《2023年度审计报告》等议案无需提交股东大会审议[5][13] - 《2024年度监事薪酬方案》议案直接提交股东大会审议[13] 利润分配 - 2024年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红不超净利润[11]

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | 采购商品等 | ...

独立董事履职情况 - 刘志迎2023年1月1日至12月22日任公司独立董事[1] - 2023年出席董事会7次、股东大会4次，现场工作2天[4] - 2023年对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] 意见发表情况 - 2023年多次会议对议案发表同意独立意见[5][6] - 2023年针对议案发表事前认可意见[7]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-023 合肥高科科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和合肥高科科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定 和要求，公司第四届董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责，现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事王玉瑛、 独 立董事王玉、非独立董事赵法川，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事王玉担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会暂未召开会议。 三、审计委员会2023年度主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计 ...

独立董事履职情况 - 2023年出席董事会8次、股东大会4次，现场工作2天[4] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] 会议意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意独立意见及事前认可意见[5][6][7][8] 委员会设立 - 2023年12月25日设立董事会审计委员会，独立董事占2/3，王玉瑛任主任[9] 其他情况 - 报告期未召开审计及专门会议，无提议等情况[10][15] - 积极参加培训，与管理人员沟通提意见[12][13][14]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为104,941.94万元，金属结构件产品业务营收79,974.41万元，占比76.21%[6] - 本期营业总收入10.49亿元，上年同期9.19亿元，同比增长14.19%[23] - 本期净利润6246.73万元，上年同期4504.77万元，同比增长38.67%[23] 资产负债 - 应收账款期末数132,074,208.65元，上年年末数107,628,558.33元[16] - 货币资金期末数95,748,732.97元，上年年末数133,456,308.34元[16] - 资产总计期末数830,312,612.56元，上年年末数901,877,975.21元[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期28,015,898.12元，上年同期9,439,681.80元，增长约196.79%[33] - 投资活动现金流出小计本期230,152,175.87元，上年同期19,707,603.25元，增长约1067.86%[33] - 筹资活动现金流入小计本期25,257,309.35元，上年同期276,636,685.22元，下降约90.87%[29] 权益数据 - 归属于母公司所有者权益合计期末数502,891,119.69元，上年年末数457,466,015.86元[16] - 2023年实收资本（或股本）上年年末8000000.00元，本期期末90666700.00元[37] - 2023年资本公积上年年末79537315.08元，本期期末83323265.82元[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并，按合并日被合并方在最终控制方合并财报中账面价值计量资产和负债[51][52] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，反之差额计入当期损益[53] - 发出存货采用月末一次加权平均法[80] 项目进展 - 大尺寸显示盖板及精密制造生产基地项目工程累计投入占预算比例为34.86%，工程进度为35.00%[181] - 4、5车间屋顶光伏改造项目工程累计投入占预算比例分别为36.99%和40.00%[181] - 弯钢丝印线工程累计投入占预算比例分别为47.17%和50.00%[181] 其他 - 公司属家用电力器具制造行业，经营金属结构件等产品研发、生产和销售[42] - 公司股票于2022年12月22日在北京证券交易所上市，股票代码430718[41] - 公司2021 - 2023年通过高新技术企业认定，减按15%税率计缴企业所得税[153]

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除 发行费用 20,880,929. ...