证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-049 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银翠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 5.会议主持人 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-052 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元（不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了 《验资报告》（天健验〔2023〕8-13 号）。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-053 （一）会议召开情况 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 （1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； （2）2024 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定， ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-048 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,519,839.62 元，母公司未分配利润为 70,453,092.86 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,244,848.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,224,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.800000 元。 （3） ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-048 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.800000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 现将权益分派事宜 ...

股东大会安排 - 2024年4月24日提议召开2023年年度股东大会[4] - 4月26日披露召开股东大会通知公告[4] - 现场会议于5月21日上午10:00召开，网络投票时间为5月20日15:00 - 5月21日15:00[7] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东10名，持有股份75,801,239股，占比74.88%[8] - 出席现场会议股东8名，持有股份75,763,239股，占比74.85%[9] - 参加网络投票股东2名，持有股份38000股，占比0.04%[11] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占比均为100%，反对和弃权股数为0股[15][16][17][18][19][20][22][30][32][34][35][36][38][40] 选举结果 - 吴银剑、吴银华等当选董事、监事，同意票占比高[35][36][38][40][41] 决议有效性 - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[42]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-046 重庆市旺成科技股份有限公司 董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人 员换届公告 选举吴银华先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,630,600 股，占公司股本的 5.56%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （三）职工代表监事换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过： 选举吴银剑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 63,467,363 股，占公司股本的 62.70%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年5月21日现场召开，5月10日发通知[3] - 主持人是监事会主席李运平，应出席3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过选举李运平为第五届监事会主席，任期三年[4] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公告相关 - 《董事长等换届公告》于2024年5月23日披露，公告日期同[5][6]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[4] - 出席和授权出席股东10人，持表决权股份75,801,239股，占比74.88%[5] - 网络投票股东2人，持表决权股份38,000股，占比0.04%[5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数75,801,239股，占比100%[7][8][9][11][13][14] - 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》同意股数75,801,239股，占比100%[15] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数434,500股，占比100%[15] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数75,404,739股，占比100%[17] - 《关于公司会计政策变更的议案》同意股数75,801,239股，占比100%[17] - 《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》同意股数75,801,239股，占比100%[17] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意票数38,000，占比100%[24] 人员选举情况 - 选举吴银剑为第五届董事会非独立董事得票数75,816,239，占比100.02%[20] - 选举胡坚为第五届董事会独立董事得票数75,807,239，占比100.01%[23] - 选举李运平为第五届监事会非职工代表监事得票数75,804,239，占比100.00%[23] - 中小股东选举吴银剑为第五届董事会非独立董事得票数53,000，占比139.47%[24] 任职情况 - 吴银剑等6人经股东大会审议通过任职董事[26] - 胡坚等3人经股东大会审议通过任职独立董事[26] - 李运平、郑伟经股东大会审议通过任职监事[27] 其他 - 重庆达美律师事务所认为股东大会决议合法有效[25] - 备查文件包括股东大会会议决议和法律意见书[28]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-044 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银翠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...