山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》， 并于 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2023-051）。该议案尚需提交公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议。根据《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三条规定，现披露 2023 年第 一次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 10 日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的情况，具体情况如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%) 1 明曰信 境内自然人 12,576,110 9.0630 2 山东兴华建设集团园林 绿化工程有限公司 境内非国有法 人 5,803,200 4.1821 3 马宁 境内自然人 3,581,511 2.5810 4 薛熙景 境内自然人 3,449,405 2.4858 5 李梅彦 境内自然人 3,343,850 2.4 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 835985 | 海泰新能 | 3.64 | 270000 | 湘财证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司江苏南京太平 | | 07 | | | | | 司湘财证券南京江东 | | | | | | | | 中路证券营业部 | 南路营业部 | | 2023-11- | 872374 | 云里物里 | 6.97 | 864400 | 中信证券股份有限公 | 广发证券股份有限公 司广州黄埔大道营业 | | 07 | | | | | 司深圳深南中路中信 | | | | | | | | 大厦证券营业部 | 部 | | 2023-11- | 830832 | 齐鲁华信 | 2.7 | 723625 | 中信证券（山东）有 | 渤海证券股份有限公 | | | | | | | 限责任公司青岛黄岛 | | | 07 | | | | | 区长江中路证券营业 | 司青岛分公司 | | | | | | | 部 | | ...

调研概况 - 调研时间：2023年10月30日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：中信证券、长城国瑞证券、东兴证券、山东发展投资控股集团、山东蓝色经济创业投资有限公司 [2] - 公司接待人员：董事长明曰信、董事兼董事会秘书戴文博、财务负责人肖鹏程 [2] 产品研发与市场前景 - 吸附剂产品市场规模快速增长，尤其在制氧、制氢的医用及工业化应用前景看好 [3] - 公司正与国外大公司合作开发减碳降碳新产品，包括工业制氧剂、制氢剂、脱一氧化碳、脱二氧化碳和脱水剂等 [3] - 新产品已完成中试，正在进行工业放大试验，生产线已基本建成 [3] - 高端化工催化剂第一批产品已获客户试用，效果良好，实现进口替代 [3] - 高青建设项目新生产基地预计2024年上半年投产 [3] 经营业绩下滑原因 - 1-9月营业收入和净利润下滑主要受美国对中国出口产品不利政策影响，导致对美出口分子筛产品数量大幅下滑 [4] - 国内下游炼化行业对传统分子筛产品需求萎缩，汽车尾气治理新材料市场需求受新能源汽车替代燃油车趋势制约 [4] - 石油化工分子筛主要境外销售客户为美国客户，因中美贸易冲突加征25%关税，原框架协议到期后未签订新供货协议 [4] - 石油化工分子筛主要国内销售客户为中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司，需求下降导致产能利用率降低 [4] 未来改善经营业绩的措施 - 持续与国内外大客户保持密切沟通，关注新产品需求，合作开发高附加值吸附剂系列产品 [5] - 把握国家绿色低碳高质量发展战略，与国内外大公司合作开发减碳降碳新产品 [5] - 年产3000吨吸附剂产品项目预计2024年上半年投产 [5] - 未来发展方向为吸附剂产品和高端化工催化剂产品，积极开拓国内外新产品市场，扩大市场份额 [5]

股东持股情况 - 2023年10月26日明日信持股12,576,110股，比例9.063%[1] - 2023年10月26日山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司持股5,803,200股，比例4.1821%[1] 公司决策 - 2023年10月26日公司召开第四届董事会第十一次会议通过《关于<回购股份方案>的议案》[1]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-054 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日接待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 回答：近年来，吸附剂产品的市场规模快速增长，特别是在制氧、制氢方面 的医用及工业化应用前景尤其看好。结合目前国家双碳政策，山东省又是国家绿 色低碳高质量发展先行试验区，把握大的国家战略，我们与国外大公司合作开发 研制减碳降碳的新产品。目前主要开发工业制氧剂、制氢剂、脱一氧化碳、脱二 氧化碳和脱水剂等几种吸附剂产品，广泛应用于石化和冶金等大型企业，市场前 景广阔。新产品前期已经中试完成，正在进行工业放大试验生产给客户评价。新 产品成型制备的生产线已经基本建成。高青建设项目新的生产基地预计明年上半 年投产。今年我们开发的高端化工催化剂第一批产品，客户已经正式试用，效果 很好，实现了客户催化剂进口 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-053 山东齐鲁华信实业股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》， 并于 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2023-051）。该议案尚需提交公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议。根据《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三条规定，现披露董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 26 日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的情况，具体情况如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%) 1 明曰信 境内自然人 1 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关 于授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》。表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及回避表决情况。根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及公司章程的有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。 招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 为全资子公司提供担保额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为山东齐鲁 华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对齐鲁华信为 全资子公司提供担保额度的事项发表专项意见如下： 一、本次担保的基本情况 为支持全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"）业 务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-047 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 选择并提出建议。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）， 董事及高级管理人员提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独 ...

制度修订 - 2023年10月26日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需提交股东大会审议[3] 独立董事任职资格 - 设独立董事人数应为3人，至少1名会计专业人士[6] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东单位任职人员及其亲属等不得担任[7][8] - 有证券期货违法犯罪等情况者不得担任[9][10] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出候选人，经股东大会选举决定[12] - 交易所5个交易日未提异议，公司履行程序选举[15] - 股东大会通过提案，2个交易日内向交易所报送文件[16] 独立董事补选与履职 - 出现辞职等情况60日内完成补选[14] - 专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存至少十年[17] - 行使特别职权需全体独立董事二分之一以上或过半数同意[19] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 述职报告最迟在发布召开年度股东大会通知时披露[21] - 应参加后续培训，每年现场工作不少于十五日[20][22] 制度生效与发布 - 制度经股东大会审议通过之日起生效实施[24] - 制度发布时间为2023年10月27日[25]