会议决策 - 2025年8月28日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过修订《总经理工作细则》[2] 人员设置 - 公司设财务负责人1名，总经理等为高级管理人员[4] 任职资格 - 有特定情形者执行期满未逾2年、3年、5年等不得担任高级管理人员[7] 聘任解聘 - 高级管理人员实行董事会聘任制，每届任期3年，可连聘连任[8] - 兼任总经理和其他高级管理人员职务的董事不得超董事总数1/2[8] - 总经理由董事长提名，副总经理等由总经理提名后董事会决定聘任[8] - 解聘总经理由董事长提出，解聘副总经理等由总经理提出，董事会决定[8][9] 会议规定 - 总经理办公会议原则上需1/2以上应参加人员出席方可举行[13] - 总经理办公会议纪要、记录保管期限为10年[14] 人员任免 - 高级管理人员由总经理提名，提请董事会批准聘任或解任[15] - 各职能部门负责人由总经理提名，经总经理办公会议讨论通过后任免[15] 人员义务 - 总经理及其他高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[18][19] 报告职责 - 总经理应向董事会报告重大合同情况，向审计委员会报告财务制度执行情况[19] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告公司经营情况[20] 薪酬审计 - 总经理及其他高级管理人员薪酬制度由董事会薪酬与考核委员会负责[22] - 总经理离任须进行离任审计[22] 处罚情况 - 总经理因工作失职或失误，连续两年亏损且亏损额增加等情况应受处罚[22]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-068 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.19： 修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为强化江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性文件以 及 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-086 江苏森萱医药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.40： 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-050 江苏森萱医药股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")行为和股东 会的职责权限，保护公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-085 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.39： 修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为建立、健全江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计制度，加强内部审计工作，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性， 保护投资者合法权益，协助提升公司运营效率与公司价值，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《中国 内部审计准则》》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等法律、行 政法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定， 以及《江苏森萱医药股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 制度。 第二条 本制度适用于对公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内 部审计工作。 江苏森 ...

制度审议 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] - 制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[27] 管理目的和原则 - 投资者关系管理目的含促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等[7] 工作对象和沟通 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[9] - 公司通过多渠道、多方式与投资者沟通[9] 信息披露 - 公司应在北交所第一时间公布应披露信息[10] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[11] - 公司可自愿披露规定以外信息，须遵循公平原则[23] 责任和处理 - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人[15] - 违反制度给公司造成损害或损失应担责[25] - 公司积极处理与投资者的纠纷并采取解决机制[25]

制度修订 - 2025年8月28日董事会通过修订《外部信息使用人管理制度》[2] - 制度于2025年8月29日生效实施[6][7] 保密规定 - 涉密人员在定期报告披露前或重大事项筹划期间需保密[3] - 向有关单位提前报送资料要求对方保密并填回执[3] - 向特定外部报送年报信息不得早于业绩快报[3] - 提供未公开重大信息要求对方签协议不买卖证券[4] 信息管理 - 各部门提供未公开重大信息需登记报备[5] - 保密协议等材料由董事会办公室保管10年[5] 违规处理 - 外部违规使用信息致损失公司依法索赔[6]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-054 江苏森萱医药股份有限公司独立董事工作细则 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.05： 修订《独立董事工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引第 1 号》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规 范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是 ...

制度审议 - 2025年8月28日第四届董事会第十次会议通过修订资金占用管理制度，待股东会审议[3] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[6] 防范措施 - 与大股东及关联方往来时防止资金占用，禁提供资金和担保[8] - 董事会设防范领导小组，董事长任组长[9] - 责任人监控资金流向，财务定期报告非经营性占用情况[10] 审计与责任 - 外部审计师对占用情况出专项说明，公司公告[10] - 违规占用造成损失相关方担责[12] 清偿与追责 - 建立“占用即冻结”机制，可探索金融创新清偿[12] - 董监高擅自批准占用，董事会追责，涉巨额向股东通报[13]

制度修订 - 2025年8月28日公司召开第四届董事会第十次会议通过修订《信息披露管理制度》议案[2] 披露时间与要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[8] - 特殊原因变更定期报告预约披露时间，应在原预约披露日5个交易日前修改；5个交易日内变更还需发布变更公告[9] - 业绩预告需披露年度净利润预计值及重大变化原因，重大变化情形包括年度净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或者由亏损变为盈利[11] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，应及时披露修正公告[11] 报告内容与审计 - 年度报告、中期报告应包含公司基本情况等内容[10] - 年度报告中的财务报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超200万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[29] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露相关情况[31] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每达5%整数倍需披露[31] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[33] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等情况需披露[33] 治理与决策披露 - 公司提供担保需提交董事会审议并披露决议公告和相关公告[25] - 公司应及时披露须经董事会审议的关联交易事项及表决情况[25] - 董事会决议涉及重大信息或需股东会表决的事项，应及时披露决议公告并说明议案内容[22] 减持披露 - 大股东等通过集中竞价减持，首次卖出15个交易日前预披露减持计划，3个月内减持超公司股份总数1%，需在首次卖出30个交易日前预披露[35] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[35] 人员职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要负责人[44] 编制与流程 - 公司财务部负责编制财务报表及附注，组织财务报告公告审计工作并提交财务资料[60] - 各部门、各控股子公司负责人提供编制定期报告所需基础文件资料或数据[60] - 董事会秘书组织编制完整定期报告，完成后提交董事会审议并组织公告工作[60][61] - 临时报告编制由董事会秘书组织完成，不同形式披露有不同流程[61] 违规与责任 - 失职或违规行为致使信息披露违规，公司将视情节处分责任人[78] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释[85] - 制度经董事会审议通过后生效并实施[85]