证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-105 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 基康仪器股份有限公司 二零二三年八月 1 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 22 日，地点在北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器会议室，形式为现场及网络 [2] - 接待 27 家机构投资者调研，公司接待人员包括董事长袁双红等 [1][2] 公司营收情况 - 2023 年上半年实现营业收入 13342.55 万元，较上年同期增长 18.48% [4] - 智能监测终端营收 11756.96 万元，占比 88.12%；安全监测物联网解决方案及服务营收 1585.59 万元，占比 11.88% [4] 产品研发与技术 - 主流产品已完全国产化，在市场占绝对主导地位 [5] - 2023 年上半年推出 GL4 系列无线终端产品，完成磁致伸缩传感器核心部件研发及测试 [5] - 振弦式传感器核心技术体现在机芯、封装工艺和质检工艺，采用多种技术提高性能指标一致性 [5] - 振弦式传感器与光纤光栅传感器工作原理不同，前者精度更高、稳定性更好，后者信号传输距离远、抗电磁干扰能力强 [5] - 公司数据采集设备最多可接入 80 支仪器，BGK - Micro - 40 pro 系列销售量最大 [6] 行业增长逻辑 水利行业 - “十四五”规划提出建设国家水网骨干工程，上半年全国新开工水利项目 1.76 万个，投资规模 7208 亿元，较去年同期多 3707 个、多 1113 亿元，150 项重大水利工程中 24 项按期开工 [7] - 小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设受政策支持，需求稳定 [7] 能源行业 - 能源市场投资热点在发电储能板块，预计到 2025 年我国抽水蓄能投产总规模达 6200 万千瓦以上，到 2030 年达 1.2 亿千瓦左右，2023 年上半年 60 座抽水蓄能电站签约、核准、开工 [7] - 水电受国家政策重点扶持，国家能源局要求加强大坝安全监测管理，推进监测系统自动化改造等工作 [8] 未来业绩增长战略 内生式增长 - 聚焦国家水网建设等领域，做大做强主业，保持技术和市场领先优势 [9] - 引入咨询机构梳理流程和制度，实现降本增效 [9] 外延式增长 - 推进产业生态链建设和布局，通过投资并购实现适度多元化，向工业级应用探索 [9] - 利用投融资功能加大传感技术研发投资，与战略合作伙伴合作，延伸至传感器产业上下游 [9]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-100 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日接待了 27 家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 22 日 调研地点（如适用）：北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器会议室 调研形式：现场及网络 公司董事、总经理赵初林先生对公司发展历程、主营业务模式、典型应用 场景进行了介绍。随后，公司接待人员与调研机构代表就调研机构的问题进行 了交流。主要问题及回答如下： 问题 1、请介绍一下公司 2023 年上半年的收入构成？ 回答：2023 年上半年，公司实现营业收入 13,342.55 万元，较上年同期增 长 18.48%。 按产品分类，2023 年上半年，智能监测终端实现营收 11,756.96 万元，安 全监测物联网解决方案及服务实现营收 1,5 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-099 有效的监管和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。 截至本公告披露日，募集资金存放专项账户基本情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | | 中国民生银行股份有限 | 662009961 | 本次注销 | | 公司北京房山支行 | | | | 中国银行股份有限公司 | 345472969941 | 存续 | | 北京拱辰支行 | | | 基康仪器股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意基康仪器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号），公司向 不特定合格投资者公开发行股票 13,000,000 股，每股发行价格 6.50 元。本次公 开发行募集资金总额为 84,500,000.00 元，扣除总发行费用人民币 1 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-094 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-095）和《基康 ...

经审阅，我们认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，公司 2023 年半年度募集资金的存放、使用与 管理严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章 程》《公司募集资金使用管理办法》关于募集资金管理的相关规定，已披露的募 集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在损害公司、公司股东特别是中 小股东利益的情况。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-097 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表 意见如下独立意见： 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 ...

基康仪器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-093 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-095）和《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-098 基康仪器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 单位：元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 13,000,000 股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 84,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,227,641.44 元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 69,272,358.56 元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（ ...

基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-095 1 基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-095 公司半年度大事记 2023 年上半年公司获得 1 项发明专利、3 项实 用新型专利。 2023 年上半年子公司-北京微玛特科技有限公 司获得 2 项商标注册。 公司于 2023 年 2 月在成都设立控股子公司四川汇康智感科技有限公司。汇康智感以协助公司开 拓新的应用领域和行业客户为宗旨，主要面向路桥隧、市政建筑等细分领域，推出符合行业需求的监 测、检测类产品，满足行业客户的个性化需求。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会成员和第四届 监事会成员，并于同日召开第四届董事会第一次临时会议及第四届监事会第一次临时会议，选举产生 公司第四届董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员。 公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 4 月 26 日实施，以总股本 139,497,776 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 5,579.91 万元（ ...

基康仪器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-098 （二）募集资金使用情况及余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：元 | | 目 项 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 84,500,000.00 | | 减：已支付发行费用 | | 11,745,282.96 | | 减：募集资金置换 | | 42,927,685.40 | | 募集项目投入金额 | | 10,572,325.23 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费 | 205,372.80 | | --- | --- | | 减：闲置募集资金理财 | 15,000,000.00 | | 应结余募集资金余额 | 4,460,079.21 | | 募集资金专户结存金额 | 4,460,079.21 | （三）募集 ...