业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易总额8220万元，2023年实际发生4684.29万元[2] - 2024年预计购买原材料等金额5700万元，2023年实际发生4429.53万元[2] - 2024年预计销售产品等金额2520万元，2023年实际发生245.52万元[2] 公司信息 - 安徽晶彩涂料科技等多家公司注册资本情况[3] - 公司持有合肥高科快易电新能源科技有限公司50%股权[5] 未来展望 - 预计2024年日常性关联交易事项尚需股东大会审议[10][11] - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易事项无异议[12]

独立董事履职情况 - 刘志迎2023年1月1日至12月22日任公司独立董事[1] - 2023年出席董事会7次、股东大会4次，现场工作2天[4] - 2023年对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] 意见发表情况 - 2023年多次会议对议案发表同意独立意见[5][6] - 2023年针对议案发表事前认可意见[7]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，召集人是独立董事王玉[1] - 2023年度董事会审计委员会暂未召开会议[2] 审计相关安排 - 公司聘请天健会计师事务所进行年度财务审计[3] 2023年工作情况 - 审阅并认可年度内部审计工作计划[5] - 认为财务报告真实、完整和准确，无欺诈等情况[6] - 建立较完善治理结构和内部控制制度[7] 2024年展望 - 审计委员会将关注审计、财务报告等重点事项[8]

独立董事履职情况 - 2023年出席董事会8次、股东大会4次，现场工作2天[4] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] 会议意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意独立意见及事前认可意见[5][6][7][8] 委员会设立 - 2023年12月25日设立董事会审计委员会，独立董事占2/3，王玉瑛任主任[9] 其他情况 - 报告期未召开审计及专门会议，无提议等情况[10][15] - 积极参加培训，与管理人员沟通提意见[12][13][14]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为104,941.94万元，金属结构件产品业务营收79,974.41万元，占比76.21%[6] - 本期营业总收入10.49亿元，上年同期9.19亿元，同比增长14.19%[23] - 本期净利润6246.73万元，上年同期4504.77万元，同比增长38.67%[23] 资产负债 - 应收账款期末数132,074,208.65元，上年年末数107,628,558.33元[16] - 货币资金期末数95,748,732.97元，上年年末数133,456,308.34元[16] - 资产总计期末数830,312,612.56元，上年年末数901,877,975.21元[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期28,015,898.12元，上年同期9,439,681.80元，增长约196.79%[33] - 投资活动现金流出小计本期230,152,175.87元，上年同期19,707,603.25元，增长约1067.86%[33] - 筹资活动现金流入小计本期25,257,309.35元，上年同期276,636,685.22元，下降约90.87%[29] 权益数据 - 归属于母公司所有者权益合计期末数502,891,119.69元，上年年末数457,466,015.86元[16] - 2023年实收资本（或股本）上年年末8000000.00元，本期期末90666700.00元[37] - 2023年资本公积上年年末79537315.08元，本期期末83323265.82元[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并，按合并日被合并方在最终控制方合并财报中账面价值计量资产和负债[51][52] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，反之差额计入当期损益[53] - 发出存货采用月末一次加权平均法[80] 项目进展 - 大尺寸显示盖板及精密制造生产基地项目工程累计投入占预算比例为34.86%，工程进度为35.00%[181] - 4、5车间屋顶光伏改造项目工程累计投入占预算比例分别为36.99%和40.00%[181] - 弯钢丝印线工程累计投入占预算比例分别为47.17%和50.00%[181] 其他 - 公司属家用电力器具制造行业，经营金属结构件等产品研发、生产和销售[42] - 公司股票于2022年12月22日在北京证券交易所上市，股票代码430718[41] - 公司2021 - 2023年通过高新技术企业认定，减按15%税率计缴企业所得税[153]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-017 合肥高科科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 33.02 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 | 行业 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 12,645.26 | | 减：2023 年募集资金补充流动资金 | | 2,000.00 | | 2023 年募投项目投入金额 | | 806.51 | | 2023 年募集资金暂时补充流动资金注 | | 2,000.00 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | | 239.87 | 1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体 ...

合肥高科科技股份有限公司 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-012 三、发表事前认可意见及独立意见情况 2023年度独立董事述职报告（刘志迎已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘志迎在2023年1月1日至2023年12月22日，担任合肥高科科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律 法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 刘志迎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年11月出生，博士研究 生学历。1986年7月至2009年6月历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教 授，2009年7月至今任中国科学 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-022 合肥高科科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会对公司2023年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流，认真 听取 ...

关于合肥高科科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 预计金额与上年实 | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | 采购商品等 ...