江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-011 2024 年度独立董事述职报告（任勇） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 任勇，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学药物 化学博士学位。1975 年 9 月至 1978 年 3 月，为湖北省远安县茅坪乡老观村知青 点知青；1978 年 3 月至 1980 年 1 月，于湖北三峡大学化学系 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-012 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹翠萍） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一一 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 曹翠萍，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于南通市中级人民法院，任书记员、助理审判员、 审判员；2008 年 10 月至 2010 年 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-016 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏森萱医药股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-019 江苏森萱医药股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：泰兴市虹桥镇中丹 | 第四条 | | 公司住所：南通市如东县洋口 | | | | | | 路西侧。 | | 镇双墩路 | 2 | 号听海轩 | 4 | 幢 | 7 | 层。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：泰兴市虹桥镇中丹路西侧 拟变更公司注册地址为：南通市如东县洋口镇双墩路 2 号听海轩 4 幢 7 层 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "一 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10036 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏森萱医药股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10036号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏森萱医药股份有限公司(以下简称 "森菅医药")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 森萱医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-013 （五）独立董事不属于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员； （六）独立董事不属于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； 江苏森萱医药股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定及公司《独立董事工作细则》 规定，根据三位独立董事向董事会提供的《独立董事独立性自查报告》，结合其 他相关资料，董事会就公司在任 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2028-028 江苏森萱医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年收入总 ...

关于江苏森萱医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10037 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查验 "社行查验"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏森营医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10037 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医 药" \2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10033 号的 无保留意见审计报告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-024 一、申请授信的基本情况 因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提 升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不 超过人民币 5 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷 款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于开户、 签署贷款文件等与贷款直接相关的业务，有效期自该议案经公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》，该议案 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四 ...

江苏森萱医药股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10033 号 委托单位:江苏森萱医药股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10033 号 报告日期:2025年4月13日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 mof.gov.cn/沪254W3 江苏森萱医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...