关于参加"重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动"的公告 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-098 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 为提高公司规范运作水平，进一步做好投资者关系管理工作，重庆市旺成 科技股份有限公司(以下简称"公司"）将参加由重庆上市公司协会联合深圳市 全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活 动"。本次活动将于 2023 年 11 月 17 日(星期五)14:00-17:00 举行，投资者可 以登陆全景路演(https://rs.p5w.net)进入本公司互动平台参与交流。 届时，公司董事长兼总经理吴银剑先生，董事会秘书兼财务总监胡素辉女 士及相关人员将参与本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者所关心的 问题，与投资者进行"一对多"形式在线沟通，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告！ 重庆市旺成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-090 重庆市旺成科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《重庆市旺成 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-091 重庆市旺成科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、实际控制人、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对 方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-097 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-085）。 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-084 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 董事李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-093 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆市旺成科技股份有 限公司章程》（ ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-089 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-087 重庆市旺成科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护重庆市旺成科技 | 第一条 为维护重庆市旺成科技 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 及债权人的合法权益，规范公司的组织 | 东及债权人的合法权益，规范公司的组 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | （以下简称"《公司法》"）、《北京证券 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-094 重庆市旺成科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（ ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-095 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召 开了第四届董事会第六次会议，选举曾宏、胡坚、程静为董事会审计委员会委 员。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规及规范性文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选吴 科言先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任职届满之日止。程静女士不再担任审计委员会委员，将 ...