证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-079 山东万通液压股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 一、本次股票解除限售数量总额为 170,000 股，占公司总股本 0.1426%，可 交易时间为 2024 年 10 月 8 日。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | | 65,091,375 | 54.60% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 52,936,125 | 44.40% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | 股份 | 4、限制性股票 | 1,187,500 | 1.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 54,123,6 ...

公司基本信息 - 公司于2014年3月26日整体变更设立，2021年11月15日在北京证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币11,921.5万元[7] - 公司股份总数为11,921.5万股，每股面值1元[12] 股东与股权 - 发起人王万法认购股份3000万股，持股比例50.00%[12] - 发起人孔祥娥认购股份1070万股，持股比例17.83%[12] - 发起人王刚认购股份1000万股，持股比例16.67%[12] - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] 股份转让与交易 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可自决议作出60日内请求撤销[25] 公司决策与审议 - 公司审议与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[30] - 公司审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票[30] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东大会审议[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经股东大会审议[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[79] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[86] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举产生，1名职工代表监事由职工代表大会或职工大会选举产生[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事；临时会议通知提前5日书面送达，紧急时可口头通知[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[107] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[114] - 公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责[119]

公司变更 - 2024年7月18日董事会审议通过变更注册资本等议案[3] - 2024年8月5日股东大会审议通过该议案[3] - 2024年9月25日完成工商变更登记及章程备案并取得新执照[4] 数据变更 - 公司注册资本及股本总数由11930.50万元（股）变为11921.50万元（股）[4] 章程备案 - 修订后的《公司章程》在日照市行政审批服务局备案[5]

一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理 工商变更登记的议案》，该议案已于 2024 年 8 月 5 日经公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>公告》（公告编号：2024-064）。 二、工商变更登记情况 截至 2024 年 9 月 25 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手 续，并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总 数由 11,930.50 万元（股）变更为 11,921.50 万元（股）。除以上变更外，《营业执 照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-077 山东万通液压股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-078 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 8 月 5 日，2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...

新产品和新技术研发 - 2024年至今公司累计获11项专利证书[3] - 2024年7月3日受让两项专利[3] - 截至公告日有效授权专利共54项[4] 未来展望 - 专利取得对未来经营发展有积极意义[4]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-076 山东万通液压股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 国家知识产权局颁发的《专利证书》 山东万通液压股份有限公司 董事会 2024年9月6日 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年至今累计获得国 家知识产权局颁发的11项专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | | | 授权公告日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发明专利 | 一种用于液压助 | ZL 2021 1 1173766.6 | 2021 | 年 10 | 月 | 日 9 | 2022 | 年 11 | 月 | 15 | 日 | | | | 力转向装置 | | | | | ...

公司经营情况 - 公司自 2021 年北交所上市以来，营业收入和归属于上市公司股东的净利润连续三个会计年度均保持了快速增长，近三年收入复合增长率为 41.14%，净利润复合增长率为 36.38%[4][5] - 2024 年上半年，实现净利润 4,797.46 万元，同比增长 32.87%，继续保持快速增长的态势，盈利能力持续增强[5] - 2024 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,290.49 万元，同比增长 115.24%，现金流量状况良好[5] 股东回报 - 最近三年，公司持续派发现金红利，累计现金分红 9,499.69 万元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例较高[6] - 2024 年 6 月，公司完成了 2023 年年度权益分派，派发现金红利，股息率处于较高水平[6] - 公司将持续注重股东回报，提升股东投资价值[6] 产品市场表现 - 油气弹簧产品近三年收入实现快速增长，2021 年-2023 年收入复合增长率为 89.55%，2024 年上半年实现收入 5,229.35 万元，同比增长 119.00%[7] - 公司积极研制智能油气悬架系统等新产品，不断研发适用于不同车型的油气弹簧新产品，应用领域不断拓展延伸[7] 境外市场拓展 - 公司"聚焦主业，开拓全球"发展战略取得成效，2024 年上半年境外收入同比增长 62.04%[8] - 新开发主机厂客户完成前期市场验证，逐步实现批量供货，叠加自卸车专用油缸需求逐步释放，带动境外收入整体进一步增长[8] - 公司境外市场主要分布于北美、南美、中东以及东欧等地区，覆盖区域较为广泛[8] 毛利率提升 - 2024 年上半年，高毛利产品包括油气弹簧及境外销售收入等占比增加，同时通过自动化升级、标准化生产等措施降本提质增效，叠加原材料出库单价同比下降，综合毛利率同比增长 5.21 个百分点[9] - 自卸车专用油缸、机械装备用缸、油气弹簧等三大核心产品毛利率均不同程度的提高[9]

财务表现 - 公司自2021年北交所上市以来，营业收入和净利润连续三年快速增长，近三年收入复合增长率为41.14%，净利润复合增长率为36.38% [4] - 2024年上半年实现净利润4,797.46万元，同比增长32.87% [4] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,290.49万元，同比增长115.24% [4] - 最近三年累计现金分红9,499.69万元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为153.76% [5] - 2024年6月完成2023年年度权益分派，派发现金红利4,732.00万元，股息率为4.21% [5] 产品与市场 - 油气弹簧产品近三年收入复合增长率为89.55%，2024年上半年实现收入5,229.35万元，同比增长119.00% [6] - 2024年上半年境外收入同比增长62.04%，主要得益于新开发主机厂客户批量供货及自卸车专用油缸需求释放 [7] - 2024年上半年综合毛利率同比增长5.21个百分点，主要由于高毛利产品占比增加及成本优化 [8] - 自卸车专用油缸产品毛利率同比增长4.98个百分点 [8] - 机械装备用缸产品毛利率同比增长2.79个百分点 [8] - 油气弹簧产品毛利率同比增长3.74个百分点 [9] 战略与研发 - 公司坚持创新驱动，依托国家级博士后科研工作站等研发平台，加大研发投入和技术创新 [4] - 公司践行新质生产力转型升级，通过自动化升级、数字化改造、智能化应用等措施提升创新能力 [4] - 公司积极研制智能油气悬架系统等新产品，拓展油气弹簧产品应用领域 [6] - 公司深化"聚焦主业，开拓全球"战略，境外市场覆盖北美、南美、中东及东欧等地区 [7] 投资者关系 - 2024年8月20日至23日，公司通过线上会议调研与多家证券、基金及投资机构进行投资者关系活动 [2] - 公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君女士参与接待 [3]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-075 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者线上交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 23 日 活动地点：线上会议调研 参会单位及人员：开源证券、中信证券、中泰证券、浙商证券、财信证券、 东方财富、东吴基金、创金合信基金、中天汇富基金、玄元投资、恒盈富达、国 晖投资、明河投资、临信资产、合煦智远、善择私募、榕果投资、星允投资、申 万宏源研究、华夏基金、同泰基金、长城财富、中兵财富、晨鸣资管、壁虎投资、 晨燕资产、凯石基金、中金公司、江海证券、国元证券、第一创业证券、国海证 券、恒泰证券、国新证券、南土资产、贝寅资本、万和证券、华鑫证券、国投证 券、东北证券、汇瑾资本、国联证券(上述排名 ...