经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税）后，募集资金 净额为人民币 6,927.24 万元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（天衡验字（2022）00174 号）。 公司与保荐机构及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照 执行。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于基康仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为基康仪器股份有限公司（以下简称"基康仪器"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-025 基康仪器股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、委托理财概述 （一） 委托理财目的 基康器股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提升收 益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟 使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全 体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金购买风险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品、 较低风险的信托产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 1 亿元。 （三） 委托理财方式 二、决策与审议程序 2024 年 3 月 27 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《公司章程》规定，该议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。 三、风险分析及风控措施 1、投资风险： （1）公司拟投 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-028 基康仪器股份有限公司 | 大资金支出安排的，进行利润分配时， | 分配中所占比例最低应达到 20%； | | --- | --- | | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | ④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 | | 最低应达到 20%； | 安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本 | | ④公司发展阶段不易区分但有重 | 次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利 | | 大资金支出安排的，可以按照前项规定 | 与股票股利之和。 | | 处理。上述重大资金支出安排是指以下 | 上述重大资金支出安排是指以下任一情形： | | 任一情形： | ① 公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进 | | ①公司未来 12 个月内购买资产、 | 行固定资产投资等交易累计支出达到或超过 | | 对外投资、进行固定资产投资等交易累 | 公司最近一期经审计净资产的 10%； | | 计支出达到或超过公司最近一期经审 | ② 当年经营活动产生的现金流量净额为负； | | 计净资产的 10%； | ③ ③中国证监会、北京证券交易所规定的其他 | ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-015 基康仪器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（以下简称"天衡会 计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律 处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施 （警示函）8 次（涉及 15 人）。 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月 4 日， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 基康仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 【天衡专字(2024) 00171 号】 基康仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00171 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")管理层 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出的认定。基康仪器管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们 的责任是对基康仪器内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实 施鉴证工作,以对基康仪器关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效 性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制 ...

基康仪器股份有限公司 审计报告 【天衡审字(2024) 00356 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn） 招生之 审计报告 天衡审字(2024)00356 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")财务报表,包括2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了基康仪器 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于基康仪器,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-010 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-014 基康仪器股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 （一）资质条件 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：郭澳 2023 年度末合伙人数量：85 人 2023 年度末注册会计师人数：419 人 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2022 年上市公司审计客户家数：90 家 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会审议 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-017 基康仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-018 基康仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏锋） 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 1、出席会议情况 （1）出席董事会、股东大会情况 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需要的 情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的 建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | | 应出席 | | | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续 三次未亲自出 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 现场出席 | 通讯出 | | 董事 | | 列席 ...