会议安排 - 2024年12月3日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会通知议案[4] - 2024年12月3日在北交所披露召开股东大会通知公告[4] - 股东大会于2024年12月20日11:00召开，网络投票时间为12月19 - 20日15:00[5] - 股权登记日为2024年12月13日下午收市时[6] 会议情况 - 现场及网络出席股东和代表3人，代表股份42,886,799股，占总股本74.9770%[9] - 审议《关于2025年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》[13] - 该议案同意42,886,799股，占表决权股份总数比例100%，议案通过[17]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-059 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2024-058），会议召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 市 蓝 电 电 子 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 4056 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京 ...

投资理财 - 2025年投资银行理财类产品单次金额不超5000万元，余额不超4亿元[5] - 2025年投资其他理财产品单次金额不超2000万元，余额不超5000万元[5] 授信额度 - 公司2025年度拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[6] 会议安排 - 董事会会议于2024年12月3日召开[2] - 公司拟于2024年12月20日召开第二次临时股东大会[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2024年12月20日11:00召开，网络投票12月19 - 20日[6][7] - 股权登记日为2024年12月13日[8][9] - 会议地点在武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号[11] 投资议案 - 2025年投资银行理财单次不超5000万元，余额不超4亿元[12] - 投资其他理财产品单次不超2000万元，余额不超5000万元[12] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 15:00，地点同会议地点[13][14][15] - 不接受电话登记，联系人王雅莉，电话027 - 87001902[13][16] 提案规则 - 单独或合计持股3%以上股东，可在会前10日提临时提案[16]

未来展望 - 2025年度公司拟申请不超10000万元综合授信额度[2] 其他新策略 - 2024年12月3日董事会通过申请授信额度议案[3] - 申请授信无需经股东大会审议[3] - 申请授信为业务发展和正常经营所需[4] - 申请授信利于改善财务、维持经营、促进业务[4]

理财计划 - 拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品[3] - 投资银行理财单次不超5000万，余额不超4亿[3] - 投资信托产品单次不超2000万，余额不超5000万[3] - 委托理财期限为2025年1月1日至12月31日[3] 决策进展 - 第四届董事会第二十一次会议已审议相关议案[7] - 议案尚需公司2024年第二次临时股东大会审议通过[7] 理财优势 - 购买R2理财产品收益稳定、风险可控[8] - 安排专人负责，加强风控[8] - 不影响主营业务，可提高资金效率和收益[9]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年12月20日11:00，网络投票2024年12月19日15:00 - 20日15:00[6] - 股权登记日为2024年12月13日[8] - 会议地点为武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号[11] 议案内容 - 审议2025年使用自有闲置资金投资理财议案，银行理财单次不超5000万元，余额不超4亿元；其他理财单次不超2000万元，余额不超5000万元[12] 其他要点 - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 15:00，不接受电话登记[13] - 会议联系人王雅莉，电话027 - 87001902，邮箱wangyali@whland.com[16] - 单独或合计持股3%以上股东可在大会召开10日前提临时提案[16] - 备查文件含《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》[17]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-055 武汉市蓝电电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川 先生、财务负责人郑玮女士。 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》 1.议案内容： 在保障公 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-056 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有 资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资 购买安全性高、风险性小、流动性高的稳健型理财产品。公司拟购买理财产品的 资金仅限于公司的闲置自有资金，投资额度不超过人民币 40,000 万元，其中投 资银行理财类产品（R2 净值型）单次金额不超过 5,000 万元（含），余额不超过 40,000 万元（含），资金可以滚动使用；投资其他理财产品（R2 信托产品）单次 金额不超过 2,000 万元（含），余额不超过 5,000 万元（含），资金可以滚动使用， 委托理财期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 ...