证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-021 山东万通液压股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理王刚先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 关规定。 2023 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-028 山东万通液压股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,854,870.96 元，母公司未分配利润为 135,868,953.17 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,342,500 股，根据扣除 回购专户 1,005,029 股后的 118,337,471 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,667,494.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-025 山东万通液压股份有限公司 5. 会议主持人：梅秀香女士 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式： 2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，选举苏金杰先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2022 年年度股东大会选举产 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-035 山东万通液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的 相关规定； 本人李美文，已充分了解并同意由提名人山东万通液压股份有限公司董事 会提名为山东万通液压股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东万通液 ...

山东万通浓压股份有限公司 审计报告 和信审字（2023）第 000638 号 | 글 最 | 项 HU | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-97 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二三年四月二十一日 山东万通液压股份有限公司 超些正文 和信审字(2023)第 000638 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东万通液压股份有限公司(以下简称万通液压)财务报表,包 括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了万通液压 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-033 山东万通液压股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 提名人山东万通液压股份有限公司董事会，现提名顾亮、李美文、王月虎 为山东万通液压股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同 意出任山东万通液压股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东万通 液压股份有限公司之间不存在任何影响其 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-029 山东万通液压股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东万通液压股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对截至2022年12月31日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和2022年实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-030 山东万通液压股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 1、向不特定合格投资者公开发行 2020 年 5 月 24 日，公司分别召开的第三届董事会第一次会议及第三届监 事会第一次会议、于 2020 年 6 月 11 日召开的第五次临时股东大会及于 2020 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】2563 号）核准，公司于 2020 年 10 月 27 日向不特 定合格投资者公开发行人民币普通股 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格人民币 8.00 元，本次发行股票募集的股款为人民币 112,000,000.00 元（超 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-036 山东万通液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王月虎，已充分了解并同意由提名人山东万通液压股份有限公司董事 会提名为山东万通液压股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东万通液 压股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司 ...

关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2023)第 000228 号 la 炭 型 页 一、关于山东万通液压股份有限公司 2022年度非经营性 1-2 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、山东万通液压股份有限公司 2022 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二三年四月二十一日 3 山东万通液压股份有限公司 关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2023)第 000228 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 山东方通液压股份有限公司 往来情况使用，不得用作其他任何目的。 附件:贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 表 =4 殊普通合伙) 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东万通液压股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2022年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关 ...