基康仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 【天衡专字 (2023) 00365 号】 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩—— 基康仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2023)00365 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")管理层 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出的认定。基康仪器管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们 的责任是对基康仪器内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实 施鉴证工作,以对基康仪器关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效 性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-041 基康仪器股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 22 日审议并通过： （二）首次任命董监高人员履历 提名袁双红先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名蒋小放先生为公司董事，任期期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,100,000 股， 占公司股本的 3.60%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵初林先生为公司董事，任期期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 ...

基康仪器 830879 基康仪器股份有限公司 CHINA GEOKON INSTRUMENTS CO., LTD. 年度报告 2022 1 基康仪器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-030 公司年度大事记 2022 年 12 月公司获得北京信息化协会/北京企 业评价协会认定的信用 AAA 级企业。 2022 年 3 月公司获得北京市市场监督管理局颁发 的计量器具型式批准证书。 2022 年 8 月公司获得工业和信息化部认定的第 四批专精特新"小巨人"企业。 2022 年 3 月公司获得北京市经济和信息化局认定 的北京市专精特新"小巨人"企业。 2022 年 3 月公司获得 2 项"北京市新技术新产品 （服务）证书"。 2022 年 11 月，子公司锦晖检测获得北京市市场 监督管理局签发的检验检测机构资质认定证书。 基康仪器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-030 2022 年 12 月 20 日，基康仪器成为北京市房山区首家公开发行股票并在北京证券交易所上市的企业。 成功登陆北交所这一全新的资本市场平台，标志着公司进入发展新阶段。 2 | 第一节 | 重要提示、目录 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-046 基康仪器股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十次会议，会议审议并通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的 议案》，该议案还需提交 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第三 届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-032）、《第三届监事会第 二十次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增 强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-043 基康仪器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：工会主席吴玉琼女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 69 人，出席职工代表 69 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《基康仪器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》 基康仪器股份有限公司 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-039 基康仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 22 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审 议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在满足生产经营资金 需求的情况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资 金购买风险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品。现将有关情况公告如下 一、投资理财产品情况概述 （一） 投资产品具体情况 在确保资金满足日常生产运营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买风 险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品、较低风险的信托产品，委托投资理 财额度设定为不超过人民币 1.5 亿元，该额度内由公司及全资子公司共同滚动 使用。授权使用期限为 2022 年年度股东大会通过之日起一年。委托理财额度 是指公司在任一 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于基康仪器股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蒋小钢，截至 2022 年 12 月 31 日实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 的比例为 37.81%。 公司存在控股股东，控股股东为蒋小钢，截至 2022 年 12 月 31 日控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为28.88%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人蒋小钢存在与蒋丹棘签署《一致行动协议》 的情况。公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押 的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 经核查，公司已按照相关法律法规规定建立了股东大会、董事会和监事会议 事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关 系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理 制度、印鉴管理制度、内幕知情人登记管理制度等各项内部制度，不存在应建立 而 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于基康仪器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为基康仪器股份有限公司（以下简称"基康仪器"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对基康仪器 2022 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税） 后，募集 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-032 基康仪器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：沈省三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事蒋丹棘因外出以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对 2022 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-040 基康仪器股份有限公司 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查， 并 对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司 董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高 ...