证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-029 基康仪器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订利润分配管理制度的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行1300.00万股，发行价6.50元/股，募集资金总额8450.00万元，净额6927.24万元于2022年12月13日到账[5] - 截至2023年12月31日，募集资金总额8450.00万元，支付发行费用1514.15万元，投入募投项目5533.59万元，收益及利息收入40.87万元，余额1443.12万元[7] 专户管理情况 - 2022年12月17日与申万宏源承销保荐及两家银行签订《募集资金三方监管协议》，开设专户存储[8] - 2023年8月，中国民生银行北京房山支行专户资金使用完毕销户，利息27990.91元转入中国银行北京拱辰支行专户[9] - 截至2023年12月31日，中国民生银行北京房山支行专户初始存放3571.64万元已销户，中国银行北京拱辰支行专户初始存放4222.70万元，余额443.12万元[11] 资金使用情况 - 截至2022年12月23日，以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用4292.77万元，2023年1月用募集资金置换[13] - 2023年3月同意用不超2000.00万元闲置募集资金购买低风险产品，期限不超12个月，报告期理财收益18.63万元，截至2023年12月31日余额1000.00万元[15][17] 项目调整情况 - 2023年3月同意调整募集资金投资项目拟投入金额[21] - 智能监测终端产能扩大项目原拟投入4220.20万元，调整后为4041.70万元[22] - 研发中心建设项目原拟投入4235.22万元，调整后为2885.54万元[22] 项目投入情况 - 2024年度投入募集资金5533.59万元，累计投入5533.59万元[25] - 智能监测终端产能扩大项目期末累计投入4041.70万元，投入进度100.00%[25] - 研发中心建设项目期末累计投入1491.89万元，投入进度51.70%[25]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润115,519,508.03元，母公司未分配利润102,206,454.65元[2] - 公司总股本139,497,776股，预计派发现金股利33,796,944.00元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金股利总额136,934,866.60元，占近三年年均归母净利润比例223.75%[4][5] 权益分派 - 本次权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[6][13] 利润分配规则 - 公司利润分配可采用现金、股票等方式，原则上每年分配，董事会可提议中期分红[7] - 现金分红需当年盈利、累计未分配利润为正且无重大投资或现金支出事项[7]

我们接受委托,审计了基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器") 2023 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表,2023 年度的合并和母公司利润表及合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)00356 号《审计报告》。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告[2022]26 号)及北京证券交易所相关披露的要求,基康仪器编制了后附的《基康仪 器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是基康仪 器的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 基康仪器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 【天衡专字（2024）00172 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务 的 报告编码:苏240 基康仪器股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-011 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年度监事会工作情况编写了《2023 年度监事会工作 报告》，监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合基康仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-026 基康仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-016 基康仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王英兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部 控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于中央财经大学，会计学专业，研究生学历，管理学博士学位，高级会计 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-031 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

二、审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024- 010）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。 三、必要性及对公司的影响 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-027 基康仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因经营发展需要，公司拟向银行（包括但不限于中国银行、招商银行、建 设银行等）申请综合授信额度，总金额不超过人民币6,000万元，在总金额内可 循环申请，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起二年，授信的品 种包括但不限于流动 ...

人员变动 - 姜广成2016年3月至2023年4月任公司独立董事，2023年4月任期届满离职[1] 会议情况 - 2023年公司召开审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次[4] - 2023年第三届董事会召开多次临时会议及会议审议多项议案[10][11] 履职情况 - 2023年姜广成出席各类会议无缺席[3][5][7] - 公司独立董事2023年共发表3次独立意见[10] 未来展望 - 独立董事希望公司2024年规范运作、稳健经营回报股东[12]