会议安排 - 2024年3月19日召开第四届董事会第十七次会议，审议召开2023年年度股东大会通知议案[6] - 2024年3月22日，董事会收到合计持有67.3086%股份股东提交增加临时提案函[6] - 2024年4月10日上午11:00召开股东大会，网络投票时间为4月9日15:00 - 4月10日15:00[7] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表9人，代表股份44,026,002股，占总股本76.97%[10] - 中小股东及代表6人，代表股份1,139,203股，占总股份1.9916%[12] 议案表决 - 审议15项提案，议案14为特别决议议案，议案7和15对中小投资者单独计票[15][16] - 《2023年年度报告及其摘要》同意股数44,026,002，占比100%[19] - 多项议案同意股数占比99.99%，反对股数占比0.01%[19][20] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20][21][22]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-023 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所网站披露了公司《2023 年年度报告》等公告，为加强公司与投 资者的沟通和交流，现定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-17:00。。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 董事长吴伟先生、总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅莉女士、财务负责人 郑玮女士、保荐代表人范道洁先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-021 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重大投资计划或者重大现金支出是指 公司在一年内拟购买资产以及对外投 资等交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计净资产 20%以上，且超过 2,000 万元或占公司最近一期经审计的 总资产 10%以上（募集资金投资项目除 外）。 （三）公司董事会应当综合考虑所处行 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平、债务偿还能力、是否有重大资 金支出安排和投资者回报等因素，区分 | 政策： | 下列情形，并按照公司章程规定的程 | | --- | --- | | 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资 | 序，提出差异化的现金分红政策： | | 金支出安排的，进行利润分配时，现金 | 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资 | | 分红在本次利润分配中所占比例最低 | 金支出安排的，进行利润分配时，现金 | | 应达到 80%； | 分红在本次利 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-020 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 2024 年 3 月 22 日，公司董事会收到合计持有 67.3086%股份的股东吴伟、叶文杰书 面提交的《关于提请武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案 的函》，提请在 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》 根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，提议公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 武汉市蓝电电子股份有限公司定于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-022 武汉市蓝电电子股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于修订利润分 配管理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《武 汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事 ...

投资者关系活动概况 - 活动时间：2024年03月21日 [2] - 活动地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室&线上会议 [2] - 参会单位及人员：41家机构，包括开源证券、博时基金、工银瑞信基金等 [2] - 上市公司接待人员：董事兼总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅莉女士 [2] 募投项目延期及产能影响 - 募投项目延期原因：地形不规则、地质条件复杂、施工设计方案多轮验证、春节假期影响 [4] - 募投项目延期对产能扩张的影响：现有产能利用率较高，园区内有空余厂房可租赁，生产人员招聘无困难，短期内不会对产能扩张造成重大影响 [4] - 应对措施：通过租赁厂房、招聘生产人员、提高设备及人工效率等方式增加产能 [4] 毛利率提升原因 - 毛利率增长约两个百分点 [5] - 原因：1) 高毛利率的微小功率电池检测设备收入增长较高 2) 2023年原材料价格特别是芯片价格回落且趋稳 