证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-075 基康仪器股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、回购股份方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员 工共享公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，并依 据公司《关于向不特定合格投资者公开发行股票并 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-074 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所 官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《回购股份方案公告》（更正后）（公告编号： 2023-007），公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励 ...

基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-071 第四届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告 编号：2023-072）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-072 基康仪器 证券代码 : 830879 基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-072 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-072 公司负责人赵初林、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）于雷雷保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、调整内容 基于公司战略发展需求，进一步规范公司治理，优化管理流程，提高企业运 营效率，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》。调整后公司组织架构图如下： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-073 基康仪器股份有限公司 二、组织架构调整对公司的影响 公司组织架构调整是为了适应正常经营需要，有利于提高公司的运营效率和 质量，提高公司规范运作水平，促进公司业务健康发展。 1 / 2 三、备查文件 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 2 / 2 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-070 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李贯军先生因外出，委托董事蒋小放先生代为表决。 董事苏锋先生因外出以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 编号：2023-072）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号： 2023-069 基康仪器股份有限公司 关于回购股份价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于回购股份价格调整的相关规定 1 利润分配的议案》，公司拟对2022年年度未分配利润进行现金分红。根据公司于 2023年3月24日披露的2022年年度报告（财务报告已审计），截至2022年12月31日， 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为105,730,762.74元，母公司未分配利润 为94,316,484.04元。公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， 向全体股东每10股派现金人民币4.00元（含税）。公司将以权益分派实施时股权登 记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维 持分派比例不变，并相应调整分派总额。具体内容详见公司于2023年3月24日在北京 证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司2022 年度权益分派预案公告》（公 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-067 股权激励计划股票期权第三次行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码： 2、期权授予日：2019 年 9 月 17 日 3、股票登记日：2023 年 4 月 17 日 4、行权价格：1.07 元/股 基康仪器股份有限公司 5、实际行权人数：15 名 6、实际行权数量：2,258,182 份 7、股票来源：回购的公司库存股 （二）实际行权明细表 | | | | | | 实际行权 数量占获 | 实际行权对 应股票数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 可行权数量 | 实际行权数 | 授数量的 | 占行权后总 | | 号 | | | （份） | 量（份） | 比例 | 股本的比例 | | | | | | | （%） | （%） | | | 一、董事、高级管理人员 | ...

基康仪器股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-068 基康仪器股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 13 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,730,762.74 元，母公司未分配利润为 94,316,484.04 元。本次权益分派共计派发现金红利 55,799,110.40 元 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 139,497,776 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金。 注：公司权益分派预案公告日总股本为 141,881,412 股，库存股 4,641,818 股。公司 已于 2023 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 2,383,63 ...

北京国枫律师事务所 1 关于基康仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0132 号 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...