重庆市旺成科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授权委托理财情况 公司于 2023 年 5 月 22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币 8000 万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资的品种为安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性 存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超 过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存 续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内 容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金 购买理财产品公告》(公告 ...

公司概况 - 公司是一家专注于纸基摩擦材料全产业链的高新技术企业，主要产品包括齿轮、离合器等 [2][3] - 公司具有瑞士莱斯豪尔的高端设备，通过"滚齿+磨齿"工艺，产品精度可达到 ISO 或德国标准 DIN4 级 [8] - 公司在摩托车领域是重要的国产替代厂商，是少数同时进入日本本田和雅马哈供应链体系的国内企业 [11] 产品技术水平 - 公司齿轮产品精度等级主要为 6 级，部分产品达到国标 2 级和 3 级要求，与同行业公司齿轮精度总体水平相当且超过行业一般标准 [7] - 公司产品精度可满足工业机器人或人形机器人的需求，在机器人领域具有较强的竞争力 [8] - 公司在工装、夹具、模具等方面形成了"通用化、模块化"的生产理念，有效提高了生产效率和加工良率 [11] 业务发展 - 公司在燃油摩托车领域积累了丰富的经验和众多优质客户，正在开展电动摩托车传动齿轮的研发和技术储备 [13] - 公司正积极布局新能源汽车领域，已向客户交付电动踏板摩托车传动齿轮样品 [13] - 公司汽车领域业务目前开展正常，正在组织半年报的编制工作，相关业务数据可关注半年报披露情况 [11] 行业趋势 - 随着新能源汽车的发展，两档或多档减速器有望成为未来纯电动车传动系统的发展趋势，将为湿式纸基摩擦材料行业带来新的增长点 [5] - 机器人关节减速器对齿轮精度要求更高，5-6 级齿轮生产需要更精细的加工工艺和配套设备，形成了较高的行业壁垒 [8] - 电动摩托车相较于燃油摩托更加环保、低碳，成为行业未来发展重点，摩托车企业纷纷布局电动新赛道 [13]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-072 重庆市旺成科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日接 待了 13 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 5 日 调研形式：网络调研与现场调研 调研机构：西南证券、华鑫证券、中山证券、开源证券、东莞证券、中金证 券、国海证券、红塔证券、湘财证券、中泰证券、安信证券、泰康基金、南方基 金、晨鸣资管、贝寅资产、晨鸣资产。 上市公司接待人员：董事会秘书兼财务总监胡素辉、保荐机构代表石来伟 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：纯电动车领域的两档减速器此前在特斯拉 roadster 有使用，后续 由于品控等问题在走量的 model3/y 上通过提升电机功率的形式搭配单档减速 器，目前 GKN，BOSH 等都推出了电动车两档减速器的产品，公司认为在将来多 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-070 重庆市旺成科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 公司在日常经营过程中会涉及较大量的外币业务，为适应外汇市场变化， 降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，降低汇 率波动对公司的影响。公司拟确定外汇套期保值业务交易金额不超过 1 亿元， 在董事会审议通过之日起一年内开展外汇套期保值业务。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 7 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资 无需提交股东大会审议。 二、交易风险分析及采取的风险控制措施 （一）外汇套期保值业务的主要风险 公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利 性的交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险： 1、汇率变 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-069 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公 司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见如下： 一、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 经审阅《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事一致认为：公 司本次开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，是以具体经营业务为 依托，以套期保值为手段，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其 是中小股东的利益。独立董事一致同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》。 二、备查文件 《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独 立意见》 重庆市旺成科技 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-071 重庆市旺成科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")外汇套期保 值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解 控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-068 重庆市旺成科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银翠、吴科言、胡坚、曾宏、李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-066 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席本次股东大会。 5.会议主持人：董事长吴银剑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 75,763,240 股，占公司有表决权股份总数的 74.85%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 ...

美律师事务所 MEI LAW FIRM 地址:中国重庆市两江新区栖霞路 18 号金贸时代南区 19 栋 5-10 邮编:401122 Add: Rm5-10, Building19, JinMao Business International Center, QiXia Road, Liangjiang New District, Chongging, China Fax:+86-23-67391753 Website: http://www.dameilaw.com Postal Code: 401122 Tel: +86-23- 63066889 中国 · 重庆 Tel: (023) 63066998 63066889 重庆达美律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 重庆达美律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 N f 二 0 二三年六月十四日 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023) 渝达美律意见字第 006 号 致:重庆市旺成科技股份有限公司 重庆达美律师事务所(以下简称"本所")接受重庆市旺成科技股份有限公 司(以下简称"旺成科技"或"公司" ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-065 重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,563,387.79 元，母公司未分配利润为 59,055,970.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,244,848.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者 ...