会议信息 - 监事会会议于2024年10月23日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席3人[2] 报告相关 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 2024年第三季度报告于10月25日在北交所官网披露[3] - 备查文件为《基康仪器股份有限公司第四届监事会第十二次临时会议决议》[5]

制度制定 - 公司2024年10月23日通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[6] - 舆情分为重大和一般两类[7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 处置方式 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[12] - 重大舆情工作组决策部署控制传播[13] 生效时间 - 制度自2024年10月23日起生效[18]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-076 舆情管理制度 第一章 总则 基康仪器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的 第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议 案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 第一条 为提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《基康 仪器股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司 ...

基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-074 第四届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年 第三季度经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-075）。 2. ...

基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-073 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年 第三季度经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 （http://w ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 活动时间是 2024 年 10 月 15 日，通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 [2] - 线上参与单位有开源证券、中金公司等多家证券、基金、资产公司，由开源证券诸海滨先生主持，接待人员为副总经理、董事会秘书吴玉琼女士 [3][4] 业务相关情况 产品毛利率 - 公司产品毛利率近年相对稳定，国家特别国债项目对其无明显影响，整体毛利率随收入构成（产品销售和综合解决方案）变化而浮动 [4] 水利板块需求 - 近两年国家水利行业投资持续增长，带动安全监测传感器需求增长，今年水利板块需求增长最快 [5] - 全国水利建设投资 1 - 8 月完成 8019.4 亿元，较去年同期增长 10.7%，增发国债带动已完成投资 3037.7 亿元 [5] - 今年新开工 37 项重大水利工程，较去年同期多 6 项，一批国家水网重大工程加快实施 [5] 抽水蓄能项目 - 今年为 30 多个抽水蓄能电站提供产品或安装服务，签约订单比去年增长较大 [6] - 今年参与抽水蓄能项目招标中标率接近 50%，预计合同会进一步稳步增长 [6] 财务相关情况 - 2024 年上半年确认股份支付费用 542.29 万元，预计下半年约 333.82 万元，2025 年全年摊销约 261.95 万元 [7] 新产品进展 - 机器视觉变形监测系统自去年下半年推出后已在多个工程项目中应用良好，公司正在进行相关技术拓展应用研究 [8] 产能情况 - 公司在手订单充足，去年通过募集资金完成智能监测终端产能扩大项目，达到预期产能需求，能满足下游行业供货要求 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 活动时间为 2024 年 10 月 15 日，通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 [2] - 线上参与单位包括开源证券、中金公司等多家证券、基金、资产公司 [3] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书吴玉琼女士 [4] 公司业务相关情况 产品毛利率 - 公司产品毛利率近年来相对稳定，国家特别国债项目对其无明显影响，整体毛利率随收入构成变化浮动 [4] 水利板块需求 - 全国水利建设 1 - 8 月完成投资 8019.4 亿元，较去年同期增长 10.7%，增发国债带动已完成投资 3037.7 亿元 [5] - 今年新开工 37 项重大水利工程，较去年同期多 6 项，一批国家水网重大工程加快实施 [5] 抽水蓄能项目 - 今年为 30 多个抽水蓄能电站提供产品或安装服务，签约订单比去年增长较大 [6] - 今年参与抽水蓄能项目招标中标率接近 50%，预计合同会进一步稳步增长 [6] 新产品进展 - 机器视觉变形监测系统自去年下半年推出后已在多个工程项目中应用良好，公司正进行相关技术拓展应用研究 [8] 产能情况 - 公司在手订单充足，去年通过募集资金完成智能监测终端产能扩大项目，达到预期产能需求 [9] 股权激励费用情况 - 2024 年上半年确认股份支付费用共计 542.29 万元，预计下半年约 333.82 万元，2025 年全年约 261.95 万元 [7]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-072 基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (电话会议) 二、 投资者关系活动情况 （三）上市公司接待人员 副总经理、董事会秘书吴玉琼女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司产品毛利率与特别国债项目的关系如何？ 回答：近年来公司产品毛利率相对较稳定，国家特别国债项目对公司产品毛 利率无明显影响。由于公司收入主要来源于产品销售和综合解决方案两部分，产 品销售毛利率相对较高，综合解决方案毛利率相对偏低，公司整体毛利率会随着 收入构成的变化而上下浮动。 问题 2：今年水利板块的需求增长情况如何？ （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 10 月 15 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 （二）参与单位及人员 由开源证券诸海滨 ...

报告公司投资评级 公司给予"增持"评级 [51] 报告的核心观点 1. 公司是安全监测领域精密传感器及智能数据采集设备的头部厂商,项目经验丰富,是南水北调等水利工程、三峡等水电站、沂蒙等抽水蓄能、红沿河等核电站此类重大工程的安全监测仪器主供 [2][5] 2. 水利工程、水电站、抽水蓄能、核电等新能源领域项目核准及开工建设进入高峰期,公司业务将充分受益于下游高景气度投资周期 [2][5][13][25] 3. 公司在手订单充足,业绩稳健增长,经营性净现金流良好,持续分红,综合来看,兼具价值和成长属性 [2][5][45] 报告内容总结 公司概况 1. 公司是安全监测领域精密传感器及智能数据采集设备的头部厂商,专注于水利、能源等领域 [1][3][39] 2. 公司采用直销模式获取订单,客户主要为国有大中型企业、科研院所等 [39][41] 3. 公司自主研发能力强,拥有多项核心技术专利 [42][43] 行业分析 1. 水利领域:政策利好+万亿国债驱动增长 [21][22][23] 2. 能源领域:水电装机稳定增长,核电项目核准加速 [25][26][27][28] 3. 交通领域:多项政策推进有望带来新需求 [29][30][31][34] 4. 智慧城市领域:城市生命线建设带动发展机遇 [35][36] 5. 地质灾害领域:防治投资额持续增长 [38] 公司竞争优势 1. 水利、能源领域市占率较高,在手订单充足 [45][46] 2. 传感器广泛应用于国内主要水电站和核电站 [47] 3. 具备综合传感系统解决方案优势,布局交通、智慧城市等新兴领域 [9][33] 财务及估值 1. 预计2024-2026年营收和净利润将保持16%左右的复合增长 [49] 2. 给予2024年15-16倍PE估值区间,目标市值11.7-12.5亿元 [51][52]

股权激励计划进程 - 2023年8 - 9月多项会议审议通过股权激励计划相关议案[12][13][14] - 2023年10月完成股票期权授予登记并披露授予结果[15] - 2024年9月审议通过第一个行权期行权条件成就及调整行权价格议案[16] 业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润72,664,420.25元，剔除影响后75,827,771.27元，净利润增长率25.23%[18] - 2023年经营活动现金流量净额3,577.48万元，增长率66.98%[18] 行权相关 - 可行权人数44人，可行权股票期权数量215.50万份[20] - 股票期权行权价格（调整后）3.41元/份[20] - 袁双红等6名高管及38名核心员工本次可行权数量占获授数量比例50.00%[21] 权益分派 - 2023年度以135,187,776股为基数，每10股派2.5元现金[22] - 2024年半年度以135,187,776股为基数，每10股派1.5元现金[24]