证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-027 重庆市旺成科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 因生产经营及业务发展需要，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 23,300 万元的综合授信额 度。有效期内，授信额度可以循环使用。综合授信品种包括但不限于流动资金 借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。授信额度、授信方式等以公司 与银行签订的协议为准。 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在总额不突破的情况 下，银行的授信额度可做增减调整。在经股东会审批通过的年度授信额度范围 内，授权董事长吴银剑先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括 但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文 件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议， ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-018 重庆市旺成科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合重庆市旺成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-029 重庆市旺成科技股份有限公司 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 龚健武先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任命的基本情况 重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 聘任龚健武先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之 日起生效，至第五届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 董事会 2025 年 4 月 28 日 附件： 龚健武简历 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-015 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 曾宏，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，管理学博士，重庆大学会计学教授，中国注册会计师（非执业会 员）。1992 年 6 月至 1998 年 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-023 重庆市旺成科技股份有限公司 | 会议名称 | 召开时间 | | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 | 2024 | 年 | 4 1.《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告 | 全部议案 | | 会审计委员 | 月 24 | 日 | 摘要>的议案》 | 审议通过 | | 会第五次会 | | | 2.《关于会计师事务所对公司<2023 年度财务审 | | | 议 | | | 计报告>的议案》 | | | | | | 3.《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情 | | | | | | 况的专项报告>的议案》 | | 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024年度，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-028 重庆市旺成科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目 延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况 下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕535 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司发行价格为 5.53 元/股， 向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 1 ...

报告公司投资评级 - 报告给予旺成科技“持有”（首次）投资评级 [1] 报告的核心观点 - 旺成科技2024年营收基本稳定但归母净利润受高基数影响下滑，盈利能力短期承压，不过扣非净利润增长；公司积极拓展新能源汽车等领域，募投项目推进有望开辟第二增长曲线，综合考虑给予“持有”评级并建议关注 [7] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 旺成科技成立于1999年，是高新技术企业，在齿轮和摩擦材料领域竞争力强，进入全球一流企业供应链，获多项荣誉 [8] - 实控人为董事长吴银剑及其家人，截至2024年10月30日持股73.6%，股权结构高度集中 [8] - 公司专注齿轮和离合器研发销售，产品用于多领域，齿轮精度高，离合器摩擦材料性能稳定，进入本田等全球供应体系 [11] 财务情况 - 近五年营收从2020年2.8亿波动升至2024年3.5亿，2024年归母净利润3609.43万元，同比-6.8%，扣非净利润因上年补贴提升 [13] - 高速齿轮组件是核心产品，2020 - 2024H1收入占比55%-60%，2024H1毛利率21.9% [16] - 国内外业务收入均衡，国外业务从2020年1.4亿升至2023年1.6亿，24H1占比52.5%；国内业务从2020年1.4亿升至2023年1.8亿，24H1占比47.5% [17] - 毛利率从2019年25.9%降至2024H1的20.6%，净利率从2019年9.4%降至2024H1的9.0%；期间费用率从2019年15.5%降至2023年12.2%，研发费用率维持4%左右 [21] 盈利预测与估值 - 假设2024 - 2026年齿轮产品销售收入同比变动率为-14%/+15%/+15%，毛利率22.0%；离合器产品销售收入同比变动率为+35%/+5%/+5%，毛利率19.0% [26] - 预测2024 - 2026年营收分别为3.5/3.8/4.2亿元，yoy为2.1%/9.8%/10.0%；归母净利润分别为36.1/40.3/45.1百万元，对应PE为59/53/47倍 [29] - 选取双环传动等四家可比公司，2024 - 2026年平均估值为56/42/33倍 [29] 财务预测与估值附表 - 涵盖2023A - 2026E利润表、现金流量表、资产负债表及财务分析指标等详细数据 [33]

