证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-012 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》，公司董事会对公司现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生 的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 基康仪器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 基康仪器股份有限公司 根据公司独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事王英兰女士、曹洋先生、 苏锋先生不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员，不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-023 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币 6,927.24 万元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日划至公司指 定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（天衡验字（2022）00174 号）。 （二）募集资金使 ...

因经营发展需要，公司拟向银行（包括但不限于中国银行、招商银行、建 设银行等）申请综合授信额度，总金额不超过人民币6,000万元，在总金额内可 循环申请，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起二年，授信的品 种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司所获授 信额度最终以上述机构审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求来确 定。公司授权总经理在上述额度范围内签署有关法律文件并由公司具体实施。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-027 基康仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 四、备查文件 基康仪器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 1、《基康仪 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-030 基康仪器股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟分别在湖北和贵州设立全 资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 3 月 19 日第四届董事会战略委员会第一次会议、 2024 年 3 月 27 日第四届董事会第八次会议审议通过。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情 况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规 及公司制度的规定和要求，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度 审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日第三届董事会审计委员会，由 王英兰（独立董事）、姜广成（独立董事）、蒋小放（非独立董事）组成。该届审 计委员会于 2023 年 4 月届满 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-013 基康仪器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 审计委员会于 2024 年 1⽉12⽇通过现场会议⽅式与负责公司审计⼯作的注 册会计师召开审前沟通会，对 2023 年年度审计计划包括审计范围、重要时间节 点、审计重 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 1 基康仪器股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 致股东的一封信 尊敬的基康仪器股东： 感谢您对基康仪器的关注和信任，成为基康仪器的股东。 沃伦·巴菲特先生曾经说过："一个公司的特征决定了它的股东特征"，我深以为然。基 康仪器自成为公众公司后，坚守长期主义，以股东利益为导向，以"员工幸福、股东满意、 社会尊敬"为目标，吸引和团结了一批优质股东。在过去的一年里，一些外部股东为我们提 供了很多很好的战略发展建议，公司与股东之间的这种良性互动，让我们深感喜悦和自豪。 我们相信，基康仪器的大部分股东都理解公司运营和成长的逻辑，认同和欣赏我们的经营 发展策略，愿意分享我们的愿景。我们也有充分而持久的信心和决心，坚定不移地推动公司 实现扎实稳健的高质量发展，继续以长线思维指导我们的经营管理，持续回报股东、回馈社 会。所以，我们希望在未来较长的一段时间内，您继续与我们携手同行，支持我们实现高质 量发展的目标，与我们共享公司经营发展的成果。 在基康仪器的年度报告中，我们对公司 2023 年的运营情况进行了总结汇报，同时对 2024 年作了展望和规划 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-028 基康仪器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023.12.15 修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条经依法登记，公司经营范围： | 第十三条经依法登记，公司经营范围：仪器仪表 | | 生产监测仪器和自动化监测监控系统； | 制造；仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;环境监 | | 设计、开发、研制监测仪器和自动化监 | 测专用仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制 | | 测监控系统；安全监测监控系统项目集 | 造;工业自动控制系统装置销售;电力电子元器 | | 成；销售自产产品；提供自产产品技术 | 件制造;电子专用材料制造;电子元器件与机电 | | 咨询、技 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-029 基康仪器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订利润分配管理制度的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从 税后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 （五）股东大会违反前款规 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 【天衡专字（2024）00172 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务 的 报告编码:苏240 基康仪器股份有限公司 天衡专字(2024)00172 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器") 2023 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表,2023 年度的合并和母公司利润表及合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)00356 号《审计报告》。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告[2022]26 号)及北京证券交易所相关披露的要求,基康仪器编制了后附的《基康仪 器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是基康仪 器的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 ...

基康仪器股份有限公司 审计报告 【天衡审字(2024) 00356 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn） 招生之 审计报告 天衡审字(2024)00356 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")财务报表,包括2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了基康仪器 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于基康仪器,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 ...