江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-053 江苏森萱医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.04： 修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了健全和规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会工作效率，确保董事会决策的科学性和正确性，维护公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等相关法律 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-051 江苏森萱医药股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.02： 修订《累积投票制实施细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司公司章程》 （以下简称《 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-062 江苏森萱医药股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.13： 修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制和降低担保风险，保证公司资产安全，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》 （以下简称《担保法》）等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏森萱医药股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本管理制度。 第二条 公司全体董事及高级 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-060 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为保障江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事充 分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏森萱 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。津贴标准 为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴 从股东会通过当日起计算，按季度发放。 江苏森萱医药股份有限公司独立董事津贴制度 本 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.34： 修订《内部重要信息报告制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-082 江苏森萱医药股份有限公司内部重要信息报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范和加强江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管 理，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-052 江苏森萱医药股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.03： 修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏森萱 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所 ...

江苏森萱医药股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.14： 修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-063 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏森萱医药股 份有限公司章程》（以下简称《公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-083 江苏森萱医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.37： 修订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》》等有关法 律、行政法规和规范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-087 江苏森萱医药股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.41： 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏森萱 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公 ...

管理制度 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-088 江苏森萱医药股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.42： 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...