财务数据分析 - 营业收入为155,360,997.34元，同比下降5.30%[12] - 毛利率为20.55%，同比下降[12] - 归属于上市公司股东的净利润为13,902,821.47元，同比下降17.86%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,718,150.22元，同比下降16.52%[12] - 加权平均净资产收益率为3.42%，同比下降[12] - 基本每股收益为0.14元，同比下降30.00%[12] 资产负债分析 - 资产总计为575,629,339.30元，同比下降4.26%[13] - 负债总计为182,989,079.93元，同比下降9.54%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为36,591,223.10元，同比增长33.12%[14][15] - 应收账款周转率为3.01，同比上升[14][15] 公司概况 - 公司是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业[19] - 公司产品包括齿轮和离合器两大类，主要应用于摩托车、汽车、全地形车、农机等领域[19] - 公司采取"以销定产"的生产模式，根据产品特点细分为大批量连续生产、中等批量轮番生产和小批量灵活生产三种模式[20,21] - 公司客户包括日本本田、日本雅马哈、日本不二越、美国TEAM、意大利比亚乔、德国福伊特、长城汽车等大型跨国公司[21,23] - 公司被认定为国家级"专精特新"企业和"高新技术企业"[21] 未来发展 - 公司在2024年上半年将推进募投项目实施、提升生产运营效率、优化管理体系、加强研发创新等[22] - 公司将充分发挥海外客户区位优势持续开拓东南亚、南美及非洲市场[23] - 公司凭借优异的产品竞争力与客户建立了深厚、稳定、牢固的合作关系[23] - 公司持续提升产品质量、服务响应能力及解决方案,与客户实现相互成就[23] - 公司不断完善产品布局,获得客户的广泛认可,业务呈现良好发展态势[22] 行业分析 - 我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强[25] - 新能源汽车产业的蓬勃发展为新能源汽车齿轮的发展带来了巨大的市场需求[25] - 2024年1-6月，我国汽车产销量分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长6.1%和4.9%[27] - 2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[29] - 2024年1-6月,摩托车生产企业产品出口总额41.82亿美元,同比增长20.76%,整车出口量515.09万辆,同比增长27.69%[30]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-052 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元（不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了 《验资报告》（天健验〔2023〕8-13 号）。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-049 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银翠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-048 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,519,839.62 元，母公司未分配利润为 70,453,092.86 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,244,848.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,224,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.800000 元。 （3） ...

股东大会安排 - 2024年4月24日提议召开2023年年度股东大会[4] - 4月26日披露召开股东大会通知公告[4] - 现场会议于5月21日上午10:00召开，网络投票时间为5月20日15:00 - 5月21日15:00[7] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东10名，持有股份75,801,239股，占比74.88%[8] - 出席现场会议股东8名，持有股份75,763,239股，占比74.85%[9] - 参加网络投票股东2名，持有股份38000股，占比0.04%[11] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占比均为100%，反对和弃权股数为0股[15][16][17][18][19][20][22][30][32][34][35][36][38][40] 选举结果 - 吴银剑、吴银华等当选董事、监事，同意票占比高[35][36][38][40][41] 决议有效性 - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[42]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-046 重庆市旺成科技股份有限公司 董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人 员换届公告 选举吴银华先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,630,600 股，占公司股本的 5.56%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （三）职工代表监事换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过： 选举吴银剑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 63,467,363 股，占公司股本的 62.70%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年5月21日现场召开，5月10日发通知[3] - 主持人是监事会主席李运平，应出席3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过选举李运平为第五届监事会主席，任期三年[4] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公告相关 - 《董事长等换届公告》于2024年5月23日披露，公告日期同[5][6]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[4] - 出席和授权出席股东10人，持表决权股份75,801,239股，占比74.88%[5] - 网络投票股东2人，持表决权股份38,000股，占比0.04%[5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数75,801,239股，占比100%[7][8][9][11][13][14] - 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》同意股数75,801,239股，占比100%[15] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数434,500股，占比100%[15] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数75,404,739股，占比100%[17] - 《关于公司会计政策变更的议案》同意股数75,801,239股，占比100%[17] - 《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》同意股数75,801,239股，占比100%[17] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意票数38,000，占比100%[24] 人员选举情况 - 选举吴银剑为第五届董事会非独立董事得票数75,816,239，占比100.02%[20] - 选举胡坚为第五届董事会独立董事得票数75,807,239，占比100.01%[23] - 选举李运平为第五届监事会非职工代表监事得票数75,804,239，占比100.00%[23] - 中小股东选举吴银剑为第五届董事会非独立董事得票数53,000，占比139.47%[24] 任职情况 - 吴银剑等6人经股东大会审议通过任职董事[26] - 胡坚等3人经股东大会审议通过任职独立董事[26] - 李运平、郑伟经股东大会审议通过任职监事[27] 其他 - 重庆达美律师事务所认为股东大会决议合法有效[25] - 备查文件包括股东大会会议决议和法律意见书[28]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-044 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银翠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...

董事会换届 - 2024年5月21日召开第五届董事会第一次会议[2] - 曾宏、胡坚、吴科言当选第五届董事会审计委员会委员[2] - 换届为正常换届，符合规定，无不利影响[3] 其他信息 - 备查文件为第五届董事会第一次会议决议[4] - 公告日期为2024年5月23日[4]