山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-040 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：孙伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-037 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以通讯方式发出 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制 了《2023 年第三季度报告》，并按照北京证券交易所的有关规 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-050 山东齐鲁华信实业股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。 本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.19%。 根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：山东齐鲁华信高科有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：淄博市周村区东门路 1688 号 （二）是否构成关联交易 本次交易 ...

制度修订 - 2023年10月26日第四届董事会第十一次会议审议通过修订公司制度议案，需提交股东大会审议[2] 制度内容 - 规范承诺相关方行为，保护中小投资者权益[4] - 承诺有明确时限，公开承诺含具体事项等[5] - 做承诺前分析可实现性，明确审批及补救措施[5] 承诺履行 - 无法履行及时通知披露，部分承诺不得变更豁免[6][7] - 履行条件达成就及时履行并披露，公司定期报告披露进展[8] 制度生效 - 经股东大会审议通过生效，董事会负责解释[9]

制度审议 - 公司2023年10月26日审议通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由两名独董和一名董事组成[7] - 委员由董事长等提名、董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独董担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 每年至少开一次会，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需过半数通过[15] 档案保存 - 会议记录由董事会秘书保存，档案保存十年[16] 规则说明 - 议事规则自通过生效，修改亦同[18] - 由董事会负责解释[19]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-036 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 2 ...

制度修订 - 2023年10月26日召开会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，需提交股东大会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万（除担保）经董事会批准[19] - 与关联法人成交占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（除担保）经董事会批准[19] - 与关联方成交占近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万（除担保）需评估或审计，提交股东大会[19] 其他规定 - 关联交易决策记录保存不少于十年[35] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[29] - 建立并更新关联方名单确保真实准确完整[24] - 关联交易定价遵循市场价格等原则[27] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[29][31] - 股东大会审议关联交易，部分股东回避表决[32][37] - 公司有权撤销违规表决批准的关联交易（善意第三人除外）[31][33] - 关联董事、股东未回避致损失应担责[33] - 制度自股东大会通过生效，解释权归董事会[36][37]

回购方案 - 2023年10月26日会议通过回购股份方案，待股东大会审议[3] - 拟用于员工持股计划，竞价方式回购[4][5] - 回购价格不超7元/股，拟回购资金1500 - 2500万元[6][8] - 预计回购股份2142857 - 3571428股，占比1.54% - 2.57%[8] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[10] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产106573.67万元，净资产76557.36万元[14] - 货币资金17397.43万元，资产负债率28.16%，每股净资产5.52元[14] - 回购资金上限占总资产、净资产、货币资金比例分别为2.35%、3.27%、14.37%[14] 其他情况 - 公司及相关方近12个月无处罚，董监高暂无减持计划[16][17][18] - 拟授权董事会办理回购事宜，授权含多项内容[19][20] - 回购存在无法实施、终止等风险，公司将及时披露进展[21]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-049 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司 ...