3) 产品工艺优化、成本管控加强 [5] 四季度业绩放缓原因 - 消费电池行业周期影响，部分客户订单增长较少 [6] - 部分客户场地不符合安装条件，安装时间较晚 [6] 营业收入增长 - 微小功率电池检测设备营业收入增长33.26%，2023年实现收入10,297万元 [7][8] - 大功率电池检测设备营业收入增长101.50%，2023年实现收入2,718万元 [7][8] 未来研发及投入方向 - 持续对小电流、微小电流、高精度设备进行技术升级迭代 [9] - 大力拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场 [9] - 适时进入化成分容设备市场 [9] 合同负债变化 - 合同负债同比变化不大 [10] - 原因：不同客户合同约定的发货前预收款比例有所区别，对信用等级较好的客户给予账期，对部分高校和科研用户采用先货再款方式 [10]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收2.04亿元，归母净利润0.99亿元，毛利率达66%[1] - 2023年微小功率设备收入达1.03亿元，增长33%，毛利率达77.4%；大功率设备收入为2718万元，增长102%[2] 研发和专利 - 公司拥有63项专利和34项软件著作权，不断加大研发投入，提高产品性能指标，降低生产成本[3] 未来展望 - 2026年预计营业收入将达到416亿元，较2022年增长约149%[5] - 2026年预计净利润为183亿元，较2022年增长约144%[5] - 2026年预计每股收益为3.14元，较2022年增长约155%[5] - 2026年预计ROE为18.9%，较2022年下降16.5%[5] - 2026年预计ROIC为18.6%，较2022年下降17.3%[5]

公司上市与股本信息 - 公司股票于2023年6月1日在北京证券交易所上市[8] - 普通股总股本为57,200,000股，优先股总股本为0股[25] - 公司注册资本为57,200,000元[26] - 持续督导期间为2023年6月1日 - 2026年12月31日[27] - 2023年6月1日，公司向不特定合格投资者公开发行1070万股股票[168] - 期初无限售股份总数3613201股，占比7.77%；期末无限售股份总数14313201股，占比25.02%[167] - 期初有限售股份总数42886799股，占比92.23%；期末有限售股份总数42886799股，占比74.98%[167] - 期初总股本46500000股，本期变动10700000股，期末总股本57200000股[167] - 期末普通股股东人数为3027人[167] 公司业务活动 - 2023年3月15日至17日，公司携高精度测试设备参加第15届日本国际二次电池展[5] - 2023年5月16日，公司首次展示3000系列恒温一体箱[5] - 2023年5月22日至25日，公司携新品M340A参加第二十一次全国电化学大会[6] - 2023年6月9日至12日，公司出席2023世界动力电池大会并参加同期展览会[7] - 2023年11月8日至12日，公司组织全体员工赴海南三亚、海口等地开展团建活动[9] 审计报告情况 - 天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[14] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入204,153,687.75元，较2022年增长22.23%[31][45][71][79] - 2023年毛利率为65.58%，2022年为63.84%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润99,366,781.49元，较2022年增长40.67%[31][45] - 2023年末资产总计576,745,321.81元，较2022年末增长117.46%[32][45][59] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产517,219,795.91元，较2022年末增长151.46%[32][45] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85,340,201.22元，较2022年增长8.57%[32][91] - 2023年非经常性损益合计11,727,828.49元，2022年为4,727,391.84元[40] - 2023年净利润103,196,927.63元，较2022年的74,952,432.16元增加37.68%[71] - 2023年净资产523,609,661.37元，较2022年的212,008,489.90元增加146.98%[59] - 管理费用较上年增加42.83%，主要因上市相关差旅费、招待费、中介服务费增加[71][72] - 研发费用较上年增加32.47%，系公司加大研发投入，研发人员薪酬增加[71][72] - 财务费用较上年增加711.19%，因收到募集资金利息收入增加[71][73] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 269914900.24元，较2022年的50651811.90元减少632.88%，主要因购买理财产品和结构性存款支出增加[91][92] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为207681124.62元，较2022年的 - 48202256.60元增加530.85%，因2023年5月24日收到募集资金267569650.95元[91][92] 分季度营业收入情况 - 2023年分季度营业收入分别为29,133,684.47元、56,560,658.68元、50,620,386.57元、67,838,958.03元[37] 公司业务与行业信息 - 公司主营电池测试设备的研发、生产和销售，拥有专利63项，软件著作权34项[43] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业、优秀软件企业[44] - 公司主营电池测试设备研发、生产和销售，所属行业为“C4090其他仪器仪表制造业”[47] - 小、微小功率电池测试设备数据记录要求做到10ms记录或更高记录速度[55] - 电池测试行业涉及电力电子技术、信息电子技术、自动控制理论、软件编程技术等领域[50] - 公司主营电池测试设备，客户主要为高校、科研院所及电池或材料生产企业研发和质检部门[142] - 武汉蓝电高精度电池测试设备的电压、电流测试精度可达万分之一，为行业领先水平[129] - 直流测试电源电压等级从几十伏向800V逐步发展到1000V、1500V、2000V，有些领域达到4500V甚至更高，单机功率从几千瓦向几百千瓦转变[129] - 行业进口替代效应明显，国产电池测试设备性能提升、适应性强、反应快、价格优，国产化率逐步提升[127] - 电池测试行业技术向高精度、高可靠性、高电压、大功率、多参数多功能、低成本节能、网络化智能化方向发展[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 微小功率设备营业收入102,972,217.75元，较上年增加33.26%，因企业类客户订单增长[81][84] - 大功率设备营业收入27,180,297.45元，较上年增加101.50%，因公司加大研发和市场开拓力度[81][85] - 境内营业收入196,939,708.08元，较上年增加23.65%；境外营业收入7,213,979.67元，较上年减少6.82%[83] 采购与销售情况 - 前五大供应商采购金额合计18894692.80元，占年度采购的29.33%，其中第一名采购金额5124674.60元，占比7.96%[89] - 前五大客户销售金额合计43642852.36元，占年度销售的21.37%，其中第一名销售金额17610354.01元，占比8.63%[92] 项目投资情况 - 报告期投资额为10573263.29元[93] - 生产基地建设项目本期投入10061817.00元，累计投入10061817.00元，项目进度4.95%[95] - 研发中心建设项目本期投入511446.29元，累计投入511446.29元，项目进度0.85%[95] - 生产基地建设项目调整后投资总额2.0332335849亿元，本报告期投入1006.1817万元，累计投入进度4.95%，预定可使用日期为2026年6月30日[184] - 研发中心建设项目调整后投资总额6000万元，本报告期投入51.144629万元，累计投入进度0.85%，预定可使用日期为2026年6月30日[184] 理财产品与存款情况 - 兴业银行一款理财产品初始投资成本14959557.16元，本期公允价值变动损益167853.14元[97] - 浦发银行一款理财产品初始投资成本9000000.00元，报告期投资收益22931.51元[98] - 银行结构性存款合计金额462,149,557.16元，其中部分金额分别为59,700,000元、10,000,000元、50,000,000元、100,000,000元等[100] - 理财产品投资发生额合计447,640,000元，未到期余额合计296,838,211.20元，逾期未收回金额为0 [102][103][104] 子公司情况 - 主要控股子公司武汉励行科技有限公司注册资本426.6万元，总资产1,800.82万元，净资产1,597.47万元，主营业务收入1,262.95万元，主营业务利润1,073.53万元，净利润957.54万元[106] 税收优惠政策 - 公司自营出口货物2023年度出口退税率为13% [107] - 公司及子公司武汉励行公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[109] - 公司自2021年1月1日至2025年12月31日，享受湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准的40%缴纳的税收优惠[109] - 公司及子公司武汉励行公司于2021年11月15日取得高新技术企业证书，有效期三年，可享受按15%税率申报企业所得税的优惠[109] - 子公司武汉励行公司2023年度可享受软件企业所得税两免三减半中第三年减半征收优惠政策[110] 研发情况 - 本期研发支出金额为15404541.37元，占营业收入比例7.55%；上期研发支出金额为11629067.67元，占比6.96%[112] - 研发人员期初50人，期末56人，占员工总量比例期初33.56%，期末33.53%[114] - 公司拥有专利数量上期53个，本期63个；发明专利数量上期2个，本期3个[115] 公司内销与外销收入情况 - 2023年度武汉蓝电公司营业收入204153687.75元，内销收入196939708.08元，占比96.47%，外销收入7213979.67元，占比3.53%[118] 应收账款情况 - 截至2023年12月31日，武汉蓝电公司应收账款账面余额34632945.84元，坏账准备2485610.34元，账面价值32147335.50元[121] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表无影响[124] 公司发展战略 - 未来三年，公司将在微小功率、小功率设备基础上，加大大功率、高精度电池测试设备等领域开发与销售，还计划开发串联化成等生产线设备[134] - 公司坚持以客户需求为导向等发展战略，打造电池测试领域全面解决方案供应商[132] - 公司将依托研发中心加大技术研发投入，构建前瞻性研发团队，做好技术储备[135] - 国内市场深耕企业客户，提高服务质量，针对重点客户设专项服务团队；国际市场加强海外营销网络建设[136] - 