基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》、《基康仪器股份 有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》。现补充披露如下： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 特此公告。 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 30 日 公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号 ...

特此公告。 基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》、《基康仪器股份 有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》。现补充披露如下： 公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号：2023- 054） 公司对于公告的延 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-054 基康仪器股份有限公司 独立董事候选人声明（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； 本人苏锋，已充分了解并同意由提名人基康仪器股份有限公司董事会提 名为基 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-053 基康仪器股份有限公司 独立董事候选人声明（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 本人曹洋，已充分了解并同意由提名人基康仪器股份有限公司董事会提 名为基康仪器股份有限公司第四届董事会 ...

北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》、《基康仪器股份 有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》。现补充披露如下： 公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号：2023- 054） 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-051 基康仪器股份有限公司 独立董事提名人声明（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人基康仪器股份有限公司董事会，现提名王英兰、曹洋、苏锋为基康仪 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任基康仪器股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与基康仪器股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-037 基康仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2021 年收入总额（经审计）：65,622.84 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：58,493.62 万元 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-038 基康仪器股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 8 日，基康仪器股份有限公司发行普通股 13,000,000 股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 84,500,000 元，实际募集资金净额为 69,272,358.56 元，到账时间为 2022 年 12 月 13 日。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 12 月 13 日出具了《验资报告》（天衡验字（2022）00174 号）。公 司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到 账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-036 基康仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币 6,927.24 万元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日 划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（天衡验字（2022）00174 号）。 二、募集资金管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据法律、 法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和中国证券 监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《基康仪器 ...