证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-067 股权激励计划股票期权第三次行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码： 2、期权授予日：2019 年 9 月 17 日 3、股票登记日：2023 年 4 月 17 日 4、行权价格：1.07 元/股 基康仪器股份有限公司 5、实际行权人数：15 名 6、实际行权数量：2,258,182 份 7、股票来源：回购的公司库存股 （二）实际行权明细表 | | | | | | 实际行权 数量占获 | 实际行权对 应股票数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 可行权数量 | 实际行权数 | 授数量的 | 占行权后总 | | 号 | | | （份） | 量（份） | 比例 | 股本的比例 | | | | | | | （%） | （%） | | | 一、董事、高级管理人员 | ...

基康仪器股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-068 基康仪器股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 13 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,730,762.74 元，母公司未分配利润为 94,316,484.04 元。本次权益分派共计派发现金红利 55,799,110.40 元 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 139,497,776 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金。 注：公司权益分派预案公告日总股本为 141,881,412 股，库存股 4,641,818 股。公司 已于 2023 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 2,383,63 ...

北京国枫律师事务所 1 关于基康仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0132 号 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-064 基康仪器股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次临时会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过： 选举袁双红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举蒋小放先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,110,000 股，占公司股本的 3.6631%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次临时会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过： 选举邹勇军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-065 一、 换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会的议事 细则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四 届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委 员的议案》。公司第四届董事会专门委员会组成成员如下： 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法 律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 二、 备查文件 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 2023 年 4 月 14 日 1、战略委员会：袁双红（主任委员）、沈省三、尤为、赵初林； 2、审计委员会：王英兰（主任委员）、苏锋、沈省三； 3、提名委员会：曹洋（主任 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-060 基康仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈省三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 72,387,522 股，占公司有表决权股份总数的 52.7454%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-062 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》第一百六十六条的规定，监事会召 开临时监事会通知时限为：于会议召开前五日通知。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第 四届监事会成员。为确保公司监事会正常运作及管理，公司需尽快选举第四届 监事会主席，因情况紧急，需要尽快召开监事会会议，提请各位监事豁免本次 监事会会议提前五日通知的要求，并同意本次监事会于 2023 年 4 月 13 日召 开。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会临时会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话及口头方式 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-061 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会临时会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话和口头 方式发出，根据《基康仪器股份有限公司董事会议事规则》的规定："董事会召 开临时董事会会议应以书面形式在会议召开 5 日前通知全体董事，但在 特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议 的除外。"因 2023 年 4 月 13 日公司 2022 年年度股东大会选举出第四届董事会 成员，为了及时选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员，故决定在第四届董 事会成立后通过电话和口头方式通知立即召开第四届董事会第一次临时会议审 议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-066 基康仪器股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 库存股注销情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 21 日，召开了第二 届董事会第十次临时会议、第二届监事会第七次临时会议，2019 年 2 月 11 日，召开 了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于做市转让方式回购股份的议案》，公 司拟以不超过 2,070 万元的自有资金以做市转让方式回购公司股份，本次回购的股份 拟用于公司管理层和员工股权激励。 2019 年 2 月 19 日至 2019 年 7 月 12 日，公司完成本次回购，实际回购份 6,900,000 股，占回购前公司总股本的 5.00%，回购总金额 13,921,780 元。 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议、第三届监事会 第十九次临时会议及 2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-063 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次临时会议 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人 履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管 理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列 为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。因此，我们同意聘任吴玉琼女士、张绍飞先生、赵鹏先生为公 司副总经理。 综上，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。 三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨 ...