激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[9][13] 业绩目标 - 2025年净利润目标5000万元，2026年10000万元，2027年20000万元[9] 归属比例 - 公司层面按业绩得分定归属比例，个人按绩效分档定解除限售比例[10] 考核异议 - 被考核对象对结果有异议可沟通，无法解决可向董事会申诉[15]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-010 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李四光、潘明熙为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期为 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 23 日。公司员工对上述核心员工的认 定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，公司最终 核心员工名单以向公司全体员工公示和征求意见后经监事会发表明确意见的名 单为准。 二、备查文件 （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》； （二）《昆明 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于3月4日召开[3] - 征集对象为2月25日收市后登记在册并办手续的全体股东[7] - 征集期限为2月26日至28日特定时段[7] 委托投票信息 - 委托投票文件送达地址等信息[9] - 授权委托有效需满足6个条件[9] - 撤销授权委托需在现场会议登记截止前书面明示[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[4] - 现场会议2025年3月4日14:30召开，网络投票3月3 - 4日15:00进行[5] - 股权登记日为2025年2月25日[7] - 会议地点在昆明市五华区昌源北路1299号公司二楼会议室[8] 审议事项 - 审议2025年股权激励计划相关议案[11][12][14] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[14][16] 其他 - 独立董事征集本次股东大会审议事项投票权[9] - 会议登记时间为2025年3月3日9:00 - 15:00[20] - 会议登记地点为公司二楼会议室[20] - 会议联系人是朱承亮，电话0871 - 63838203[20] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[21]

会议信息 - 2025年2月11日以现场及通讯方式召开监事会会议[4] - 2月8日通讯发出会议通知[4] - 主持人是监事会主席郭继勇[4] 议案表决 - 多项股权激励相关议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][6][8] - 提名李四光、潘明熙为核心员工议案通过，无需提交[7]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不包括独立董事、监事[3] - 《激励计划（草案）》拟授予激励对象包括实际控制人郭忠诚先生[3] - 除郭忠诚先生外，激励对象不涉特定股东等人员[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，未侵犯股东利益[4] - 已履行现阶段必要审议程序，尚需股东大会审议[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划影响 - 《激励计划（草案）》实施利于公司可持续发展[4] - 监事会一致同意实施2025年股权激励计划[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月11日召开[2] - 公司计划于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《2025年股权激励计划（草案）》等多议案表决同意多票且无反对弃权[5][7][9][11] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》无需提交股东大会审议[7] 授权事项 - 激励计划授权事项除特定规定外可由董事长或其授权人士代表董事会行使[11]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年2月7日获发明专利证书，专利为节能高强度栅栏型复合阳极板及制备方法[2] - 专利号ZL 2022 1 1647945.3，申请日2022年12月21日，期限二十年[2] - 专利权人含公司和昆明理工大学，成果效益不确定[2][3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-3600万元至-3200万元，上年同期为-105.74万元，变动比例为-3304.58%至-2926.29%[5] 利润下降原因 - 冶金电极材料受原材料价格影响，毛利率较上年同期下降[6] - 因经营战略调整，报告期内对低效资产计提的资产减值损失增加[6] - 公司持续加强产品研发及推进铝基铅炭长时储能电池产业化建设，报告期内房产税等税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用增加[6][7] - 上述原因综合导致公司净利润同比下降[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-001 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并 由关联方提供担保的议案》 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召 ...