证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-048 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司独立董事管理办法 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-041 山东齐鲁华信实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为保证山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")与各关 联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件 及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-051 山东齐鲁华信实业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》。该议案尚需 提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划。 三、 回购方式 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整剩余应 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-049 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-042 山东齐鲁华信实业股份有限公司利润分配管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《山东齐鲁华 信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 董事会审计委员会议事规则 第一条 为了提高山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-039 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | | 任董事填补因其辞职产生的空缺后方 | 任董事填 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-038 齐鲁华信 证券代码 : 830832 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-038 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人明曰信、主管会计工作负责人肖鹏程 及会计机构负责人（会计主管人员）王刚 保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、 主要财务数据 单位：元 | 项目 | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023年9月30日） | （2022 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 1,065,736,680.28 | 1,0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2022-035 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于 更换山东齐鲁华信实业股份有限公司保荐代表人的函》。 招商证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目 （2021 年 2 月 23 日挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市 交易）的保荐机构，原指定王鲁宁先生、谢丹先生担任公司持续督导保荐代表人， 履行持续督导职责，对公司北交所上市持续督导截止日期为 2024 年 12 月 31 日， 目前尚在持续督导阶段。现因王鲁宁先生工作调整不再继续从事对公司的持续督 导工作，其后续工作由招商证券董瑞钦先生接替，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为招商证券委派的董瑞钦 ...