证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-025 重庆市旺成科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则——应用指南》《企业会计准则解释公告》和各项具体会计 准则以及其他相关规定。 公司根据上述《企业会计准则解释第 16 号》规定变更公司会计政策，自 2023 年 1 月 1 日起执行。 二、表决和审议情况 （一）董事会审议情况： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司会计政策 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-022 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）公司第四届董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工 作机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审 计机构、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事 2 名，包括 1 名独立董事会计专业人士，且独立董事占多数； 会计专业人士独立董事曾宏为主任委员（召集人），成员为：胡 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-021 重庆市旺成科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年度审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 位，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 34.83 亿元，其 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-028 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第一次独立董事专门会议。依据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于 独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第四届董事会第十六 次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、对《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的审查意见 经审阅，我们认为：该薪酬方案结合公司经营发展等实际情况并参照行业、 地区薪酬水平，符合目前企业发展情况。因此我们同意上述议案，并同意提交 公司董 ...

一、基本情况 因生产经营及业务发展需要，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 23,300 万元的综合授信额 度。有效期内，授信额度可以循环使用。综合授信品种包括但不限于流动资金 借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。授信额度、授信方式等以公司 与银行签订的协议为准。 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在总额不突破的情况 下，银行的授信额度可做增减调整。在经股东大会审批通过的年度授信额度范 围内，授权董事长吴银剑先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等 文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》。根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-026 重庆市旺成科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-012 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。 现将有关情况公告如下： 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-027 重庆市旺成科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名吴银剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,467,363 股， 占公司股本的 62.6998%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴银华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,630,600 股， 占公司股本的 5.5625%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴银翠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-036 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（曾宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人曾宏，已充分了解并同意由提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事 会提名为重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市旺 成科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-034 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事会，现提名李夔宁先生为重庆市 旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与重庆市旺成科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事会，现提名曾宏先生为重庆市旺 成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与重庆市旺成科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-033 （三）具有良 ...