证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-078 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司回购股份方案公告》（公告编 号：2023-079）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

综上，我们同意《关于公司回购股份方案的议案》。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-080 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，现就公司召开的第四届董事会第三次临时会议决 议发表意见如下： 一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅《关于公司回购股份方案的议案》，我们认为：公司本次回购股份的 方案符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》和《公司章程》等相关规 定，综合考虑了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励 机制的完善等因素。公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使 用募集资金情形，有利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能 力及持续经营能力构成重大不利 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-076 基康仪器股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 1 月 17 日，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《基 康仪器股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 回购股份情况 1、本次触发稳定股价措施终止条件的具体情形 2023 年 5 月 5 日-2023 年 5 月 9 日，公司股票连续 3 个交易日收盘价格 均高于本次发行价 6.10 元/股（权益分派后），已达到《基康仪器股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年 内稳定股价预案的公告》（公告编号：2022-057）内容第三条稳定股价预案的终 止条件第 1 款，若因公司股票在北京证券交易所上市之日起的第一个月内，公 司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格而启动股价稳定预案 的，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于本次发行价格，则视为本次稳定 股价措 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-075 基康仪器股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、回购股份方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员 工共享公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，并依 据公司《关于向不特定合格投资者公开发行股票并 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-074 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所 官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《回购股份方案公告》（更正后）（公告编号： 2023-007），公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励 ...

基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-071 第四届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告 编号：2023-072）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-072 基康仪器 证券代码 : 830879 基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-072 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-072 公司负责人赵初林、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）于雷雷保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、调整内容 基于公司战略发展需求，进一步规范公司治理，优化管理流程，提高企业运 营效率，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》。调整后公司组织架构图如下： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-073 基康仪器股份有限公司 二、组织架构调整对公司的影响 公司组织架构调整是为了适应正常经营需要，有利于提高公司的运营效率和 质量，提高公司规范运作水平，促进公司业务健康发展。 1 / 2 三、备查文件 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 2 / 2 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-070 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李贯军先生因外出，委托董事蒋小放先生代为表决。 董事苏锋先生因外出以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 编号：2023-072）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号： 2023-069 基康仪器股份有限公司 关于回购股份价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于回购股份价格调整的相关规定 1 利润分配的议案》，公司拟对2022年年度未分配利润进行现金分红。根据公司于 2023年3月24日披露的2022年年度报告（财务报告已审计），截至2022年12月31日， 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为105,730,762.74元，母公司未分配利润 为94,316,484.04元。公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， 向全体股东每10股派现金人民币4.00元（含税）。公司将以权益分派实施时股权登 记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维 持分派比例不变，并相应调整分派总额。具体内容详见公司于2023年3月24日在北京 证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司2022 年度权益分派预案公告》（公 ...