证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-112 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四届 董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，同时考 虑股权激励的有效性和员工积极性， ...

北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-1 号 致:基康仪器股份有限公司 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 | 传真(Fax): 010—66090016 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、本激励计划的主体资格和实施条件 | | 二、本激励计划内容的合法合规性… | | 三、本激励计划需履行的法定程序… | | 四、本激励计划激励对象的确定… | | 五、本激励计划的信息披露 | | 六、本激励计划的财务资助 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 | （二）咨询方式 20 | | --- | 一、释义 | 基康仪器、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器 | | 财务顾问报告、本财 | 指 | 股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）之独立财务顾问 | | 务顾问报告 | | 报告》 | | 本激励计划、本激励 计划草案、本计划 | 指 | 基康仪器股份有限公司 年股权激励计划 2023 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司（含子公司）任 | | | | 职的公司董事、高级管理人员和核心员工 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-107 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 赵初林 | 董事、总经理 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 张绍飞 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 赵鹏 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 吴玉琼 | 副总经理、董事会秘书 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 于雷雷 | 财务总监 | 25.0 ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-108 基康仪器股份有限公司 1 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯琦 | 核心员工 | | 2 | 高淑娟 | 核心员工 | | 3 | 凡强 | 核心员工 | | 4 | 朱海明 | 核心员工 | | 5 | 张健 | 核心员工 | | 6 | 黄甫占 | 核心员工 | | 7 | 王克臻 | 核心员工 | | 8 | 赵雪山 | 核心员工 | | 9 | 郭玉田 | 核心员工 | | 10 | 房婷婷 | 核心员工 | | 11 | 崔玉玲 | 核心员工 | | 12 | 曹容海 | 核心员工 | | 13 | 郑钦 | 核心员工 | | 14 | 徐恩 | 核心员工 | | 15 | 李立朝 | 核心员 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 基康仪器股份有限公司 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-105 二零二三年八月 1 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-109 基康仪器股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临时会议、 第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险的议 案》。为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、 监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有关事项 公告如下： 一、责任保险具体方案 4、保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体金额以最终签订的保险合同 为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司经 营管理层办理公司及董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责 任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-110 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网 ...