公司借助生产基地建设项目改善生产环境，扩充生产团队，提升产能并强化工艺改进和质量控制[137] - 公司把履行企业社会责任作为重要经营宗旨，保障股东、消费者、供应商、员工等权益，足额及时纳税[126] - 2024年公司将继续提供优质产品，开拓市场，加大研发投入，优化产品性能[139] - 公司将借助募投项目加强人才引进与队伍建设，强化激励约束机制[138] - 公司将持续升级和完善信息化管理系统，优化流程和内部控制体系[140] 公司风险与应对措施 - 下游行业波动可能影响公司生产经营和盈利能力，应对措施为拓展客户和加强与资本市场联系[142][143] - 技术革新可能削弱公司竞争力，应对措施为提前技术储备和加强研发团队建设[143] - 市场竞争加剧可能使公司销售收入和盈利能力下降，应对措施为保持技术领先和拓展客户[143] - 人才不足或流失可能对公司经营产生不利影响，应对措施为提供良好环境和加大招聘力度[144] - 大功率电池测试设备市场开拓可能不达预期，应对措施为拓展大客户和完善产品布局[144] 公司毛利率风险 - 公司本期综合毛利率为65.58%，规模增长可能带来毛利率下降[144] 诉讼仲裁情况 - 报告期内诉讼仲裁累计金额284,700元，占期末净资产比例0.06%[151] 股份回购情况 - 2023年6月27日董事会、监事会，7月14日股东大会审议通过股份回购方案[153] - 拟回购股份价格不超过26.6元/股，董事会前30个交易日均价25.93元，上限不高于均价200%[155] - 拟回购股份数量10,000 - 13,200股，占总股本0.017% - 0.023%，预计资金26.6 - 35.112万元[156] - 公司目前公众股东持股比例25.0231%，回购后公众股东占比25.0056% - 25.00%[156] - 回购实施期限自股东大会通过起不超过3个月[157] - 截至2023年9月18日，累计回购13,200股，占总股本0.023%，占上限100%[160] - 已支付总金额321,140.70元，占拟回购资金总额上限94.66%[160] - 最高成交价24.49元/股，最低成交价24.18元/股[160] - 2023年6 - 9月多次披露回购相关公告[161][162] 实际控制人承诺情况 - 2023年2月10日，实际控制人或控股股东作出自愿延长锁定期的补充承诺，正在履行中[163] 股东持股情况 - 叶文杰期末持股19278750股，占比33.7041%[171] - 吴伟期末持股19221751股，占比33.6045%[171] - 武汉蓝和投资中心（有限合伙）期末持股4386298股，占比7.6684%[171] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股46128069股，占比81%[172] -

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级，维持此前评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司预计实现营收2.04亿元(+22%)，归母净利润9945万元(+41%)，扣非归母净利润8956万元(+34%)。公司加大市场开拓力度、设备收入增长，同时加强成本和费用管控 [1] - 公司大功率设备占比达15%，前景乐观。公司已进入宁德时间、比亚迪等头部电池客户配套，利用自身高精度技术优势开拓第二曲线 [1] - 公司在高精度电池检测仪器设备整体上已达到国际较先进水平，有望持续推进国产替代，并通过技术优势切入多元应用。除了大功率设备、化成分容设备外，公司自主研发投产的配套辅助设备恒温箱已交付客户，目前评价良好 [2] - 公司募投项目逐步推进，预计2024年初开工建设。行业方面，2023年中国锂电池出货量886GWh，同比增长35%，预计2024年行业维持20%以上增长，且固态电池、大圆柱电池、快充电池等新技术不断推进，有望带动研发、生产检测需求 [2] 财务数据总结 - 2023年公司预计实现营收2.04亿元(+22%)，归母净利润9945万元(+41%)，扣非归母净利润8956万元(+34%)。毛利率约65%，高校及科研端客户销售收入占比约40%左右，企业端客户销售收入占比约60%左右 [1] - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.99/1.20/1.53亿元，对应EPS分别为1.73/2.10/2.68元/股，对应当前股价的PE分别为17.6/14.5/11.3倍 [3]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入204,153,687.75元，同比增加22.23%[4][6][7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润99,452,195.88元，同比增加40.79%[4][6][7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,555,849.87元，同比增加34.23%[4][6][11] - 2023年基本每股收益1.89元，同比增加24.34%[4][6] - 2023年末总资产576,856,552.99元，同比增加117.50%[5][6][11] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益517,305,210.30元，同比增加151.50%[5][6][11] - 2023年末股本57,200,000.00元，同比增加23.01%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产9.04元，同比增加104.52%[5][6] 财务数据增长原因 - 营业收入增加主要因设备收入增长[7] - 净利润增加主要因营收增长、加强成本和费用管控及产品工艺优化[7][8][11]