本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《重大信息内部报告制度》的 制定，该制度无需提交股东大会审议。 山东万通液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-016 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《山东万通液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-020 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 20 日 15:00—2024 年 2 月 21 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-015 山东万通液压股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《会计师事务所选聘管理办法》 的制定，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、北 京证券交易所业务规则及《山东万通液压股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二 ...

北京植德律师事务所 关于 | 日 求 | | --- | | 释 义 2 | | 一、关于本次回购注销及调整回购价格事宜 | | 二、关于本次股权激励回购注销事宜的信息披露 | | 三、结论性意见 | 山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之回购注销部分 限制性股票事宜的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-6 号 二〇二四年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com | 家 | | --- | Merits Tree 植德 I 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 万通液压、公司 ...

新产品和新技术研发 - 公司与山东大学共建创新中心围绕四个方向开展研发[7] 其他新策略 - 2024年1月30日公司与山东大学签署共建创新中心协议[3] - 合作依托双方优势推动高端液压装备领域发展[9] - 合作不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[4] - 共建创新中心成果及产业化转移存在不确定性[10]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-004 山东万通液压股份有限公司 关于与山东大学签署液压基础件技术创新中心共建合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）牵头建设的"山东省液压 基础件技术创新中心"，重点围绕液压元件技术与装备领域，开展高端液压元器 件系统研究与开发。为进一步引领产业发展，跃升产业链高端潜力强的技术领域 科学布局，公司与山东大学于 2024 年 1 月 30 日签署了《关于合作建设"山东省 液压基础件技术创新中心"的协议》，双方本着"优势互补、平等合作、互惠互 利、共同发展"的原则，发挥各自优势，实现"校企合作、产学共赢"，打造"省 内一流、国内领先"的液压基础件研发、应用和产业化基地，引领国内该领域的 发展，全面提升合作方的行业影响力和核心竞争力。 （二） 审批情况 本次合作协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资 ...

公司基本信息 - 万通液压成立于2004年6月7日，注册资本6300万元[15] - 公司自2014年7月14日在全国股转系统连续挂牌，2020年5月25日起在创新层挂牌[43] 业绩数据 - 2017 - 2020年1 - 3月，主营业务收入占比分别为99.43%、98.96%、99.20%、99.45%[16] - 2017 - 2019年归属于母公司股东的净利润分别为2496.49万元、4319.62万元和3386.35万元[37][39] - 2018年、2019年扣非净利润分别为4319.62万元和3386.35万元，加权平均净资产收益率分别为22.10%和14.26%[44] - 2019年末公司净资产为23992.16万元[44] - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为63.54%、59.83%、69.25%和76.44%[53] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4814.43万元、7680.15万元、9432.40万元和8144.90万元，占当期总资产比例分别为15.35%、23.14%、29.30%和23.38%[54] 发行相关 - 本次证券发行类型为向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌[18] - 发行人本次公开发行股票每股面值为1.00元，发行价格不低于8.00元/股[35][36] - 本次公开发行前公司股本总额为6300万股，公开发行股份数量不低于1380.80万股[44] - 本次公开发行完成后公司股本总额不少于3000万元，公众股东持股比例不低于25%，预计股东人数不低于200人[44][45] - 本次公开发行募集资金用于“年产20000支重载车辆油气弹簧项目”“年产7000套挖掘机专用高压油缸项目”“液压技术研发中心项目”及补充流动资金[65] 风险与展望 - 2020年初新冠疫情使公司采购、生产和销售短期受不利影响，一季度业绩受影响[49] - 公司所处液压行业发展与宏观经济形势相关性强，营业业绩可能受宏观经济周期性波动影响[50] - 若客户调整供应商准入门槛或公司不能发挥技术服务优势，市场开拓和竞争优势将受负面影响[52] 审核流程 - 2020年2月28日项目组向立项委员会递交立项申请报告[21] - 2020年3月25日保荐机构召开立项会议批准项目立项[21] - 2020年6月18日保荐机构召开内核会议形成内核意见，出席会议内核委员共8人[21] - 2020年5月24日发行人召开第三届董事会第一次会议审议通过相关议案[32] - 2020年6月11日发行人召开2020年第五次临时股东大会审议通过相关议案[33] - 发行人本次公开发行尚须通过全国股转公司审核及取得中国证监会核准[34] 保荐相关 - 长江保荐担任万通液压本次发行保荐机构，保荐代表人为陈知麟、谌龙[4] - 项目协办人为潘龙浩，项目组其他成员有姜睿霖等5人[12][14] - 保荐机构与发行人不存在影响公正履职的关联关系[19] - 保荐机构内部审核程序包括项目组尽职调查、立项审核和内核小组审核[20] - 本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[29] - 发行人为本次公开发行除依法需聘请的证券服务机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[30] - 长江证券承销保荐有限公司授权陈知麟、谌龙担任项目保荐代表人[69] - 陈知麟最近3年内无不良情况，除本项目外未担任已申报在审精选层股票项目的保荐代表人[71] - 谌龙最近3年内无不良情况，除本项目外担任天津迈达医学科技股份有限公司精选层股票项目的保荐代表人[72] - 谌龙最近3年内曾担任过已完成的四川科伦药业股份有限公司深交所中小板配股项目之签字保荐代表人[72]

