1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-040 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以通讯方式发 出 5.会议主持人：张伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议应出席职工代表 27 人，实际出席职工代表 27 人。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，选举张 伟先生为公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代 ...

活动时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-041 活动地点：重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 重庆市旺成科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：1、董事长兼总经理：吴银剑先生；2、财务负责人兼董 事会秘书：胡素辉女士；3、保荐代表人：石来伟先生。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题 1：20 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月9日15:00 - 17:00网络召开，可登录全景网参与[3] - 参加人员有董事长、财务负责人、保荐代表人[4] 问题征集与公司联系方式 - 投资者可于2024年5月8日前访问指定网址或扫码提问[5] - 公司联系电话023 - 65181765，邮箱hsh@cwcgear.com，地址重庆市沙坪坝区振华路37号[7]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-039 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（https://www.bse.cn）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-033 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事会，现提名曾宏先生为重庆市旺 成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与重庆市旺成科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司 ...

募集资金情况 - 2023年4月10日公司募集资金到位，总额1.399643亿元，净额1.2256816435亿元[1] - 公司实际募集资金净额低于原拟投入2.6亿元，2023年5月22日调整募投项目拟投入金额[9][10] - 截至2023年12月31日，项目投入6836.37万元，应结余募集资金5496.26万元[3][5] - 期末募集资金用于理财的余额4303.06万元，账户实际结余1193.20万元[5] 资金使用情况 - 2023年公司完成4103.97万元募集资金置换[11] - 2023年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2023年5月22日公司同意用不超8000万元闲置资金买理财产品[13] - 2023年度使用闲置募集资金购买结构性存款及理财产品累计发生额19607.60万元，累计理财收益69.38万元[15] 委托理财情况 - 重庆农村商业银行北碚支行2023年6月20日委托理财1500.00万元，预计年化收益率2.50%[15] - 重庆农村商业银行北碚支行2023年6月20日委托理财5000.00万元，预计年化收益率2.65%[15] - 重庆农村商业银行北碚支行2023年7月31日委托理财1400.00万元，预计年化收益率2.39%[15] - 申万宏源证券重庆小新街证券营业部2023年9月27日委托理财400.00万元，预计年化收益率5.10%[15] - 申万宏源证券重庆小新街证券营业部2023年10月9日委托理财800.00万元，预计年化收益率2.27%[17] - 申万宏源证券重庆小新街证券营业部2023年11月24日委托理财802.50万元，预计年化收益率3.27%[17] - 重庆农村商业银行北碚支行2023年12月27日委托理财3000.00万元，预计年化收益率2.50%[17] 项目投入情况 - 新能源汽车高精度传动部件建设项目调整后投资总额7,907.52万元，截至期末累计投入6,451.42万元，投入进度81.59%[1] - 离合器核心零部件摩擦材料技改项目调整后投资总额1,649.30万元，截至期末累计投入0.98万元，投入进度0.06%[1] - 高速低噪传动部件实验室项目调整后投资总额0.00万元[1][3] - 工厂技改项目调整后投资总额1,200.00万元，截至期末累计投入383.97万元，投入进度32.00%[1] - 补充流动资金调整后投资总额1,500.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投入进度0.00%[1] 其他情况 - 公司与银行签订《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议规范资金管理[8] - 2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况，不存在变更募集资金投资项目的情况[19][20] - 天健会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映实际情况，保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议[22][23]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-019 （一） 委托理财目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 重庆市旺成科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和 资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、 流动性好的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内， 资金可滚动使用。资金为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和 资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用闲置资金购买低风险、安全性高、流 动性好的理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金 可以滚动使用，且 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-032 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事会，现提名胡坚先生为重庆市旺 成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与重庆市旺成科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良 ...

审计机构聘任 - 公司2023年续聘天健为审计机构，经董事会审议通过[3] - 2022年年度股东大会同意聘任天健为2023年审计机构[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238位，注会2272人[2] - 2023年天健经审计收入34.83亿元，审计业务30.99亿[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-034 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事会，现提名李夔宁先生为重庆市 旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与重庆市旺成科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： ...