目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 二、管理层的责任 旺成科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕8-155 号 重庆市旺成科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称旺成科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供旺成科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为旺成科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对旺成科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 四、工作概述 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-008 重庆市旺成科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万 股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元 （不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了《验资报 告》（天健验〔2023〕8-13 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-027 重庆市旺成科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名吴银剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,467,363 股， 占公司股本的 62.6998%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴银华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,630,600 股， 占公司股本的 5.5625%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴银翠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-024 重庆市旺成科技股份有限公司 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)。 2、公司监事薪 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-022 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，应 到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》、 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2023 年度财务预 算报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<2022 年度内部 控制自我评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 2 、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，应 到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于<2023 年半年度报告及报告摘要> 的议案》、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》。 3 、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议， 应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-015 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 曾宏，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，管理学博士，重庆大学会计学教授，中国注册会计师（非执业会 员） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-029 重庆市旺成科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

1.变更前采取的会计政策： 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-025 重庆市旺成科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会审议情况： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则——应用指南》《企业会计准则解释公告》和各项具体会计 准则以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-016 1、2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 事的义务。本年度出席董事会情况如下： 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李夔宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-037 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李夔宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李夔宁，已充分了解并同意由提名人重庆市旺成科技股份有限公司董 事会提名为重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市 旺成科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...