证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-064 基康仪器股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次临时会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过： 选举袁双红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举蒋小放先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,110,000 股，占公司股本的 3.6631%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次临时会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过： 选举邹勇军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-065 一、 换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会的议事 细则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四 届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委 员的议案》。公司第四届董事会专门委员会组成成员如下： 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法 律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 二、 备查文件 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 2023 年 4 月 14 日 1、战略委员会：袁双红（主任委员）、沈省三、尤为、赵初林； 2、审计委员会：王英兰（主任委员）、苏锋、沈省三； 3、提名委员会：曹洋（主任 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-060 基康仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈省三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 72,387,522 股，占公司有表决权股份总数的 52.7454%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-062 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》第一百六十六条的规定，监事会召 开临时监事会通知时限为：于会议召开前五日通知。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第 四届监事会成员。为确保公司监事会正常运作及管理，公司需尽快选举第四届 监事会主席，因情况紧急，需要尽快召开监事会会议，提请各位监事豁免本次 监事会会议提前五日通知的要求，并同意本次监事会于 2023 年 4 月 13 日召 开。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会临时会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话及口头方式 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-061 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会临时会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话和口头 方式发出，根据《基康仪器股份有限公司董事会议事规则》的规定："董事会召 开临时董事会会议应以书面形式在会议召开 5 日前通知全体董事，但在 特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议 的除外。"因 2023 年 4 月 13 日公司 2022 年年度股东大会选举出第四届董事会 成员，为了及时选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员，故决定在第四届董 事会成立后通过电话和口头方式通知立即召开第四届董事会第一次临时会议审 议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-066 基康仪器股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 库存股注销情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 21 日，召开了第二 届董事会第十次临时会议、第二届监事会第七次临时会议，2019 年 2 月 11 日，召开 了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于做市转让方式回购股份的议案》，公 司拟以不超过 2,070 万元的自有资金以做市转让方式回购公司股份，本次回购的股份 拟用于公司管理层和员工股权激励。 2019 年 2 月 19 日至 2019 年 7 月 12 日，公司完成本次回购，实际回购份 6,900,000 股，占回购前公司总股本的 5.00%，回购总金额 13,921,780 元。 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议、第三届监事会 第十九次临时会议及 2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-063 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次临时会议 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人 履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管 理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列 为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。因此，我们同意聘任吴玉琼女士、张绍飞先生、赵鹏先生为公 司副总经理。 综上，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。 三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-059 基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办了 2022 年年 度报告业绩说明会，通过网络的方式与线上的投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：沈省三先生 公司副总经理、董事会秘书：吴玉琼女士 公司副总经理：张绍飞先生 公司财务总监：于雷雷女士 保荐代表人：王志宽先生 本次网络业绩说明会，公司通过全景路演平台与投资者进行沟通与交流。公 司董事长 ...

一、 说明会类型 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-030）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-057 基康仪器股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、 投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 公司董事长：沈省三先 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-058 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所 官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《回购股份方案公告》（更正后）（公告编号： 2023-007），公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 18 个交易日（上市不满 30 日）交易均价为 5.99 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。（基于此区间，同 时根据稳定股价方案确定回购价格不超过 6.50 元/股） 基于对公司未来发展的信心和对公司 ...