股东大会信息 - 2023年10月27日披露召开2023年第三次临时股东大会通知公告[1] - 2023年11月16日上午9:00召开本次股东大会[2] - 现场会议于同日同地召开，网络投票时间为11月15日15:00 - 11月16日15:00[2] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代表6人，代表股份64,914,600股，占比71.60%[4] - 网络投票股东0名，占比0%[5] 审议结果 - 审议通过《公司2023年第三季度权益分派预案的公告》[8] - 表决结果64,914,600股同意，同意票占比100%[8]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-076 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,914,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

E 天天津师事务所 法律意见书 安徽天天律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司")的委托,指派鲍冉、马慧两位律师(以下简称 "本所律师")就公司于 2023年11月 16 日召开的 2023年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023年10月 27 日 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技 股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》《合肥高科科技股份有限公 司关于召开 2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》。 二、 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-076 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场和通讯 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,914,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、 ...

业绩相关 - 公司2022年度在北交所上市[3] - 截止2023年11月7日，2023年度累计收到上市补贴500万元[3] 财务处理 - 公司按准则对政府补助会计处理，以审计结果为准[4]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-075 合肥高科科技股份有限公司 关于收到政府上市奖补的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府上市奖励的基本情况 合肥高科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年度在北交所上市， 根据安徽省《省级财政支持多层次资本市场发展奖补办法》、合肥市《合肥市 推动经济高质量发展若干政策实施细则(金融业)》相关规定，截止于2023年11 月7日，2023年度公司累计收到省、市上市补贴500万元。 二、政府奖励对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 政府上市奖励相关文件 特此公告。 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2023年11月7日 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司共同投资设 立合肥高科快易电新能源科技有限公司，公司预计 2023 年度向合肥高科快易新 能源有限公司销售商品、出租房屋分别为 1,000 万元、20 万元。 上述关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 审议通过，无需提交股东大会审议，不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方基本情况及关联关系 公司名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 注册地址/住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 企业 ...

关于合肥高科科技股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 国元证券股份有限公司 合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司共同投资设 立合肥高科快易电新能源科技有限公司，公司预计 2023 年度向合肥高科快易新 能源有限公司销售商品、出租房屋分别为 1,000 万元、20 万元。 上述关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 审议通过，无需提交股东大会审议，不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方基本情况及关联关系 公司名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 注册地址/住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 企业 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-068 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://w ...

人员任命 - 2023年10月27日公司任命童立飞为副总经理，至第四届董事会届满[2] - 童立飞生于1982年10月，本科学历[3] 履历情况 - 童立飞曾任职于康佳、三安光电等多家公司，2023年6月入职合肥高科[3] 影响说明 - 本次任命不会对公司经营产生影响[5]