担保信息 - 公司为华信高科提供不超2亿连带责任保证担保，期限一年[2] - 授权担保额度占最近一期经审计净资产比例26.15%[2] 华信高科数据 - 2024年9月30日资产总额7.9023607611亿元，负债1.415496472亿元，净资产6.2364868306亿元[6] - 2024年9月30日资产负债率21.08%[6] - 2024年9月30日营收2.287848046亿元，利润总额786.712628万元，净利润679.193062万元[6] 其他 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2亿，占比26.15%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0[14] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14]

担保情况 - 公司为华信高科借款提供不超20000万元连带责任保证担保[1] - 担保期限一年，协议未签署[1] - 授权额度占最近一期经审计净资产比例26.15%[1] 审议情况 - 2024年10月28日董事会审议通过担保议案[2] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[2] 合规情况 - 担保无关联交易，无需回避表决，无需股东大会审议[2] - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整[3] - 担保表决程序合规，不构成重大不利影响[3]

会议信息 - 会议于2024年10月28日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年10月25日以通讯方式发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[5] - 报告于2024年10月28日在北交所披露平台发布[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

会议情况 - 2024年10月28日在公司会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 为全资子公司担保额度议案同意9票、反对0票、弃权0票[7] 担保信息 - 为全资子公司担保总金额不超2亿元，期限一年[7]

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-065 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了 《2024 年第三季度报告》，并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法 ...

招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 为全资子公司提供担保额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为山东齐鲁 华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法津、法规和规范性 文件的规定，对齐鲁华信为全资子公司提供担保额度的事项发表专项意见如下： 一、本次担保的基本情况 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的 比例为 26.15%。 二、本次担保履行的审批程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-066 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯普亭 《2024 年 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-068 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。 本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.15%。 （二）是否构成关联交易 本次交 ...

股票回购与员工持股计划 - 公司两次回购累计3380000股，占总股本2.44%[3] - 员工持股计划过户3380000股，占总股本2.44%[3] - 2024年10月18日完成3380000股非交易过户[7] 员工持股计划募资 - 员工持股计划拟募资不超9464000元，实际募资9464000元[5] 员工持股计划规则 - 全部有效员工持股计划持股不超股本总额10%，单个参与人不超1%[7] - 员工持股计划存续期限60个月[7] - 标的股票分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[7] 其他 - 参与计划部分人员为明曰信、明伟等[8] - 实施员工持股计划按准则进行会计处理[12] - 2024年10月21日公告员工持股计划非交易过户完成[14]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-064 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 6 日召 开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议、6 月 27 日召开公 司 2023 年年度股东大会，并审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意 公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）， 并授权公司董事会办理本次员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于 2024年6月7日及2024年6月28日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京 ...