投资者关系活动 - 活动时间：2024年1月12日至2024年1月16日 [3] - 活动地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼及线上会议调研 [3] - 参与单位：华夏基金、泰康基金、开源证券、中泰证券、华鑫证券、东莞证券、山西证券、东北证券 [3] - 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君女士，公司研发部主任毛波先生 [3] 产品与技术优势 - 油气弹簧产品：具备先发优势，设计匹配能力强，覆盖多种车辆类型，包括非公路宽体矿用车、多桥重型运输车、自动导引车（AGV）、港口AGV、井下运人车/服务车、除雪车、4*4特种车、武警车等 [4] - 电动缸优势：精度高、污染小、能效高，方便能量回收，工作寿命长，维护简单，控制精度和稳定性高，响应速度快，结构灵活 [5] - 减速器特点：体积小，电动/手动冗余设计，双用行星式多级减速器，结构紧凑、传动效率高、运行平稳，双驱动互不干涉、互为冗余 [6] 人才引进与培养 - 人才引进：通过多种渠道实施招聘计划，对核心骨干及高级人才实施股权激励，健全激励约束机制，打造有市场竞争力的薪酬考核体系 [7] - 高校合作：引进哈尔滨工业大学及西北工业大学的博士及其团队，在西安设立研发基地，与山东科技大学合作设立产学研基地，与火箭军工程大学、浙江大学、北京理工大学、河南科技大学等高等院校以及国内致力于液压研究的高校团队进行合作 [7]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-003 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 16 日 2、活动地点：北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼及线上会议调研 （二）参与单位及人员 华夏基金、泰康基金、开源证券、中泰证券、华鑫证券、东莞证券、山西 证券、东北证券（上述排名不分先后） （三）上市公司接待人员 公司董事、副总经理、董事会秘书：王梦君女士 公司研发部主任：毛波先生 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：目前，从市场反馈来看，公司油气弹簧产品的竞争优势有哪些？ 回答：油气弹簧属于公司"军转民"的产品典型，具备先发优势 ...

油气弹簧产品增长 - 油气弹簧产品近三年保持快速增长 [3] - 油气弹簧属于“军转民”产品，具备先发优势 [3] - 公司配套开发整车全油气悬挂系统，增加单机油气弹簧装载量 [3] - 逐步由前桥油气悬挂向整车全油气悬挂推广 [3] 油气悬挂应用领域 - 全主动式油气悬挂逐步应用于新能源乘用车 [4] - 油气悬挂系统已应用于越野车等乘用车 [4] - 油气悬挂系统在智能驾驶领域有应用，已安装在无人驾驶新能源宽体矿卡 [5] - 全主动式油气悬挂在智能驾驶时代具有舒适性和安全性优势 [5] 油气弹簧优势 - 油气弹簧在越野车上具有载重优势 [6] - 提高驾驶舒适性，根据不同路况、车速主动调节刚度和阻尼 [6] - 提高驾驶安全性，高速过弯时保持较快速度，急刹车时缩短刹车距离 [6] - 油气弹簧体积小，节省安装空间，有利于越野车底盘结构布局 [6]