证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-094 基康仪器股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-095）和《基康 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-093 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-095）和《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-096）。 2.议案表决结果：同意 9 ...

一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，公司 2023 年半年度募集资金的存放、使用与 管理严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章 程》《公司募集资金使用管理办法》关于募集资金管理的相关规定，已披露的募 集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在损害公司、公司股东特别是中 小股东利益的情况。 综上，我们同意《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-097 基康仪器股份有限公司 独立董事：王英兰、曹洋、苏锋 2023 年 8 月 18 日 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 2 日 [2] - 调研地点是北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器股份有限公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是华夏基金 [2] - 公司接待人员包括董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事务代表房婷婷 [2] 业务情况 - 能源方面，为新型能源体系建设提供智能安全监测产品及服务，应用于常规水电站、抽水蓄能电站等领域，重点关注抽水蓄能电站、常规水电站建设市场及已建成电站全生命周期健康监测行业市场，在核电市场占有率较高，参与多数核电站安全监测项目，近期有 3 个核电项目、6 台机组获核准 [4][5] - 水利方面，加深与国有企事业单位合作，关注国家骨干水网工程建设，跟进 150 项重大水利工程和数字孪生流域建设项目，抓住全国小型水库雨水情和大坝安全监测系统建设项目机会 [5] 技术研发 - 肩负工程安全监测仪器设备国产替代重任，对国外振弦式传感器、光纤光栅传感器等原理的仪器逐步实现国产替代 [5] - 继续加大研发投入，构建天空地多参数监测系统，加强微功耗无线广域网传感技术研究，开展基于 MEMS 的低功耗实时三维姿态监测装置研究，推进动态结构安全监测仪器设备和视频变形监测系统研发 [5] 激励计划 - 2023 年 4 月 17 日完成股权激励计划股票期权第三次行权 [6] - 2023 年 5 月 16 日审议通过回购股份方案用于股权激励或员工持股计划，目前回购正在进行中 [6] 治理结构与管理层 - 内部治理结构涵盖股东大会、董事会、监事会、高级管理团队以及责任权利相互制衡的制度体系 [6] - 董事会下设战略、审计等专门委员会支持科学决策 [6] - 高管团队全部为内部培养，平均司龄 15 年，精通业务、专业互补、年龄结构均衡，管理高效、决策精准 [7] 资本市场战略 - 内生式增长聚焦国家水网建设等领域，做大做强主业，保持领先优势，引入咨询机构降本增效 [8] - 外延式增长关注传感器技术和应用趋势，挖掘优质公司，利用资本市场工具融合，加大传感技术研发投资，与战略合作伙伴合作，向产业上下游延伸 [8]

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 基康仪器股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-092 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四 届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 一、 回购方案基本情况 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，同时考 ...

基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-091 公司董事、总经理赵初林先生对公司发展历程、主营业务模式、典型应用 场景进行了简单介绍。随后，公司接待人员与调研机构代表就调研机构的问题 进行了交流。主要问题及回答如下： 问题 1、请介绍一下公司在能源和水利方面的业务情况？ 回答：公司持续在能源和水利行业深耕多年，积累诸多宝贵经验，对公司 经营业绩有较大的贡献。能源方面，公司为新型能源体系的建设提供智能安全 监测产品及服务，广泛应用于常规水电站、抽水蓄能电站、风电站、核电站及 油气储运等领域。目前，公司重点关注抽水蓄能电站建设市场和正在规划的常 规水电站建设市场，以及已建成电站全生命周期健康监测行业市场，未来十年 将会有较大的需求。公司在核电市场具有较高的市场占有率，参与了国内大多 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日接待了 1 家机构投资者的调 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-090 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四届 董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，同时考 虑股权激励的有效性和员工积极性， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-089 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四届 董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日交易均价为 6.41 元，拟回购价格 上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-088 基康仪器股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,600,000 股，占公司总股本 1.8638%，可交 易时间为 2023 年 6 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 高级管理人 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职情况 | | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | | 上海建元股权投 资基金管理合伙 企业（有限合伙） －淮北建元绿金 | | | | | | | ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-087 基康仪器股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日交易均价为6.41元，拟回购价格上 限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四 届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二） ...