证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-041 基康仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召 开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,519,508.03 元，母公司未分配利润为 102,206,454.65 元。本次权益分派共计派发现金红利 33,796,944.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 135,187,776 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 139,497,776 股减去回购的股份 4,310,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.50000 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-036 基康仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 75,065,739 股，占公司有表决权股份总数的 55.5270%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 705,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5215%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事 ...

财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计659,183,651.25元，较上年期末减少0.63%；归属于上市公司股东的净资产572,407,713.05元，较上年期末增长3.01%[10] - 2024年1 - 3月营业收入65,891,410.24元，较上年同期增长14.53%；归属于上市公司股东的净利润13,499,395.84元，较上年同期增长4.34%[10] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,496,044.85元，较上年同期增长37.07%[10] - 2024年第一季度公司资产总计659,183,651.25元，较2023年末的663,385,343.21元略有下降[31] - 流动负债合计从2023年末的106,106,090.92元降至2024年第一季度的84,902,329.95元[31] - 非流动负债中租赁负债从2023年末的98,087.33元增至2024年第一季度的291,395.18元[31] - 归属于母公司所有者权益从2023年末的555,655,659.42元增至2024年第一季度的572,407,713.05元[32] - 2024年第一季度营业总收入6589.14万元，2023年同期为5753.25万元[36] - 2024年第一季度营业总成本5403.26万元，2023年同期为4188.62万元[36] - 2024年第一季度营业利润1542.96万元，2023年同期为1468.98万元[37] - 2024年第一季度净利润1350.05万元，2023年同期为1288.78万元[37] - 2024年第一季度基本每股收益0.0968元/股，2023年同期为0.0912元/股[38] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0951元/股，2023年同期为0.0900元/股[38] 资产项目变动 - 应收票据较报告期末增长35.14%，主要因未到期商业承兑汇票增加；应收款项融资减少40.31%，因未到期银行承兑汇票减少[11] - 2024年3月31日货币资金为81,738,741.36元，较2023年12月31日的116,059,679.78元减少[30] - 2024年3月31日交易性金融资产为85,566,561.64元，较2023年12月31日的75,093,030.14元增加[30] - 2024年3月31日应收账款为290,577,418.06元，较2023年12月31日的267,267,274.11元增加[30] - 2024年3月31日存货为73,085,343.82元，较2023年12月31日的74,527,348.86元减少[30] - 2024年3月31日流动资产合计573,237,440.98元，较2023年12月31日的577,314,196.88元减少[30] - 母公司2024年第一季度货币资金为74,720,811.30元，较2023年末的107,853,522.46元减少[33] - 母公司应收账款从2023年末的263,189,716.94元增至2024年第一季度的286,757,712.58元[33] - 母公司非流动资产合计从2023年末的118,999,337.05元降至2024年第一季度的118,910,417.32元[34] 费用与收益变动 - 管理费用较上年同期增长54.43%，主要为本期股权激励费用增加；其他收益增长2,322.44%，因本期收到区级上市奖励[11][12] - 2024年1 - 3月非经常性损益合计3,717,920.29元，净额为3,160,392.48元[14] 股份情况 - 期末无限售股份总数52,437,437股，占比37.59%；有限售股份总数87,060,339股，占比62.41%[17] - 核心员工无限售股份由期初550,258股增至期末625,571股，占比从0.39%增至0.45%[17] - 控股股东、实际控制人有限售股份40,285,000股，占比28.88%；董事、监事、高管有限售股份35,475,793股，占比25.43%[17] - 普通股股东人数为3,484人[17] - 蒋小钢为公司第一大股东，持股40,285,000股，持股比例28.8786%[19] - 前十大股东合计持股83,843,672股，持股比例60.10%[19] 特殊事项进展 - 截至报告披露日，公司诉讼及仲裁事项无更新[24] - 截至报告披露日，2019年和2023年股权激励计划无后续进展[25] - 截至报告期末，承诺事项尚在履行中，承诺主体未违反承诺[26] 母公司财务情况 - 母公司2024年第一季度营业收入6492.47万元，2023年同期为5766.99万元[39] - 母公司2024年第一季度营业利润1648.57万元，2023年同期为1617.05万元[39] - 母公司2024年第一季度净利润1446.30万元，2023年同期为1413.40万元[39] - 母公司2024年第一季度综合收益总额1446.30万元，2023年同期为1413.40万元[40] - 母公司流动负债合计从2023年末的144,733,454.14元降至2024年第一季度的123,583,034.36元[34] - 母公司负债合计从2023年末的144,983,198.19元降至2024年第一季度的123,890,763.48元[35] - 母公司所有者权益从2023年末的546,708,835.56元增至2024年第一季度的564,424,495.48元[35] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计46,641,839.90元，2023年同期为48,198,997.97元[41] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计69,137,884.75元，2023年同期为83,946,681.04元[41] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,496,044.85元，2023年同期为 - 35,747,683.07元[42] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计25,167,073.48元，2023年同期为30,088,150.68元[42] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计6,994,964.56元，2023年同期为82,071,781.17元[42] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为18,172,108.92元，2023年同期为 - 51,983,630.49元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为3,916,254.74元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计为0元，2023年同期为14,188,743.52元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为0元，2023年同期为 - 10,272,488.78元[42] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 4,323,459.01元，2023年同期为 - 97,995,172.87元[42]

