证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-038 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-029 合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年 度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。现将有关 情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 160,174,074.62 元，母公司未分配利润为 167,015,983.52 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,666,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,066,670 ...

国元证券股份有限公司关于 合肥高科科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上市公司应当按照要求对上 一年度治理情况进行专项自查和自我规范，国元证券股份有限公司（以下简称 "国元证券"或"保荐机构"）作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"合 肥高科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据公司自查和日常督导情况，对合肥高科公司治理专项自查及 规范活动相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司基本情况 合肥高科于 2014 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 12 月 22 日在北京证券交易所上市，系注册在安徽省合肥市的民营企业，依据证 监会行业分类，所属行业为"制造业"门类下的"电气机械和器材制造业"，主 营业务为家用电器专用配件及模具的研发、生产和销售。 截至 2022 年末，公司实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，二人能够实际支配的 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 64.58%；公司控股股 东为胡翔，其直接或间接持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-025 合肥高科科技股份有限公司 补充确认 2022 年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司 2022 年度经营计划，于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十 六会议、2022 年 4 月 20 日召开第三届监事会第七次会议、2022 年 5 月 12 日召 开 2021 年年度股东大会分别审议通过《预计 2022 年度关联交易的议案》，其中 预计 2022 年度对合肥茂发玻璃制品有限公司采购商品 35,000,000 元、销售商品 5,000,000 元、出租房屋 0 元。 2022年度公司实际对合肥茂发玻璃制品有限公司采购商品49,532,777.69元， 销售商品 3,330,456.74 元，出租房屋 148,609.73 元，其中采购商品超出预计金额 14,532,777.69 元、出租房屋超出预计金额 148,609.73 元。 2022 年 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、证书附件……………………………………………………… 第 8—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕5-30 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合肥高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为合肥高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 合肥高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对合肥高科公司管理层编制的上述 报告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 天健审〔2023〕5-29 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的合肥高科公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供合肥高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为合肥高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解合肥高科公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

合肥高科 合肥高科科技股份有限公司 Hefei GaoCo Technology Co.,Ltd. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 公司股票于 2022 年 12 月 22 日在北京证券交易所上市。 2 430718 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 9 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 11 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 15 | | 第五节 | 重大事件 42 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 47 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 52 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 56 | | 第九节 | 行业信息 60 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 61 | | 第十一节 | 财务会计报告 80 | | 第十二节 | 备查文件目录 171 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志 及会 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-040 合肥高科科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项 经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计 业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审 计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。 （三）《关于补充 2022 年度关联交易的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司补充确认 2022 年度关联交易符合公司业务发展及 经营所需，遵循自愿、公平的商业原则，定价遵循市场化交易原则，交易价格公 事前认可意见的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据相关法 律法规及《公司章程》和《公司 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-041 合肥高科科技股份有限公司 二、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》的独立意见： 经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度 审计报告》符合国家相关法律法规的相关规定，能够客观、真实地反映公司的财 务状况和实际经营情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会对该 议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意此项议案，该议案无需提交股东大会审议。 三、《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》的独立意见： 经审阅，公司 2022 年度财务决算报告真实的反映了公司的资产、经营情况。 该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事 会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定，程序合法有效。 第四届董事会第二次会议相关事项独立意见的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

国元证券股份有限公司 | 序号 | 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代表人/ | 经营范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 执行事务合伙人 | | | | | | | | 涂料研发、生产、销售；五金配件、 | | | 合肥晶彩涂料 | | 安徽省合肥市肥西 | | 玻璃印刷品、家用电器及配件销 | | 1 | 科技有限公司 | 300.00 | 县紫蓬镇工业园蓬 | 陈茂芝 | 售。（依法须经批准的项目，经相 | | | | | 二路综合楼 | | 关部门批准后方可开展经营活 | | | | | | | 动） | | | | | | | 一般项目：新材料技术研发；工程 | | | | | | | 和技术研究和试验发展；真空镀 | | | | | | | 膜加工；新型膜材料制造；技术玻 | | | 安徽恒茂高科 | | 安徽省六安市舒城 | | 璃制品制造；功能玻璃和新型光 | | 2 | 科技有限责任 | 2,000.00 | 县杭埠镇产投产业 | 马爱娟 | 学材料销售；五金产品制造；塑料 | | | 公司 | | ...