股权激励 - 符合2023年股权激励计划第一个行权期行权条件的激励对象44名，可行权股票期权数量215.5万份[4] - 2023年股权激励计划股票期权行权价格由3.80元/份调整为3.41元/份[4] 议案表决 - 《关于公司2023年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于调整2023年股权激励计划股票期权行权价格的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[5] 其他 - 董事袁双红、赵初林为激励对象，两议案需回避表决[4][5] - 两议案无需提交股东大会审议，已通过薪酬与考核委员会会议[4][5][6]

股权激励 - 符合2023年股权激励计划第一个行权期行权条件的激励对象44名，可行权股票期权215.5万份[4] - 2023年股权激励计划股票期权行权价格由3.80元/份调整为3.41元/份[4] 议案表决 - 《关于公司2023年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》全票通过[4] - 《关于调整2023年股权激励计划股票期权行权价格的议案》全票通过[5]

股权激励与行权 - 2023年股权激励计划第一个行权期可行权激励对象有44名[3] - 股票期权行权价格由3.80元/份调整为3.41元/份[5] 权益分派 - 2023年度权益分派以135,187,776股为基数，每10股派2.5元现金[4] - 2024年半年度权益分派以135,187,776股为基数，每10股派1.5元现金[4] 股权情况 - 公司股权登记日总股本为139,497,776股，回购股份4,310,000股[4]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-069 基康仪器股份有限公司监事会 二、关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的核查意见 经核查，2024 年 4 月 18 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配预案》，2024 年 4 月 22 日公司披露《2023 年年度权 益分派实施公告》，以公司股权登记日应分配股数 135,187,776 股为基数（应分 配总股数等于股权登记日总股本 139,497,776 股减去回购的股份 4,310,000 股，根 据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股 东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税）。2023 年度权益分派已于 4 月 30 日实施完毕。另，2024 年 9 月 10 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，2024 年 9 月 12 日 公司披露《2024 年半年度权益分派实施公告》，以公司股权登记日应分配股数 135,187,776 股为基数（应分配总股数等于股 ...

关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整行权价格及第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-3号 北京国枫律师事务所 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 目 录 | 程 V Read Children Children Children | | --- | | 一、本次调整行权价格及行权的批准与授权程序 . | | 二、本次调整行权价格的具体情况 | | (一) 本次调整的依据 | | (二)本次调整的结果 … | | 三、本次行权条件的成就情况 | | 四、结论性意见 . | l 释 义 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 基康仪器、公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股 | ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-071 基康仪器股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第四 届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于 调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2023 年股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》"、"2023 年股权激励计划"、 "本激励计划"）的相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2023 年度权益分派以及 2024 年半年度权益分派已实施完毕，公司拟对本激励计 划股票期权的行权价格进行调整，具体情况如下： 一、《激励计划》已 ...

第四届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-067 基康仪器股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事沈省三先生、赵初林先生因外出以通讯方式出席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《20 ...

证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年9月 1 | | | 关于 基康仪器股份有限公司 2023年股权激励计划 一、释义 | 基康仪器、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器股 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 份有限公司2023年股权激励计划第一个行权期行权条件成就相关 | | 告 | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | | | | 划、本计划、2023年 | 指 | 《基康仪器股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》 | | 激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-068 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 2,155,000 份。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司将按照《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理行权相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-070 基康仪器股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计 划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于认定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议 案发表了同意的独立意见。独立董事王英兰女土作为征集人就公司 2023 年第三 次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2.2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届监事会第五次临时会议，审议通过《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的 ...