股东减持情况 - 合肥智然投资减持前持股1267980股，比例1.40%[2] - 合肥群创投资减持前持股1110113股，比例1.22%[2] - 合肥智然投资已减持41000股，比例0.05%，总额566811元[3] - 合肥群创投资已减持201250股，比例0.22%，总额2702491.29元[4] 减持计划情况 - 合肥智然计划减持不超61000股，实减41000股[4] - 合肥群创计划减持不超221250股，实减201250股[4] - 两投资提前终止减持计划[4][5] 其他 - 公告日期为2025年2月10日[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日召开[2] - 出席股东6人，持表决权股份64,892,400股，占比71.57%[3] 会议审议结果 - 审议通过补选监事议案，同意股数64,892,400股，占比100%[5] 人员任职 - 许峰任监事，2025年1月20日生效[9]

会议信息 - 监事会会议于2025年1月20日现场召开[2] - 1月18日以通讯方式发会议通知[2] - 会议由监事许峰主持[2] 人员出席 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 选举结果 - 选举许峰为第四届监事会主席[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

（一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。 选举许峰先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满时为止，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 熊群先生因年龄原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会工作的持 续稳定开展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程序进行 监事会主席补选工作。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-009 合肥高科科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 合肥高科科技股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 20 日 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会 ...

股东大会信息 - 公司于2025年1月20日召开第一次临时股东大会，1月2日披露相关公告[1] - 会议采用现场及网络方式，现场在公司会议室，网络投票时间为1月19 - 20日[2] 参会情况 - 出席股东及代表6人，代表股份64,892,400股，占比71.57%[4] 表决结果 - 《补选非职工代表监事议案》同意票64,892,400股，占比100%[8] 合规情况 - 律师认为大会召集、召开等程序符合规定[9]

权益分派数据 - 合并报表归属母公司未分配利润239,023,140.02元，母公司240,656,747.36元[1] - 派发现金红利9,066,670.00元[1] - 2024年第三季度每10股派1元现金[2] 税收与时间安排 - 不同持股时间股东补缴税款不同[2] - 合格境外投资者每10股派发0.90元[2] - 权益登记日2025年1月14日，除权除息日15日[4] - 委托代派红利2025年1月15日划入账户[5]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-003 合肥高科科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 公司第四届监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 2 日审议并通过《关于提名许峰先生为 公司监事》的议案。 因熊群先生已申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，提名许峰先生为公 司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 许峰，男，汉族，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2010 年 6 月至 2019 年 2 月任合肥紫金钢管股份有限公司质量经理；2019 年 5 月至 2021 年 11 月任瑞纳智能设备股份有限公司运营中心经理；2021 年 12 月至今任合肥高科科 技股份有限公司品质管理中心总监。 二、任命对公司产 ...

人事变动 - 公司监事熊群因年龄原因申请辞去监事职务[4] - 提名许峰为公司第四届监事会监事候选人，任期待股东大会决议[5] 议案表决 - 《关于提名许峰先生为公司监事》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-004 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 19 日 15:00—2025 年 1 ...

制度审议 - 2025年1月2日公司第四届董事会第十五次会议通过舆情管理制度议案[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面等信息[4] - 分为重大和一般舆情[5] 管理架构 - 董事长任舆情管理领导小组组长，董秘任副组长[5] - 董事会办公室为主要职能部门，由董秘领导[6] 处理规则 - 信息采集范围含各类互联网载体[7] - 处理原则为快速反应等[7] - 一般舆情董秘处置，重大舆情领导小组决策[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日起生效实施[12]