制度修订 - 公司于2024年8月21日审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，无需提交股东大会审议[3] 定期报告 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期、季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[8] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[8] 业绩披露 - 拟送股或转增股本，所依据的中报或季报需审计，仅现金分红可免审[9] - 财报被出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露董事会专项说明和决议等文件[10] - 定期报告存在差错或虚假记载需更正，应及时披露并明确内容及情况[11] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露业绩快报[14] - 预计不能在2个月内披露年报，应在该期限内披露业绩快报[14] - 业绩快报主要财务数据和指标同比变动超30%，应说明原因[14] - 年度报告披露前，预计上一会计年度净利润重大变化应及时预告[14] - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、亏损或由亏转盈需披露业绩预告[15] - 最近一年经审计净利润为负且营收低于5000万元等情形，需在2个月内预告全年营收等数据[15] - 业绩预告本期财务数据区间上下限变动一般不超30%，最大不超50%[16] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，应及时披露修正公告[16] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，需及时披露[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易标的最近一年相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需披露[26] - 交易标的最近一年相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需披露[26] 其他披露 - 年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前，应以公告方式发通知[23] - 与关联自然人成交30万元以上关联交易应及时披露[30] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易应及时披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[35] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押应及时披露[36] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁应及时披露[37] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占比每增减5%应及时披露[38] - 公司股票交易出现异常波动应于次一交易日开盘前披露公告[34] - 公司应在董事会审议通过利润分配等方案后及时披露方案内容[38] - 限售股份解除限售前公司应按规定披露公告[39] - 公司出现停产等重大风险情形应自事实发生之日起及时披露[38] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[11] - 拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%，需在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划[42] - 董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达3个月以上需披露[41] 披露流程 - 定期报告需经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书组织披露[45] - 临时报告由信息披露义务人向董事会秘书报告，经审核后按规定披露[45] 管理责任 - 公司应制定信息披露事务管理制度，经董事会审议并披露[47] - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织协调[48] 文件保存 - 董事、监事、高级管理人员等签署的文件等保存期限不少于10年[52] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[52] 保密工作 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[54] - 公司信息公开披露前应控制知情者范围[55] - 公司进行商务谈判等需提供未公开信息时应要求对方签保密协议[54] - 公司在特定媒体宣传不得提前泄露重要信息[56] 违规处理 - 因人员失职致信息披露违规，公司应处分并要求赔偿[62] - 部门或子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[62] - 公司信息披露违规，应检查制度并处分责任人[62] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施并由其负责解释修订[64]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-062 基康仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-060 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员 持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 第一条 为加强对基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号 ...

业绩总结 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润1.1001389664亿元，母公司未分配利润9633.730459万元[3] 利润分配 - 以1.35187776亿股为基数，每10股派现金红利1.50元，预计派2027.816640万元[3] - 分派预案8月21日经董事会、监事会通过，待股东大会审议[5] 分红政策 - 优先现金分配，目标为稳定增长股利[6] - 满足盈利等条件可现金分红，不同阶段分红比例有要求[6][8]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-058 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,013,896.64 元，母公司未分配利润为 96,337,304.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 139,497,776 股，以扣除回 购专户 4,310,000 股后的 135,187,776 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,278,166.40 元（含税）。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-062 基康仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-053 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事曹洋先生因外出以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年 上半年度经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-059 基康仪器股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟在陕西设立全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 8 月 13 日召开的第四届董事会战略委员会第二 次会议、2024 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 名称：陕西基康数字技术有限公司 注册地址：陕西省西安市未央区太华北路 415 号华远锦悦小区 1 幢 2 单元 2904 室 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；仪器仪表销售； ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-060 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员 持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-057 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币 6,927.24 万元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日划至公司指 定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（天衡验字（2022）00174 号）。 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 ...