制度修订 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《授权管理制度》，需提交股东会审议[2] 决策权限 - 董事会对外担保需2/3以上董事同意[3] - 特定关联交易、其他交易未达股东会标准由董事会审议[4][5] - 董事长有权决定特定金额的对外投资、借入资金等事项[7] - 总经理有权决定特定金额的业务经营、对外投资事宜[7]

制度修订 - 2025年8月28日第四届董事会第十次会议审议通过修订《董事、高级管理人员内部问责制度》[3] - 2022年8月26日相关制度同时废止[19] 问责详情 - 问责对象为公司董事和高级管理人员[5] - 问责范围含十种情形，形式有多种[10][12] - 高级管理人员等问责可附带经济处罚[13] 责任判定 - 有从轻、减轻、免予及从严、加重处罚情形[14][15] 问责流程 - 对董事等问责提出方式不同[15] - 被问责人有说明、配合、申辩和申诉权[15]

决策程序 - 2025年8月28日公司第四届董事会十次会议通过修订《重大决策程序与规则》，待股东会审议[2] 财务资助规则 - 董事会审议资助事项须2/3以上董事同意，关联董事回避，不足3人提交股东会[6] - 被资助对象资产负债率超70%，资助事项需股东会审议[6] - 单次或累计资助超公司近一期审计净资产10%，需股东会审议[6]

制度修订 - 2025年8月28日公司修订《董事会审计委员会年报工作规程》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 审计机制 - 建立董事会审计委员会、经营层和会计师事务所的年报审计沟通机制[4] 审计流程 - 经营层向审计委员会汇报财务等重大事项，审计委员会实地考察[5] - 审计时间由审计委员会和会计师事务所协商确定[5] - 资产财务规划部编制年度财务会计报表供初步审核[5] - 审计委员会督促会计师事务所提交审计报告并记录情况[6] - 审计完成后审计委员会表决决议提交董事会审核[5] 后续工作 - 审计委员会提交会计师事务所审计工作总结及续聘或改聘决议[6] - 审计委员会指导内控检查，出具自评报告提交董事会审议[7] 生效时间 - 工作规程于2025年8月29日生效实施[9][10]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-065 江苏森萱医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.16： 修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为促进江苏森萱医药股份有限公司（以下称"本公司"、"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章 程》（以下 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-058 江苏森萱医药股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为，建 立持续、稳定、科学的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二章 利润分配政策 第一条 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳 定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水 平。 第二条 公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要， ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-077 江苏森萱医药股份有限公司高级管理人员年薪考核细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.29： 修订《高级管理人员年薪考核细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚无提交股东会审议。 第一条 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司及子公司 高级管理人员的工作积极性，确保各项经营目标实现，助力公司实现高质量发展， 特制定本考核细则。 第二条 基本原则： （四）坚持激励与约束相匹配，薪酬、责任、风险与经营业绩相挂钩原则。 第三条 适用范围： 公司全资或控股子公司，适用企业：南通公司、南通森萱、鲁化森萱、宁夏 森萱、上海苏通；高级管理人员指：公司董事长、总经理、副总经理、财务负责 人 ...

制度审议 - 2025年8月28日公司召开会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，7票同意[3] 适用对象 - 制度适用持股5%以上股东、董事等年报信息披露相关人员[5] 差错认定 - 财务报告重大差错涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准[7] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产比例等情形[8] - 业绩预告、快报与实际差异达20%以上认定为重大差异[8] 处理流程 - 差错由信息披露负责人调查，结果交董事会审议[9] - 以前年度财报更正需聘会计师事务所审计[9] 责任追究 - 违反规定追究责任人责任，依后果轻重处理[10][16] - 处理措施含责令改正，犯罪移送司法机关[17] 制度相关 - 其他定期报告参照本制度执行[15] - 抵触法律以规定执行，董事会负责解释和生效[15]

江苏森萱医药股份有限公司 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步健全江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、行政法规和规范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，制定本工作细则。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-069 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.20： 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏森萱医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 本议案无需提交股东会审议。 第二章 人员 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-061 江苏森萱医药股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.12： 修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》、 《公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》（以下简称《9 号指引》）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《江 苏森萱医药 ...