报告公司投资评级 - 报告给予旺成科技“持有”（首次）投资评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩快报显示营收基本稳定但归母净利润受高基数影响下滑，主业经营稳健且在手订单充足，积极拓展新领域，募投项目推进有望开辟第二增长曲线，综合考虑给予“持有”评级 [7][29] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 旺成科技成立于1999年，是高新技术企业，在齿轮和离合器领域竞争力强，进入全球一流企业供应链，获多项荣誉 [8] - 实控人为董事长吴银剑及其家人，截至2024年10月30日持股73.6%，股权结构高度集中 [8] - 公司核心产品为齿轮和离合器，应用于多领域，齿轮精度高，离合器摩擦材料性能稳定 [11] 业绩表现 - 近五年营收从2020年2.8亿元波动升至2024年3.5亿元，2024年归母净利润3609.4万元，受外部影响盈利能力短期承压，扣非净利润增15.6%、归母净利润降6.8%系高基数影响 [7][13] - 高速齿轮组件为核心产品，2020 - 2024H1收入占比55% - 60%，2024H1毛利率21.9% [16] - 国内外市场收入占比均衡，24H1国外/国内收入0.82/0.74亿元，占比52.5%/47.5% [17] - 毛利率从2019年25.9%降至2024H1的20.6%，净利率从9.4%降至9.0%，期间费用率从15.5%降至12.2%，研发费用率维持4%左右 [21] 盈利预测与估值 - 假设2024 - 2026年齿轮产品销售收入同比变动率为 - 14%/+15%/+15%，毛利率22.0%；离合器产品销售收入同比变动率为 + 35%/+5%/+5%，毛利率19.0% [26] - 预测2024 - 2026年营收3.5/3.8/4.2亿元，yoy为2.1%/9.8%/10.0%；归母净利润36.1/40.3/45.1百万元，对应PE为59/53/47倍 [29] - 选取可比公司，2024 - 2026年四家公司平均估值56/42/33倍 [29] 财务预测与指标 - 预计2024 - 2026年销售收入增长率2.07%/9.75%/10.00%，营业利润增长率 - 8.59%/11.20%/12.60%，净利润增长率 - 6.77%/11.52%/12.14% [33] - 2024 - 2026年毛利率20.56%/20.63%/20.69%，净利率10.29%/10.46%/10.66%，资产负债率29.08%/28.47%/28.06% [33]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入350,778,268.68元，较上年同期上升2.07%[4][6] 利润总额变化 - 2024年利润总额40,100,700.04元，较上年同期下降6.48%[4] 净利润相关变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润36,094,337.86元，较上年同期下降6.77%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,946,052.37元，较上年同期增长15.63%[4][6] - 扣非净利润增长因上年同期收到700万元政府补贴，净利润下降受经济、竞争和贸易摩擦影响[7] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.36元，较上年同期下降14.29%[4][6] 总资产变化 - 2024年末总资产578,384,187.10元，较期初下降3.81%[4][6] 所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益414,831,775.76元，较期初增长3.97%[4][6] 股本情况 - 2024年末股本101,224,240.00元，较期初无变动[5] 每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.10元，较期初增长4.06%[5][6]

理财决策与额度 - 2024年4月24日公司决议用不超1亿元闲置资金买理财产品，有效期12个月[2] - 累计委托理财金额未超授权额度[7] 理财金额与占比 - 本次购买理财产品金额4000万元，截至2025年2月13日未到期余额4600万元，占2023年度经审计净资产11.53%[3] 理财收益情况 - 申万宏源证券两笔委托理财金额分别为3000万元和1000万元，年化收益率均为1.95%[5] - 重庆农村商业银行北碚支行“江渝财富天添金渝快宝公募开放式理财”未到期金额600万元，年化收益率1.67%[12] - 申万宏源证券一笔已到期委托理财金额1000万元，年化收益率4.77%[13] - 重庆农村商业银行北碚支行三笔已到期委托理财金额分别为900万元、600万元、1500万元，年化收益率均为1.71%[13] 资金收回情况 - 重庆农村商业银行北碚支行2024 - 2025年多次收回理财资金，收益率1.67% - 1.71%[14][15][16] - 申万宏源证券重庆小新街证券营业部2024年11月14日收回两笔收益凭证资金，收益率1.90%，2025年2月10日到期[15] 其他事项 - 公司将跟踪分析投资产品，控制风险并及时披露信息[9] - 本次购买理财产品或受市场波动影响，提醒投资者注意风险[10] - 申万宏源证券有金樽3283期和金樽3284期收益凭证发行说明书及证券交割单详情[17]