新策略 - 公司拟修订《公司章程》增加经营范围[2] - 新增工业自动控制系统装置制造与销售等[3] - 修订因经营及未来业务发展需要[4] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3]

审计情况 - 和信会计师事务所2024年4月10日对公司2023年度财报出具标准审计报告[4] - 会计师事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[5] 资料编制 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

公司治理 - 2023年10月26日设董事会审计委员会，成员3名，独立董事占2/3[1] - 2023年10月30日审计委员会首会通过选聘内审机构负责人议案[2] 审计工作 - 审计委员会认为2023年年报合规，同意交外审[3][4] - 核查评价2023年年报审计机构和信，认为其完成工作[6] 未来展望 - 2024年审计委员会关注定期报告，完善内外部审计[9]

2023年会议情况 - 董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[2][3] - 股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[2][3] - 董事会审计委员会召开1次会议，审议选聘议案[4] 独立董事履职 - 2023年现场工作11.5天，参加培训[11][12] - 针对多项议案发表同意意见，未行使特别职权[5][6][7] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[12]

公司决策 - 公司拟注销济南分公司以优化资源、降成本[3] - 2024年4月10日董事会通过注销议案[4] 分公司情况 - 济南分公司成立于2021年4月19日[3] 影响说明 - 注销不影响业务和盈利，无损股东利益[6]

公司治理 - 公司董事会评估独立董事顾亮、李美文和王月虎独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

会议情况 - 2023年董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[2][3] - 2023年股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[2][3] 制度建设 - 2023年10 - 11月通过修订《独立董事制度》等议案[4] 履职情况 - 报告期独立董事发表同意意见，未行使特别职权[5][6][7] - 现场工作11天，参加培训加强履职[9][10] 合规情况 - 2023年独立董事及公司无相关处分情况[10]

审计机构情况 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2024年审计机构[3] - 2023年度末和信合伙人41人，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[3] - 2023年和信收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3][4] 审计收费与风险 - 2023年审计收费36万元，2024年未确定[2][8] - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 审议情况 - 2024年3月31日审计委员会通过续聘议案，同意3票[10] - 2024年4月10日董事会通过续聘议案，同意7票[10] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[10]

2023年履职情况 - 董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[2] - 股东大会召开3次，独立董事列席3次[3] - 审计委员会召开1次会议，通过选聘议案[4] - 独立董事现场工作10天[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[12]

山东万通液压股份有限公司 审计报告 和信审字(2024) 第 000263 号 | El 炭 | 间 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、 合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-99 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十日 山东万通液压股份有限公司 报告正文 和信审字(2024) 第 000263 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称万通液压）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了万通液压 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...