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-038 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事蒋小放因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 3.回避表决情况 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-037 基康仪器股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-039 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-033 基康仪器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 一、 说明会类型 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-020）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：袁双红先生 公 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-034 基康仪器股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 专利号：ZL 2022 1 0343341.3 专利权人：基康仪器股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 02 日 本发明专利提供一种基于图像识别及空间定位技术的变形监测方法和装置， 该方法通过摄像装置采集监测区域的监测图像，并利用图像识别算法识别出布置 在监测区域的基准点和监测点的像素坐标，对比前后坐标的变化进而计算出监测 点相对基准点的变形，该装置部署便捷，测量精度高，非接触测量。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》2 项，具体情况如下： 1、发明名称：基于定点定面关系的山洪灾害雨量预警分析方法及装置 专利号：ZL 2023 1 1785657.9 专利权人：基康仪器股份有限公司 授权公告日：202 ...

财务数据 - 公司2023年实现营收32.9亿元，同比增长10%[1] - 公司2023年归母净利润为7266万元，同比增长20%[1] - 公司2023年毛利率达到55%，较去年提升3.76个百分点[1] - 公司2023年经营活动现金流量净额为3577万元，同比增长67%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为0.84/0.97/1.12亿元，对应EPS分别为0.60/0.69/0.80元/股[1] - 公司2023年全年回款达3.25亿元，同比增长25.63%[3] - 公司2023年研发项目十余项入选“北京市市级企业技术中心”[3] - 公司2023年营业收入预计将增长约20%，达到506百万元[4] - 公司2023年归母净利润预计将增长约15.6%，达到112百万元[4] - 公司2023年毛利率预计为51.5%[4] - 公司2023年净利率预计为22.1%[4] - 公司2023年ROE预计为13.9%[4] - 公司2023年每股收益预计为0.80元[4] - 公司2023年市盈率预计为11.4倍[4] - 公司2023年市净率预计为1.6倍[4] - 公司2026年预计公司营业收入将达到506百万元，较2022年增长69%[5] - 公司2026年预计公司净利润将达到112百万元，较2022年增长84%[5] - 公司的毛利率在2023年达到54.6%，2026年预计将保持在51.5%左右[5] - 公司的ROE在2023年为13%，预计将在未来几年保持在13%左右[5] - 公司的资产负债率在2022年为17.4%，2026年预计将降至14.2%[5] - 报告中显示，公司的每股收益在逐年增长，从0.43元增长到0.80元[0] - 公司的P/E比率逐年下降，从21.1降至11.4[0] - 现金净增加额在过去几年中有所波动，但整体呈现增长趋势[0] 产品和技术 - 公司2023年智能监测终端产品营业收入保持24%增长，安全监测物联网解决方案及服务营收下降29%[2] 市场趋势 - 公司近3个月换手率为136.39%[2] 风险评级 - 公司的风险等级被评定为R4（中高风险），适用的投资者类别为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者[6] 免责声明 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性或完整性[14][15] - 客户应当考虑到公司可能存在利益冲突，不应将本报告作为唯一投资决策因素[15] - 开源证券可能参与或持有本报告涉及的证券交易，并可能与相关公司存在业务关系[17]