天衡专字(2024) 00235 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.maf.com 关于江苏森菅医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00235 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药公司")财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表,2023 年度的合并利润表、 利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并所有者权益变动表、所有者权益变动表以及财 务报表附注,并出具了天衡审字(2024)00478 号审计报告。 根据北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证 券交易所上市公司年度报告》、《上市公司监管指引第 8号一上市公司资金往来、 对外担保 的监管要求》和《会计监管风险提示第 9号 -- 上市公司控股股东资金占用及其审计》等其 他相关要求 ...

江苏森萱医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00236 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mor.gov.cn）"进行查询 " 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00236 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对 2023年12月 31日与财务报告相关的内部控制有效 性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司 与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部控制有 效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的审核为发表意 ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6][8] 时间地点 - 现场会议2024年5月13日14:00召开[7] - 网络投票2024年5月12日15:00 - 5月13日15:00[7] - 股权登记日为2024年5月8日[10][11] - 会议在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A座21楼会议室[12] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会、独立董事报告等多项议案[13][14][15] - 议案（七）对中小投资者单独计票[26] 登记信息 - 登记方式多样，可信函、传真及现场登记[26][27] - 登记时间为2023年5月13日9:00 - 11:00，地点同会议地点[28] 其他 - 会议联系人朱狮章，电话0513 - 85218206，传真0513 - 85609407[29] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[31] - 董事会发布时间为2024年4月18日[32]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、5次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年召开多类委员会会议，独立董事无无故缺席[3] - 报告期内召开一次独立董事专门会议，审议通过三项议案[4] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司人员沟通提建议[12] 学习培训 - 独立董事学习法规制度并参加机构培训活动[11]

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-023 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文 ...

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、5次股东大会[4] - 2023年12月董事会召开1次，股东大会召开2次[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2023年12月任职后出席1次董事会和1次股东大会[4] - 任职后公司召开各委员会会议各1次[4] - 任职以来未发生需发表意见事项[7]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-006 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面、邮件等方式 发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 根据公司 2023 年实际经营情况，公司总经 ...

融资情况 - 核准发行不超9000万股新股，实发6000万股，发行价5.4元/股，募资3.24亿元[1] 资金用途 - 募资用于年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目及补流[2] 资金管理 - 拟用不超1.1亿闲置募资现金管理，产品保本，期限不超12个月[3][4] - 该事项经两会审议通过，尚需股东大会审议[8]

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和江苏森萱医药股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-027 江苏森萱医药股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司于 2020 年 6 月 4 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，由独立董 事沈小燕女士、独立董事任勇先生、非独立董事朱狮章先生三名成员组成，其中 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任 主任委员。公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于选举江苏森萱医药股份有限公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 成立日期：2013 年 11 月 4 日 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-024 江苏森萱医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务 所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天衡会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 2022 年收入总额（经审计）：59,235.55 万元 2022 ...